有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、当社及び当社子会社である株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行(以下「当社グループ」という。)の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象役員」という。)に対して、業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。
本制度の導入は、2016年6月21日開催の第4期定時株主総会において決議されております。
① 本制度の概要
本制度では、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式を信託(以下本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得します。
取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従って当社株式および当社株式の一部を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)として本信託を通じて給付されます。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
本制度の詳細については、第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等(4)役員の報酬等に記載しております。
② 対象者に給付する予定の株式の総数
本制度の当初の対象期間は2017年3月末日で終了した事業年度から2019年3月末日で終了した事業年度までの3事業年度(以下当該3事業年度の期間を「当初対象期間」、当該3事業年度経過後に開始する3事業年度ごとの期間を「対象期間」といいます。)であり、当初対象期間経過後の各対象期間においても本制度を継続してまいります。
本制度では、原則として対象期間ごとに1億1千万円(うち当社の取締役分として4千万円)を上限として信託に追加拠出します。但し、直前の対象期間において、信託内に残存する当社株式及び金銭があるときは、それら残存する資産(当社株式については直前の対象期間の末日における時価)と追加拠出する金銭の合計を1億1千万円(うち当社の取締役として4千万円)以内とします。
各対象期間について本信託が取得する株式数は、126,800株(うち当社の取締役分として46,100株)を上限とします。
対象役員には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位及び業績達成度等により定められた数のポイントが付与されます。各対象期間に付与されるポイントの合計は126,800ポイント(うち当社の取締役分として46,100ポイント)を上限とします。
なお、対象役員に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社グループの対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者となります。