有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	川 越 浩 司	1963年11月23日生	1987年4月 株式会社山形相互銀行(株式会社山形しあわせ銀行)入行 2010年4月 株式会社きらやか銀行経営企画部長 2014年4月 同行寒河江支店長 2014年6月 同行執行役員寒河江支店長 2016年10月 同行執行役員経理部長兼株式会社じもとホールディングス経営戦略部長 2017年6月 同行常務執行役員経理部長兼当社経営戦略部長 2018年4月 同行常務執行役員当社経営戦略部長 2018年6月 同行取締役 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役 2021年6月 同行代表取締役頭取(現職) 当社代表取締役会長(現職)	2023年6月から1年	普通株式 4
代表取締役社長	鈴 木 隆	1954年1月20日生	1977年4月 株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行 2003年4月 同行推進部副部長兼個人営業課長 2003年6月 同行取締役融資部長 2005年6月 同行取締役企画部長 2006年4月 同行取締役企画部長兼リスク統括部長 2006年6月 同行取締役総務部長 2007年6月 同行常務取締役総務部長 2008年6月 同行常務取締役 2009年6月 同行代表取締役常務 2012年10月 株式会社じもとホールディングス取締役 2013年6月 同行代表取締役頭取(現職) 当社代表取締役会長 2021年6月 当社代表取締役社長(現職)	2023年6月から1年	普通株式 8
常務取締役	尾 形 毅	1966年1月30日生	1989年4月 株式会社仙台銀行入行 2013年10月 同行経営企画部長兼経理部長 2015年6月 同行取締役経営企画部長兼経理部長 2016年6月 同行取締役本店営業部長兼国分町支店長兼東京支店長 2018年6月 同行取締役(現職) 株式会社じもとホールディングス取締役 2022年6月 当社常務取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 3
常務取締役	内 田 巧 一	1966年9月27日生	1989年4月 株式会社山形しあわせ銀行入行 2014年4月 株式会社きらやか銀行経営企画部長 2015年6月 同行執行役員経営企画部長 2018年6月 同行取締役経営企画部長 2020年6月 同行常務取締役 2021年6月 2023年6月 株式会社じもとホールディングス取締役 同行代表取締役常務(現職) 当社常務取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	太 田 順 一	1959年10月19日生	1983年4月 2013年10月 株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行 同行市場金融部長 2014年6月 同行取締役市場金融部長 2015年6月 同行取締役 株式会社じもとホールディングス取締役総合企画部長 2016年6月 同行取締役経営企画部長兼経理部長 当社取締役退任 2019年6月 同行常務取締役 当社取締役(現職) 2020年6月 同行代表取締役常務(現職)	2023年6月から1年	普通株式 3
取締役	遠 藤 裕 治	1965年6月28日生	1988年4月 株式会社殖産相互銀行(株式会社殖産銀行)入行 2008年4月 株式会社きらやか銀行鈴川支店長 2008年10月 同行宮内支店長 2011年4月 2014年4月 2017年2月 同行山形北支店長 同行東京支店長 同行新発田支店長 2018年6月 同行執行役員新発田支店長 2019年6月 同行常務執行役員仙台支店長 2020年6月 同行取締役仙台支店長 2021年6月 同行取締役(現職) 2023年6月 株式会社じもとホールディングス取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 3
取締役	坂 爪 敏 雄	1966年1月19日生	1991年4月 株式会社仙台銀行入行 2015年6月 同行融資部長兼管理部長 2019年6月 同行取締役融資部長兼管理部長 2021年6月 同行取締役地元企業応援部長 株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング取締役 2022年6月 同行常務取締役営業本部長兼地元企業応援部長(現職) 株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング代表取締役社長(現職) 2023年6月 株式会社じもとホールディングス取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 4
取締役	笠 原 守	1967年3月8日生	1990年4月 株式会社山形しあわせ銀行入行 2018年6月 株式会社きらやか銀行融資部長 2020年6月 同行執行役員融資部長 2021年6月 同行取締役監査等委員 2022年6月 同行取締役市場金融部長 2023年2月 2023年6月 同行取締役(現職) 株式会社じもとホールディングス取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 0
取締役	半 田 稔	1957年9月3日生	1989年4月 弁護士登録(山形県弁護士会) 半田稔法律事務所開設 半田稔法律事務所所長(現職) 2009年4月 山形県弁護士会会長 日本弁護士連合会理事 東北弁護士会連合会副会長 2017年1月 山形県公害審査会会長(現職) 2017年2月 山形県弁護士協同組合理事長(現職) 2018年7月 山形県収用委員会会長(現職) 2019年6月 株式会社じもとホールディングス取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	長 谷 川 靖	1962年2月22日生	1984年4月 大蔵省入省 2007年7月 金融庁監督局銀行第2課長 2008年7月 同庁監督局保険課長 2010年7月 同庁監督局総務課長 2012年7月 同庁総務企画局企画課長 2014年7月 財務省福岡財務支局長 2015年7月 金融庁総務企画局審議官(企画・市場・官房担当) 2016年7月 財務省東海財務局長 2017年6月 株式会社国際協力銀行常務取締役(審査・リスク管理担当) 2019年6月 財務省退官 2019年11月 三井住友信託銀行株式会社顧問 2020年4月 SBIホールディングス株式会社入社 2020年8月 地方創生パートナーズ株式会社執行役員事務局長(現職) 2021年6月 株式会社福島銀行取締役 株式会社じもとホールディングス取締役(現職) 2022年2月 2023年6月 SBI地銀ホールディングス株式会社取締役(現職) 株式会社きらやか銀行取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 -
