有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小林 茂	1953年12月5日	1978年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱) 入社 2003年11月 Kyowa Hakko UK Ltd. 社長 2005年4月 Kyowa Pharmaceutical, Inc.(現 Kyowa Hakko Kirin Pharma, Inc.) 社長 2008年5月 協和発酵工業㈱ 医薬研究開発本部 部長 2009年4月 当社入社 事業開発部シニアディレクター 2010年7月 当社 取締役 事業戦略室シニアディレクター 2011年1月 当社 取締役 事業本部シニアディレクター 2016年1月 当社 取締役 2017年2月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	174,000
取締役 経営企画室長	美女平 在彦	1978年6月5日	2000年3月 ㈱産業育成研究所 入社 2003年8月 ファイザー㈱ 入社 医薬営業部門 2007年10月 大鵬薬品㈱ 入社 経理・海外事業部門 2013年1月 当社入社 研究開発本部研究企画推進課マネージャー 2014年4月 当社 コーポレートプランニング部ディレクター 2015年5月 当社 経営企画部長 2016年1月 当社 執行役員コーポレート本部長 2017年3月 当社 取締役 就任 経営企画室長(現任)	(注)3	10,100
取締役	降矢 朗行	1945年1月29日	1968年4月 第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社 1999年4月 同社 医薬開発統括部 部長 1999年6月 同社 理事 2001年6月 同社 取締役 2003年6月 ㈱第一ラジオアイソトープ(現 富士フィルムRIファーマ㈱)代表取締役社長 2007年6月 同社 相談役 2007年12月 ㈱ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長 2016年7月 同社 相談役 2017年3月 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	久保田 晴久	1950年1月22日	1976年4月 1997年4月 1999年4月 2001年10月 2005年7月 2009年4月 2011年4月 2013年4月 2015年4月 2015年4月 2019年3月 厚生省(現 厚生労働省)入省 医薬品機構(現 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)) 信頼性保証部長 ㈶医療機器センター 調査部長 第一製薬㈱(現 第一三共㈱) 入社 開発統括担当部長 同社 執行役員 薬事部長 同社 執行役員 安全性情報部長 同社 常務執行役員 信頼性保証本部長 北里第一三共ワクチン㈱ 取締役副社長 開発研究本部長 同社 顧問 国立国際医療研究センター 品質保証統括責任者(現任) 当社 取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	斉藤 健一郎	1948年2月24日	1970年4月 1982年8月 1991年11月 1994年8月 1999年4月 2003年6月 2007年8月 2008年9月 2016年4月 2017年3月 山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱) 入社 山之内インターナショナルヨーロッパ部 山之内U.K. オランダ事業所長 山之内ヨーロッパB.V GRB部長 山之内製薬㈱(現 アステラス製薬㈱) 法務部長 同社 常勤監査役 ㈱照隈ファルマ 常勤監査役 ㈱エム・シー・アイ 常勤監査役 宏輝㈱ 法務担当 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	-
監査役	逵 保宏	1947年8月13日	1976年4月 1978年4月 1978年10月 日本学術振興会奨励研究員 東北大学電気通信研究所文部教官助手 中外製薬㈱ 入社 1991年2月 同社 診断科学研究所長 2002年10月 同社 プロジェクト推進部長 2004年10月 同社 執行役員 製品戦略部長 2006年3月 同社 執行役員㈱中外臨床研究センター 代表取締役社長 2009年3月 中外製薬㈱ 常勤監査役 2013年6月 2017年3月 当社 常勤監査役 当社 監査役 就任(現任)	(注)5	6,000
監査役	山川 善之	1962年8月21日	1986年4月 1995年9月 2001年9月 2003年10月 2004年10月 2006年12月 2007年6月 2008年6月 2014年2月 2014年3月 2019年3月 日本生命保険相互会社 入社 イノテック㈱ 企画室長 ㈱そーせい(現 そーせいグループ㈱) 経営企画部長 同社 取締役副社長CFO 同社 代表取締役副社長CFO 響きパートナーズ㈱設立 代表取締役社長(現任) ㈱ユナイテッドアローズ 社外取締役 ㈱リプロセル 社外取締役(現任) ㈱アドベンチャー 社外監査役(現任) ㈱デ・ウエスタン・セラピテクス研究所社外取締役(現任) 当社 監査役 就任(現任)	(注)6	-
計					190,100

(注)1.取締役降矢朗行氏及び取締役久保田晴久氏は、社外取締役であります。
2.監査役斉藤健一郎氏、監査役逵保宏氏及び監査役山川善之氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月28日開催の定時株主総会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年3月29日開催の定時株主総会の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年3月27日開催の定時株主総会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年3月28日開催の定時株主総会の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、2019年12月31日現在の株式数であります。
8.当社では、2018年3月26日付で執行役員制度を廃止しております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立役員に係る上場ルールを基準としており、社外取締役の降矢朗行氏及び久保田晴久氏、社外監査役の斉藤健一郎氏及び山川善之氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役の逵保宏氏は、提出日現在、当社の株式を所有しております。
当社と社外取締役の降矢朗行氏及び久保田晴久氏との間には、特別な利害関係はありません。
当社と社外監査役の斉藤健一郎氏及び山川善之氏との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役である逵保宏氏は、過去に中外製薬株式会社の業務執行者でありました。当社は、同社との間に業務委受託契約等の取引関係があります。また当社株式を保有しておりますが、その他当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、専門的知識、幅広い見識及び知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。
社外取締役降矢朗行氏は、大手製薬企業及びバイオベンチャー企業に経営者として従事した経験から、経営及び創薬全般に関する相当程度の知見を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
社外取締役久保田晴久氏は、厚生省(現厚生労働省)、医薬品機構(現 独立行政法人医療品医療機器総合機構(PMDA))及び(財)医療機器センターにおいて薬事業務に携わり、大手製薬企業においても薬制薬事にかかる部門の長を歴任するなど、薬制薬事に係る豊富な経験と幅広い見識を有しており、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
社外監査役斉藤健一郎氏は、大手製薬企業および医薬ベンチャー企業に常勤監査役として従事した経験から、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
社外監査役逵保宏氏は、大手製薬企業等に役員として従事した経験から、創薬全般並びに抗体医薬に関する相当程度の知見を有しており、その有効な助言は、特に研究開発関連の監査の重要性が高い当社の経営に資するものであります。
社外監査役山川善之氏は、会社経営に関する幅広い見識とバイオベンチャー企業の投資や経営等の豊富な経験を有することから、その有効な助言は当社の経営に資するものであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、必要に応じて内部統制部門に対する質疑等を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、主として監査役が担っており、その概要は「(3)監査の状況」に記載のとおりです。