有価証券報告書-第33期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	下村 隆彦	昭和18年6月3日生	昭和41年4月	株式会社岡組 入社	(注)3	1,320,000
				昭和44年4月	下村建設株式会社 入社
				昭和44年6月	同社取締役
				昭和48年6月	同社代表取締役
				平成16年10月	株式会社いきいきサポート設立 同社代表取締役社長
				平成16年11月	当社代表取締役社長
				平成20年6月	下村建設株式会社 取締役会長 (現任)
				平成21年1月	株式会社エス・ティー・ケー設立 同社取締役(現任)
				平成26年7月 平成27年7月	当社代表取締役社長 事業開発部長 当社代表取締役社長(現任)
				(重要な兼職の状況)
				下村建設株式会社取締役会長
取締役	管理本部長 経営管理部長	里見 幸弘	昭和32年2月21日生	昭和55年4月	株式会社大和銀行 (現 株式会社りそな銀行) 入行	(注)3	―
				平成23年8月	当社出向 事業開発部長
				平成23年10月	当社取締役 事業開発部長
				平成26年7月 平成28年10月	当社取締役 経営管理部長 当社取締役 管理本部長 経営管理部長(現任)
取締役	事業本部長 介護事業部長	奥村 孝行	昭和30年6月23日生	昭和54年4月	株式会社大丸(現 株式会社大丸 松坂屋百貨店) 入社	(注)3	4,000
				平成14年6月	株式会社メッセージ (現 SOMPOケアメッセージ 株式会社)入社 大阪地区本部長
				平成14年6月	同社取締役 大阪地区本部長
				平成20年2月	同社取締役執行役員 介護事業部長
				平成27年7月	当社入社 介護事業部長
				平成28年9月	当社取締役 介護事業部長
				平成28年10月	当社取締役 事業本部副本部長 介護 事業部長
				平成29年6月	当社取締役 事業本部長 介護事業部長(現任)
取締役	事業本部 副本部長 首都圏事業 部長	小梶 史朗	昭和49年2月13日生	平成11年4月 平成16年6月	株式会社安心ネットワーク 入社 当社入社	(注)3	2,880
				平成27年7月	当社事業開発部長
				平成29年6月 平成29年9月	当社事業本部副本部長 首都圏事業部長 当社取締役 事業本部副部長 首都圏事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	渡邊 五郎	昭和9年5月14日生	昭和33年4月	第一物産株式会社 (現 三井物産株式会社) 入社	(注)3	―
				平成2年6月	同社取締役
				平成5年6月	同社代表取締役常務取締役
				平成7年6月	同社代表取締役専務取締役
				平成8年6月	同社代表取締役副社長
				平成8年9月	同社代表取締役副社長、米国デュポン社 取締役
				平成11年6月	三井化学株式会社 代表取締役副会長
				平成13年6月	同社代表取締役会長
				平成15年9月	森ビル株式会社 特別顧問
				平成26年3月	同社特別顧問退任
				平成27年9月	当社社外取締役(現任)
取締役	―	山澤 倶和	昭和22年11月26日生	昭和46年4月	京阪神急行電鉄株式会社 入社	(注)3	―
				平成11年6月	阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長 兼広報室長
				平成12年6月	同社取締役 統括本部長
				平成14年4月	同社代表取締役専務取締役
					株式会社第一阪急ホテルズ
					(現 株式会社阪急阪神ホテルズ)
					代表取締役社長
				平成19年6月	阪急阪神ホールディングス株式会社
					取締役
				平成24年4月	株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役会長
				平成24年6月	同社相談役
				平成24年6月	阪神高速道路株式会社
					代表取締役社長
				平成26年4月	株式会社阪急阪神ホテルズ 顧問(現任)
				平成28年6月	阪神高速道路株式会社 顧問(現任)
				平成29年6月	株式会社池田泉州銀行 社外取締役
					(現任)
				平成29年9月	当社社外取締役(現任)
常勤監査役	―	吉川 良文	昭和25年2月9日生	昭和47年4月	株式会社近畿相互銀行 (現 株式会社近畿大阪銀行) 入行	(注)4	―
				昭和48年12月	三菱重工日本ビクターエアコン 販売株式会社(現 三菱重工冷熱 株式会社) 入社
				昭和58年4月	株式会社公文教育研究会 入社
				平成3年12月	日本精化株式会社 入社
				平成10年8月	株式会社アルボース 転籍 経営企画 部長
				平成20年12月	夢展望株式会社 入社
				平成20年12月	同社常勤監査役
				平成28年9月	当社常勤監査役(社外監査役) (現任)
監査役	―	石脇 武臣	昭和17年7月10日生	昭和42年4月	大阪商船三井船舶株式会社 (現 株式会社商船三井) 入社	(注)5	―
				平成9年7月	ダイビル株式会社 取締役
				平成10年8月	同社常務取締役 株式会社大阪オールサービス (現 ダイビル・ファシリティ・ マネジメント株式会社) 代表取締役 社長
				平成22年7月	当社社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	大鹿 博文	昭和27年2月28日生	昭和52年4月	鐘紡株式会社 入社	(注)5	―
				昭和62年3月	大和証券株式会社 入社
				平成8年2月	同社大阪公開引受部長
				平成19年4月	イーウエストコンサルティング株式 会社設立 代表取締役(現任)
				平成20年6月	株式会社久世 社外監査役(現任)
				平成20年10月	当社社外取締役
				平成23年9月	当社監査役(現任)
				平成26年9月	株式会社スマートバリュー 社外監査役(現任)
計							1,326,880

(注)1.取締役 渡邊 五郎及び山澤 倶和は、社外取締役であります。
2.監査役 吉川 良文及び石脇 武臣は、社外監査役であります。
3.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は平成28年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。