取締役	佐 竹 勤	1953年3月2日生	1975年4月 東北電力株式会社入社 2007年6月 同社執行役員企画部長 2009年6月 同社常務取締役お客さま本部長 株式会社ユアテック監査役(非常勤) 2012年6月 同社監査役(非常勤)退任 同社取締役(非常勤) 東北電力株式会社取締役副社長 2013年6月 株式会社ユアテック取締役(非常勤)退任 2014年6月 東北電力株式会社取締役退任 株式会社ユアテック代表取締役社長 2019年6月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2021年6月 同社代表取締役会長(現職) 2022年6月 株式会社じもとホールディングス取締役(現職)	2023年6月から1年	普通株式 0
取締役監査等委員	遠 藤 宏	1963年12月22日生	1986年4月 株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行 2007年4月 同行津谷支店長 2009年6月 同行高砂支店長 2012年4月 同行大富支店長 2014年9月 同行推進部長 2015年6月 同行市場金融部長 2018年9月 同行総務部長 2020年6月 株式会社じもとホールディングス取締役監査等委員(現職)	2023年6月から2年	普通株式 2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役監査等委員	伊 藤 吉 明	1950年7月21日生	1976年11月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 会計士補登録 1981年3月 公認会計士登録 1983年9月 伊藤栄一公認会計士事務所入所 1983年11月 税理士登録 1988年7月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員 1999年6月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員山形事務所長 2002年4月 山形県包括外部監査人 2002年7月 日本公認会計士協会東北会副会長 日本公認会計士協会東北会山形県会会長 2007年7月 伊藤公認会計士事務所所長(現職) 2009年4月 公立大学法人山形県立保健医療大学監事(現職) 2010年6月 株式会社きらやか銀行監査役 2012年10月 株式会社じもとホールディングス監査役 2016年6月 同行監査役退任 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	2023年6月から2年	普通株式 1
取締役監査等委員	髙 橋 節	1950年2月3日生	1972年4月 山形県採用 2001年4月 同 東京事務所長 2004年4月 同 農林水産部長 2006年4月 同 庄内総合支庁長 2008年7月 同 健康福祉部長 2009年3月 同 退職 2009年3月 山形県副知事 山形県スポーツ振興21世紀協会副理事長 2012年4月 同協会理事長 2013年3月 山形県副知事退任 2013年8月 株式会社モンテディオ山形代表取締役社長 2015年11月 同社代表取締役社長退任 2016年6月 株式会社じもとホールディングス監査役 2019年6月 当社取締役監査等委員(現職)	2023年6月から2年	普通株式 -
取締役監査等委員	伊 東 昭 代	1959年1月11日生	1983年4月 宮城県採用 2013年4月 同 東京事務所長 2014年4月 同 保険福祉部長 2016年4月 同 震災復興・企画部長 2018年4月 同 総務部長 2019年3月 同 退職 2019年4月 宮城県教育委員会教育長 2023年3月 2023年4月 2023年6月 同 教育委員会教育長退任 宮城県美術館長(現職) 株式会社じもとホールディングス取締役監査等委員(現職)	2023年6月から2年	普通株式 -
計					普通株式 33

(注) 取締役の半田稔氏、長谷川靖氏、佐竹勤氏、伊藤吉明氏、髙橋節氏、及び伊東昭代氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役6名を選任しており、うち3名は監査等委員である取締役であります。各社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任についての考え方は次のとおりであります。
半田稔氏は、弁護士活動を通じた豊富な経験と専門的な知識に基づいた提言や意見表明が期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。
長谷川靖氏は、金融行政に長年携わられ豊富な経験と専門知識に基づいた提言や意見表明が期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。また、子銀行であるきらやか銀行の取締役(非業務執行)に就任しております。
佐竹勤氏は、会社経営に対する幅広い知識と高い識見に基づいた提言や意見表明が期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。
伊藤吉明氏は、公認会計士として財務・会計面における専門的な知識と高い識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。
髙橋節氏は、山形県庁において農林水産部長・健康福祉部長、副知事の要職を歴任して培った豊富な経験と識見に基づいた提言や意見表明を行い、公正かつ中立な立場で独立役員としての役割を適切に果たすことが期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。
伊東昭代氏は、宮城県庁において部長職を歴任し、宮城県教育委員会教育長の要職を務めるなど、豊富な行政経験と幅広い識見を有しており、的確な提言や意見、並びに公正かつ中立の立場で当社の経営全般の監督が期待できることから、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。
半田稔氏、佐竹勤氏、伊藤吉明氏、髙橋節氏、伊東昭代氏につきましては当社の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、監査等委員である社外取締役は、代表取締役との定期的会合、取締役会の出席、及び会計監査人との連携を通じ、監査を実効的に行う体制確保を担っております。
なお、社外取締役は、内部統制の状況について取締役会で報告を受けているほか、専門的な見地から助言を行う等、内部統制の有効性を確認しております。