有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	出雲 充	1980年1月17日生	2002年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年8月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	12,407
取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 財務担当	若原 智広	1977年5月30日生	2001年4月 UBSウォーバーグ証券会社(現:UBS証券株式会社)入社 2013年8月 当社 入社 2016年4月 当社 経営戦略部長 2018年4月 当社 執行役員経営戦略担当 2021年10月 当社 執行役員CFiO(最高財務責任者) 2024年1月 当社 代表執行役員Co-CEO 兼 CFiO(最高財務責任者) 2024年3月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 CFiO(最高財務責任者) 2026年1月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 財務担当(現任)	(注) 3	631
取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 人事担当 兼 ヘルスケア BtoB国内営業・新規領域担当	植村 弘子	1978年3月16日生	2001年4月 エスビー食品株式会社入社 2006年10月 株式会社一休入社 2014年10月 株式会社一休 カスタマーサービス部長 2016年4月 株式会社一休 執行役員CHRO 2023年4月 当社 入社 2023年7月 当社 執行役員CSXO 兼 人事部長 2024年1月 当社 代表執行役員Co-CEO 兼 COO 2024年3月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 COO 2026年1月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 人事担当 兼 ヘルスケア BtoB国内営業・新規領域担当(現任)	(注) 3	473

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岡島 悦子	1966年5月16日生	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2002年3月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005年7月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2014年6月 株式会社丸井グループ 社外取締役(現任) 2015年11月 ランサーズ株式会社 社外取締役 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役 2018年7月 株式会社ヤプリ 社外取締役 2018年12月 当社 社外取締役 2019年2月 株式会社マネーフォワード 社外取締役 2020年12月 当社 取締役執行役員 CHRO 2024年1月 当社 取締役指名報酬委員会委員長(現任) 2024年6月 株式会社KADOKAWA 社外取締役(現任)	(注) 3	10
取締役	琴坂 将広	1982年1月14日生	2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013年4月 立命館大学経営学部 准教授 2015年4月 株式会社アピリッツ 社外取締役 2016年3月 株式会社ユーザベース 社外監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部 准教授 2017年6月 ラクスル株式会社 社外監査役 2018年12月 当社 社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役監査等委員 2019年10月 ラクスル株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 SREホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年4月 慶應義塾大学総合政策学部 教授(現任) 2025年9月 株式会社メルカリ 社外取締役(現任)	(注) 3	30
取締役 (監査等委員)	清水 誠	1980年12月27日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2015年12月 当社 社外取締役 2016年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2018年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	望月 愛子	1979年5月22日生	2002年4月 中央青山監査法人入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年8月 株式会社経営共創基盤(現・株式会社IGPIグループ)入社 2016年10月 株式会社経営共創基盤(現・株式会社IGPIグループ)共同経営者 2020年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2021年3月 株式会社経営共創基盤(現・株式会社IGPIグループ) 共同経営者 取締役CFO(現任) 2021年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社SmartHR 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 4	0
取締役 (監査等委員)	村上 未来	1977年6月19日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年6月 公認会計士登録 2006年11月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)投資銀行本部入社 2009年11月 KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ユーザベース入社 2013年3月 株式会社ユーザベース管理担当執行役員 2018年1月 株式会社ユーザベース経営財務企画担当専門役員兼CFO 2019年4月 株式会社somebuddy代表取締役(現任) 2019年5月 クリアル株式会社社外取締役(現任) 2019年7月 INCLUSIVE株式会社(現INCLUSIVE Holdings株式会社)社外監査役(現任) 2020年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年6月 ランサーズ株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 4	0
計					13,554

