訂正有価証券報告書-第15期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	-	福地 泰	昭和54年12月12日生	平成14年4月 ㈱リロケーション・ジャパン 入社 平成17年9月 ㈱アセットデザイン 入社 平成18年2月 ㈱インサイト 入社 平成27年2月 同社 取締役 平成28年3月 同社 代表取締役社長(現任) 平成30年3月 当社 執行役員 平成30年12月 当社 執行役員社長代理CEO 平成30年12月 ㈱IS review 代表取締役(現任) 平成31年2月 ㈱アクトクロス 取締役(現任) 平成31年2月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	67,000
取締役副社長 (代表取締役)	-	柘植 純史	昭和50年12月4日生	平成11年4月 ㈱光通信 入社 平成21年6月 ㈱メンバーズモバイル 代表取締役 平成21年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ㈱(現 INEST㈱) 監査役 平成27年6月 ㈱ベストクリエイト 代表取締役社長 平成27年6月 ㈱光通信 コンテンツ事業本部執行役員(現任) 平成31年2月 ㈱アクトクロス 代表取締役(現任) 平成31年2月 当社 代表取締役副社長(現任) 平成31年2月 当社 執行役員(現任)	(注)3	0
取締役	-	和田 英明	昭和48年12月13日生	平成9年4月 ㈱光通信 入社 平成16年6月 同社 取締役 平成17年9月 同社 ネットワーク事業本部長 平成19年4月 同社 常務取締役 平成21年6月 同社 常務執行役員 情報通信事業本部長 平成24年4月 ㈱ハローコミュニケーションズ 代表取締役 平成24年6月 ㈱光通信 常務取締役 平成25年4月 テレコムサービス㈱ 代表取締役 平成27年6月 ㈱ウォーターダイレクト(現 ㈱プレミアムウォーターホールディングス)取締役(現任) 平成29年6月 ㈱光通信 取締役副社長(現任) 平成31年2月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	-	大和田 征矢	昭和49年1月13日生	平成8年4月 ㈱光通信 入社 平成20年4月 同社 TMC事業本部長 平成20年6月 同社 取締役 平成21年7月 同社 上席執行役員(現 執行役員) 平成23年4月 同社 商品企画事業部長(現 コンテンツ事業本部長)(現任) 平成30年6月 同社 取締役(現任) 平成31年2月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	-	太田 源太郎	昭和51年9月2日生	平成11年12月 ㈱光通信 入社 平成20年6月 同社 NW事業本部執行役員 平成23年6月 ㈱ネットワークコンサルティング 代表取締役 平成26年4月 ㈱光通信 コンシューマー事業本部上席執行役員 平成28年6月 ㈱ジェイ・コミュニケーション 代表取締役 平成29年4月 ㈱光通信 営業統括本部執行役員(現任) 平成30年4月 同社 営業統括本部移動体通信事業部長(現任) 平成31年2月 当社 社外取締役(現任)	(注) 3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	田部井 修	昭和30年8月25日生	昭和54年4月 近畿日本ツーリスト㈱ 入社 昭和59年10月 ㈱和広 入社 経理部勤務 昭和63年1月 税理士登録 平成2年10月 石川会計事務所(現 税理士法人ハートフル会計事務所) 入所 平成10年3月 中小企業診断士登録 平成10年6月 田部井会計事務所 設立 所長 (現任) 平成12年8月 ㈱アイティーコンサルティング 設立代表取締役(現任) 平成20年1月 ㈱大里 監査役(現任) 平成24年2月 当社 社外監査役 平成26年9月 ㈱バリューデザイン 監査役(現任) 平成28年2月 当社 社外取締役(監査等委員) (現任) 平成28年3月 ノムラシステムコーポレーション 監査役 平成29年3月 同社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	-	宮﨑 忠	昭和14年11月14日生	昭和38年4月 警視庁 入庁 同庁公安部参事官、同庁第四方面本部長を歴任 平成11年4月 ㈱佐川急便 常任顧問 平成18年4月 ㈱船井総合研究所 取締役 平成19年3月 船井キャピタル㈱ 取締役 平成19年4月 ㈱船井総合研究所 特別顧問 平成21年1月 当社 顧問 平成23年2月 当社 社外監査役 平成24年2月 ㈱にんげんクラブ 監査役(現任) 平成27年4月 ㈱船井本社 特別顧問(現任) 平成28年2月 当社 社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	12,000
取締役 (監査等委員)	-	鴇田 英之	昭和47年9月22日生	平成10年12月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 平成30年2月 ㈱鴇田ビジネスパートナーズ 設立 代表取締役(現任) 平成30年3月 鴇田公認会計士事務所 設立 所長(現任) 平成30年4月 ナスクインターショナル㈱ 取締役(現任) 平成30年4月 ㈱スタイラジー 監査役(現任) 平成31年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	0
取締役 (監査等委員)	-	柴田 亮	昭和63年4月26日生	平成26年4月 ㈱光通信 入社 平成29年3月 ㈱Link Mobile 監査役 平成30年7月 ㈱光通信 財務本部財務企画部次長(現任) 平成31年2月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	0
				計		79,000

(注)1.和田 英明、大和田 征矢、太田 源太郎、田部井 修、宮﨑 忠、鴇田 英之、及び柴田 亮は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 田部井 修、委員 宮﨑 忠、委員 鴇田 英之、委員 柴田 亮
3.平成31年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成30年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.平成30年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)
6.平成31年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7.当社では、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。