有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	―	松元 孝義	昭和26年1月25日	昭和49年4月	日本高速輸送(株)入社	(注)3	42,371
				昭和62年2月	Jaylan International社(台湾) 取締役
				昭和63年12月	Bangkok Cold Storage社(タイ国) 代表取締役
				平成2年3月	(株)イーアンドティー取締役
				平成6年1月	当社を設立し代表取締役社長に 就任(現任)
取締役 副社長	―	山中 康利	昭和25年3月16日	昭和49年4月	トランスシベリア輸送(株)入社	(注)3	26,336
				昭和58年4月	コンボイ(株)入社
				昭和61年4月	レシャコ社(独)極東主席駐在員
				平成元年11月	(株)イーアンドティー取締役
				平成6年1月	当社設立代表取締役専務
				平成9年1月	当社代表取締役副社長
				平成13年3月	NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE.LTD. を設立し代表取締役社長就任(現任)
				平成26年3月	当社取締役副社長就任(現任)
取締役	管理部長	仁科 善生	昭和33年8月8日	昭和56年4月	(株)東海銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	67
				平成17年7月	(株)UFJ銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)練馬支店長
				平成18年1月	(株)三菱東京UFJ銀行練馬駅前支店長
				平成18年2月	同行赤坂支店長
				平成19年9月	同行リテールコンプライアンス部 上席調査役
				平成23年6月	当社に業務出向 管理部企画管理グループ担当部長
				平成24年4月	当社管理部長
				平成24年6月	当社に転籍 当社取締役管理部長就任(現任)
取締役	財務 経理部長	若園 三記生	昭和36年2月28日	昭和59年4月	(株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行	(注)3	105
				平成3年5月	同行国際総括部付部長補佐 (株)ドイツ第一勧業銀行出向
				平成10年10月	(株)第一勧業銀行ニューヨーク支店兼 ケイマン支店次長
				平成16年1月	(株)みずほコーポレート銀行 決済営業部次長
				平成23年1月	当社に業務出向 管理部経理グループ担当部長
				平成24年1月	当社に転籍 当社管理部経理グループ担当部長
				平成24年3月	当社取締役管理部経理グループ担当 部長
				平成25年4月	当社取締役財務経理部長就任(現任)
取締役	工務部長	岩崎 祐世	昭和44年6月21日	平成4年4月	マースク㈱入社	(注)3	240
				平成6年2月	当社入社
				平成13年4月	当社営業部長代理兼NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD.取締役
				平成14年4月	NIPPON CONCEPT SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(出向)
				平成17年9月	当社神戸支店長
				平成19年8月	当社工務部長代理兼神戸支店長兼新潟 出張所長
				平成21年4月	当社工務部長
				平成28年3月	当社取締役工務部長就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	樋川 浩造	昭和30年7月18日	昭和55年4月	(株)ケイラインエージェンシー入社	(注)4	101
				平成7年1月	(株)ダイヤモンドエンタープライズ 入社
				平成9年1月	(有)技建サービス入社
				平成10年9月	当社入社 経理担当
				平成18年4月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	有賀 隆之	昭和46年4月25日	平成10年4月	東京弁護士会登録	(注)4	5
				同年同月	虎門中央法律事務所入所
				平成17年4月	パートナー弁護士(現任)
				平成19年7月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)

役 名	職 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		任 期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	―	相浦 義則	昭和44年1月18日	平成6年11月	小比賀税務会計事務所入所	(注)4	14
				平成14年2月	杉山税理士事務所入所
				平成15年10月	(株)プロジェスト入社
				平成20年8月	税理士法人緑川・蓮見事務所(現青空税理士法人)代表社員
				平成23年4月	(株)ゲームカード・ジョイコホール ディングス監査役(現任)
				平成24年3月	当社監査役
				平成25年7月	相浦税理士事務所設立 所長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員)	―	関 常芳	昭和33年1月3日	昭和58年9月	青山監査法人(現PwCあらた監査法人)入所	(注)4	―
				平成7年8月	監査法人トーマツ(現有限責任監査 法人トーマツ)入所
				平成8年6月	㈱サンセキ入社 常務取締役
				平成15年7月	監査法人トーマツ(現有限責任監査 法人トーマツ)入所
				平成16年6月	監査法人トーマツ(現有限責任監査 法人トーマツ)パートナー
				平成26年7月	関常芳公認会計士事務所設立 所長(現任)
				同年同月	㈱共創舎 取締役(現任)
				平成26年8月	㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長(現任)
				平成26年10月	日本グリーン電力開発㈱ 監査役(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計							69,239

(注) 1 平成28年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 監査等委員である取締役に選任された有賀隆之、相浦義則、及び関常芳の3氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
3 取締役(監査等委員であるものを除く)の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長:樋川浩造 委員:有賀隆之 委員:相浦義則 委員:関常芳