有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	柳川 重昌	1947年3月10日生	1969年4月 当社入社 1985年4月 取締役営業部長 1994年3月 専務取締役 2003年4月 代表取締役社長 2006年3月 中阪貿易(上海)有限公司董事長 2020年9月 株式会社東新商会代表取締役会長(現任) 2023年6月 代表取締役会長(現任)	(注)3	372,000
代表取締役社長執行役員	柳川 修一	1978年11月3日生	2001年4月 当社入社 2016年2月 中阪貿易(上海)有限公司 広州分公司営業部長 2018年2月 中阪貿易(上海)有限公司 総経理 2021年4月 執行役員中阪貿易(上海)有限公司総経理 2022年6月 取締役第二営業本部長 兼中阪貿易(上海)有限公司 董事長 兼広州加茂川国際貿易有限公司 董事長(現任) 2023年6月 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	425,600
取締役専務執行役員海外事業部事業部長	田中 秀樹	1964年11月11日生	1987年4月 当社入社 2006年4月 海外部長兼西日本第二営業部長 2007年5月 取締役海外部長 2011年8月 取締役海外事業部長兼海外部長 2017年6月 常務取締役海外事業部長 2020年4月 常務取締役第二営業本部長 2020年6月 専務取締役第二営業本部長 2020年12月 株式会社川野辺製作所代表取締役(現任) 2021年4月 専務取締役第二営業本部長兼海外事業部長 2022年4月 専務取締役海外事業部事業部長 2023年6月 取締役専務執行役員海外事業部事業部長(現任)	(注)3	21,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員	澤口 典宏	1967年6月28日生	1991年4月 当社入社 2009年4月 中阪貿易(上海)有限公司総経理 2014年2月 第二営業本部副本部長 2015年4月 業務部長 2015年6月 取締役業務部長 2020年3月 さくさく株式会社代表取締役(現任) 2020年6月 常務取締役業務部長 2022年6月 常務取締役 2023年6月 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	14,704
取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長	林 祐介	1978年3月23日生	2002年4月 当社入社 2016年6月 取締役経理部長 2016年10月 取締役管理本部長兼経理部長 2020年4月 取締役管理本部長 2022年6月 常務取締役管理本部長兼経営企画室長 2023年6月 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)	(注)3	1,363,200
取締役上席執行役員第一営業本部長	渡部 哲郎	1967年8月22日生	1990年4月 当社入社 2013年4月 西部第一営業部長兼大阪営業1課長 2015年4月 第一営業副本部長兼西部第一営業部長 2016年9月 第一営業本部長 2017年6月 取締役第一営業本部長 2023年6月 取締役上席執行役員第一営業本部長(現任)	(注)3	7,322
取締役	市川 直	1946年7月13日生	1969年4月 ㈱椿本チエイン入社 2001年6月 同 取締役 2011年6月 同 代表取締役専務執行役員 2015年6月 同 特別顧問 2016年4月 当社特別顧問 2016年6月 ㈱椿本チエイン 特別顧問退任 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	森 常徳	1952年7月13日生	1973年4月 三菱電機株式会社 入社 2008年4月 同 冷熱システム製作所副所長兼製造管理部長 2012年4月 三菱電機冷熱応用システム株式会社 代表取締役社長 2017年4月 同 相談役 2018年3月 同 退任 2018年5月 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所所長室 入社 2022年5月 同 退任 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員(常勤)	東 伸裕	1961年5月5日生	1986年4月 当社入社 2004年9月 光システム営業部長 2010年6月 取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長 2017年4月 光システム営業部新規開発グループ担当部長 2020年6月 常勤監査役 2023年6月 取締役監査等委員(常勤)(現任)	(注)4	5,815
社外取締役監査等委員	明松 優	1953年8月11日生	1984年8月 公認会計士登録 1985年8月 税理士登録 1986年7月 明松優公認会計士事務所開設(現任) 2010年6月 当社監査役 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	6,600
社外取締役監査等委員	新井 信彦	1946年11月3日生	1970年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 1999年6月 同取締役香港支店長 2003年6月 りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員 2005年6月 ㈱りそなホールディングス執行役 2006年6月 東洋テック㈱代表取締役社長 2008年9月 大鵬薬品工業㈱監査役 2017年6月 東洋テック㈱相談役(現任) 2018年6月 当社監査役 2023年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
		計			2,216,541

(注) 1 2023年6月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 東伸裕、委員 明松優、委員 新井信彦
2 取締役市川直及び森常徳は、社外取締役であります。
3 監査等委員明松優及び新井信彦は、社外取締役監査等委員であります。
4 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年3月期の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員の任期は、2023年3月期の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役常務執行役員林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
7 代表取締役社長執行役員柳川修一は、代表取締役会長柳川重昌の長男であります。
8 取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
<スキルマトリックス>

	地位	企業経営	営業・マーケティング	IT・テクノロジー	人材・ 組織	財務・ 会計	法務・ リスク	グローバル・国際	サステナビリティ
柳川 重昌	代表取締役会長	○	○		○			○	○
柳川 修一	代表取締役 社長執行役員	○	○					○
田中 秀樹	取締役 専務執行役員	○	○					○
澤口 典宏	取締役 常務執行役員	○	○	○				○
林 祐介	取締役 常務執行役員			○	○	○	○		○
渡部 哲郎	取締役 上席執行役員	○	○					○
市川 直	社外取締役	○	○		○			○
森 常徳	社外取締役	○	○		○		○
東 伸裕	取締役 監査等委員		○	○
明松 優	社外取締役 監査等委員	○				○	○
新井 信彦	社外取締役 監査等委員	○	○		○	○	○	○

※ 上記一覧表は、各取締役が有するすべての知見を表すものではありません。
9 当社は法令に定める取締役監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員を1名選任しております。補欠取締役監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
塩路 広海	1957年1月28日生	1987年4月	大阪弁護士会登録	-
		1991年4月	塩路法律事務所開設
		2009年4月	2009年度大阪弁護士会副会長
		2007年6月	㈱立花エレテック社外取締役(監査等委員) (現任)
		2015年6月	㈱フジシールインターナショナル社外取締役(現任)
		2022年1月	弁護士法人塩路総合法律事務所代表社員(現任)

② 当社の取締役の選任方針
当社は、取締役会の監督機能とモニタリング機能を最大限発揮することで中長期的な企業価値向上を実現させるために、取締役会の構成においては、知識・能力・経験といった面で多様性とバランスを確保しつつ、質の高い審議を行える適正な規模を考えます。また、経営環境に応じて社内社外の構成、独立性、具体的な経験や専門分野、性別、国籍などを考慮し、報酬・指名諮問委員会での審議を経て、取締役会において選任候補を選出します。取締役会の構成については、3分の1以上の独立社外取締役を選任します。
現在、取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)8名、監査等委員である取締役3名の11名で構成されており、そのうち4名が社外取締役です。社外取締役は多様な経歴を有し、また、当社の中長期ビジョンに則した豊富な経験と知見を有しております。