有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	柳川 重昌	1947年3月10日生	1969年4月 当社入社 1985年4月 取締役営業部長 1994年3月 専務取締役 2003年4月 代表取締役社長(現任) 2006年3月 中阪貿易(上海)有限公司董事長(現任)	(注)3	372,000
専務取締役第二営業部長	田中 秀樹	1964年11月11日生	1987年4月 当社入社 2006年4月 海外部長兼西日本第二営業部長 2007年5月 取締役海外部長 2011年8月 取締役海外事業部長兼海外部長 2017年6月 常務取締役海外事業部長 2020年4月 常務取締役第二営業本部長 2020年6月 専務取締役第二営業本部長(現任)	(注)3	16,500
常務取締役業務部長	澤口 典宏	1967年6月28日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 中阪貿易(上海)有限公司総経理 2014年2月 第二営業本部副本部長 2015年4月 業務部長 2015年6月 取締役業務部長 2020年3月 さくさく㈱代表取締役社長(現任) 2020年6月 常務取締役業務部長(現任)	(注)3	14,704
取締役法務コンプライアンス担当	柳川 十糸久	1966年6月25日生	1991年4月 当社入社 2006年4月 経営企画室長 2006年5月 取締役経営企画室長 2012年6月 常務取締役経営企画室長 2013年4月 常務取締役第一営業本部長 2017年4月 常務取締役光システム営業部長 2019年4月 常務取締役法務コンプライアンス担当 2020年6月 取締役法務コンプライアンス担当(現任)	(注)3	347,850
取締役管理本部長	林 祐介	1978年3月23日生	2002年4月 当社入社 2016年6月 取締役経理部長 2016年10月 取締役管理本部長兼経理部長 2020年4月 取締役管理本部長(現任)	(注)3	1,363,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役第一営業本部長	渡部 哲郎	1967年8月22日生	1990年4月 当社入社 2013年4月 西部第一営業部長兼大阪営業1課長 2015年4月 第一営業副本部長兼西部第一営業部長 2016年9月 第一営業本部長 2017年6月 取締役第一営業本部長(現任)	(注)3	7,322
取締役	寺田 義博	1946年7月15日生	1969年4月 住友電気工業㈱ 入社 1991年7月 同粉末合金事業部事業部長 2002年6月 住友電工ツールネット㈱ 専務取締役 2003年4月 同代表取締役社長 2012年6月 同退任 2014年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	市川 直	1946年7月13日生	1969年4月 ㈱椿本チエイン入社 2001年6月 同 取締役 2011年6月 同 代表取締役専務執行役員 2015年6月 同 特別顧問 2016年4月 当社特別顧問 2016年6月 ㈱椿本チエイン 特別顧問退任 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役(常勤)	東 伸裕	1961年5月5日生	1986年4月 当社入社 2004年9月 光システム営業部長 2010年6月 取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長 2017年4月 光システム営業部新規開発グループ担当部長 2020年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	5,168
監査役	明松 優	1953年8月11日生	1984年8月 公認会計士登録 1985年8月 税理士登録 1986年7月 明松優公認会計士事務所開設(現任) 2003年11月 ㈱カワサキ取締役監査等委員(現任) 2010年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	新井 信彦	1946年11月3日生	1970年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1999年6月 同取締役香港支店長 2003年6月 りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員 2005年6月 ㈱りそなホールディングス執行役 2006年6月 東洋テック㈱代表取締役社長 2008年9月 大鵬薬品工業㈱監査役 2016年6月 共英製鋼㈱取締役(現任) 2017年6月 東洋テック㈱相談役(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
		計			2,130,944

(注) 1 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。
2 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
塩路 広海	1957年1月28日生	1987年4月	弁護士登録	-
		1991年4月	塩路法律事務所開設 (現任)
		2007年6月	㈱立花エレテック監査役 (現任)
		2015年6月	㈱フジシールインターナショナル取締役(現任)

(社外取締役及び社外監査役)
当社の社外取締役は2名であり、また社外監査役は2名であります。
社外取締役寺田義博は、当社仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の監査役3名のうち2名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。