有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役太田邦史氏及び降矢朗行氏は、社外取締役であります。
2.監査役斉藤健一郎氏、逵保宏氏及び田口信夫氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年3月29日開催の定時株主総会の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、平成29年12月31日現在の株式数であります。
8.当社では、平成30年3月26日付で執行役員制度を廃止しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 小林 茂 | 昭和28年12月5日 | 昭和53年4月 | 協和発酵工業㈱(現 協和発酵キリン㈱) 入社 | (注)3 | 110,000 |
| 平成15年11月 | Kyowa Hakko UK Ltd. 社長 | ||||||
| 平成17年4月 | Kyowa Pharmaceutical, Inc.(現 Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc.) 社長 | ||||||
| 平成20年5月 | 協和発酵工業㈱ 医薬研究開発本部 部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社入社 事業開発部シニアディレクター | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 取締役 事業戦略室シニアディレクター | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成29年2月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画室長 | 美女平 在彦 | 昭和53年6月5日 | 平成12年3月 | ㈱産業育成研究所 入社 | (注)3 | 100 |
| 平成15年8月 | ファイザー㈱ 入社 医薬営業部門 | ||||||
| 平成19年10月 | 大鵬薬品㈱ 入社 経理・海外事業部門 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社入社 研究開発本部研究企画推進課マネージャー | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 コーポレートプランニング部ディレクター | ||||||
| 平成27年5月 | 当社 経営企画部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社 執行役員コーポレート本部長 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役 就任 経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 太田 邦史 | 昭和37年6月16日 | 平成元年4月 | 日本学術振興会 特別研究員(DC及びPD) | (注)3 | 960,000 |
| 平成3年4月 | 理化学研究所 バイオデザイン研究グループ 研究員 | ||||||
| 平成12年4月 | 理化学研究所 染色体動態制御研究ユニット ユニットリーダー | ||||||
| 平成17年2月 | 当社設立 取締役 就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 理化学研究所 太田遺伝システム制御研究室 准主任研究員 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社 取締役 辞任 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京大学大学院 総合文化研究科 教授(現任) 理化学研究所 客員主管研究員 | ||||||
| 平成19年8月 平成26年4月 | 当社 社外取締役(現任) 東邦大学医学部 客員教授(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 降矢 朗行 | 昭和20年1月29日 | 昭和43年4月 | 第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社 | (注)3 | - |
| 平成11年4月 | 同社 医薬開発統括部 部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社 理事 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | ㈱第一ラジオアイソトープ(現 富士フィルムRIファーマ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社 相談役 | ||||||
| 平成19年12月 | ㈱ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年7月 | 同社 相談役 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社 取締役 就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 斉藤 健一郎 | 昭和23年2月24日 | 昭和45年4月 昭和57年8月 平成3年11月 平成6年8月 平成11年4月 平成15年6月 平成19年8月 平成20年9月 平成28年4月 平成29年3月 | 山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱) 入社 山之内インターナショナルヨーロッパ部 山之内U.K. オランダ事業所長 山之内ヨーロッパB.V GRB部長 山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱) 法務部長 同社 常勤監査役 ㈱照隈ファルマ 常勤監査役 ㈱エム・シー・アイ 常勤監査役 宏輝㈱ 法務担当 当社 常勤監査役 就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | - | 逵 保宏 | 昭和22年8月13日 | 昭和51年4月 昭和53年4月 昭和53年10月 | 日本学術振興会奨励研究員 東北大学電気通信研究所文部教官助手 中外製薬㈱ 入社 | (注)5 | 6,000 |
| 平成3年2月 | 同社 診断科学研究所長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社 プロジェクト推進部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社 執行役員 製品戦略部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 同社 執行役員 ㈱中外臨床研究センター 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 中外製薬㈱ 常勤監査役 | ||||||
| 平成25年6月 平成29年3月 | 当社 常勤監査役 当社 監査役 就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 田口 信夫 | 昭和27年11月27日 | 昭和52年4月 平成11年4月 平成12年4月 平成13年9月 平成22年4月 平成25年6月 平成28年3月 | ㈱東京都民銀行 入行 同行 財務部債権流動化 室長 同行 カスタマーズ・リレーション 部長 とみん企業投資㈱ 代表取締役社長 ㈱とみん経営研究所 常務取締役 同社顧問 当社 監査役(現任) | (注)6 | - |
| 計 | 1,076,100 | ||||||
(注)1.取締役太田邦史氏及び降矢朗行氏は、社外取締役であります。
2.監査役斉藤健一郎氏、逵保宏氏及び田口信夫氏は、社外監査役であります。
3.平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年3月29日開催の定時株主総会の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.平成28年3月29日開催の定時株主総会の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、平成29年12月31日現在の株式数であります。
8.当社では、平成30年3月26日付で執行役員制度を廃止しております。
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