(注)1 琴坂将広、清水誠、望月愛子及び村上未来は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水誠、委員 望月愛子、委員 村上未来
3 2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2024年3月19日開催の定時株主総会終結の時から2年間
2026年3月24日開催予定の第21期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性 4名 女性 4名 (役員のうち女性の比率50.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	出雲 充	1980年1月17日生	2002年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年8月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	12,407
取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 財務担当	若原 智広	1977年5月30日生	2001年4月 UBSウォーバーグ証券会社(現:UBS証券株式会社)入社 2013年8月 当社 入社 2016年4月 当社 経営戦略部長 2018年4月 当社 執行役員経営戦略担当 2021年10月 当社 執行役員CFiO(最高財務責任者) 2024年1月 当社 代表執行役員Co-CEO 兼 CFiO(最高財務責任者) 2024年3月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 CFiO(最高財務責任者) 2026年1月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 財務担当(現任)	(注) 3	631
取締役代表執行役員 Co-CEO 兼 人事担当 兼 ヘルスケア BtoB国内営業・新規領域担当	植村 弘子	1978年3月16日生	2001年4月 エスビー食品株式会社入社 2006年10月 株式会社一休入社 2014年10月 株式会社一休 カスタマーサービス部長 2016年4月 株式会社一休 執行役員CHRO 2023年4月 当社 入社 2023年7月 当社 執行役員CSXO 兼 人事部長 2024年1月 当社 代表執行役員Co-CEO 兼 COO 2024年3月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 COO 2026年1月 当社 取締役代表執行役員Co-CEO 兼 人事担当 兼 ヘルスケア BtoB国内営業・新規領域担当(現任)	(注) 3	473

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岡島 悦子	1966年5月16日生	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2002年3月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005年7月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2014年6月 株式会社丸井グループ 社外取締役(現任) 2015年11月 ランサーズ株式会社 社外取締役 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役 2018年7月 株式会社ヤプリ 社外取締役 2018年12月 当社 社外取締役 2019年2月 株式会社マネーフォワード 社外取締役 2020年12月 当社 取締役執行役員 CHRO 2024年1月 当社 取締役指名報酬委員会委員長(現任) 2024年6月 株式会社KADOKAWA 社外取締役(現任)	(注) 3	10
取締役	琴坂 将広	1982年1月14日生	2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013年4月 立命館大学経営学部 准教授 2015年4月 株式会社アピリッツ 社外取締役 2016年3月 株式会社ユーザベース 社外監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部 准教授 2017年6月 ラクスル株式会社 社外監査役 2018年12月 当社 社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役監査等委員 2019年10月 ラクスル株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 SREホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年4月 慶應義塾大学総合政策学部 教授(現任) 2025年9月 株式会社メルカリ 社外取締役(現任)	(注) 3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	望月 愛子	1979年5月22日生	2002年4月 中央青山監査法人入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年8月 株式会社経営共創基盤(現・株式会社IGPIグループ)入社 2016年10月 株式会社経営共創基盤(現・株式会社IGPIグループ)共同経営者 2020年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2021年3月 株式会社経営共創基盤(現・株式会社IGPIグループ) 共同経営者 取締役CFO(現任) 2021年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任) 2023年3月 株式会社SmartHR 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 4	0
取締役 (監査等委員)	村上 未来	1977年6月19日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年6月 公認会計士登録 2006年11月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)投資銀行本部入社 2009年11月 KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ユーザベース入社 2013年3月 株式会社ユーザベース管理担当執行役員 2018年1月 株式会社ユーザベース経営財務企画担当専門役員兼CFO 2019年4月 株式会社somebuddy代表取締役(現任) 2019年5月 クリアル株式会社社外取締役(現任) 2019年7月 INCLUSIVE株式会社(現INCLUSIVE Holdings株式会社)社外監査役(現任) 2020年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2025年6月 ランサーズ株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 4	0
取締役 (監査等委員)	大村 由紀子	1979年1月15日生	2003年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2007年9月 弁護士登録 2007年9月 長島・大野・常松法律事務所入所 2014年2月 ニューヨーク州弁護士登録 2014年7月 金融庁出向 2019年3月 三浦法律事務所入所(現任) 2022年10月 株式会社ハルメクホールディングス取締役監査等委員(現任) 2024年3月 株式会社ソディック取締役監査等委員(現任) 2026年3月 当社 社外取締役監査等委員(就任予定)	(注) 4	-
計					13,554

(注)1 琴坂将広、望月愛子、村上未来及び大村由紀子は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 村上未来、委員 望月愛子、委員 大村由紀子
3 2026年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2026年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2年間
②社外役員の状況
琴坂将広氏は、経営学者としての専門的知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(30,420株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である清水誠氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての実務を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である望月愛子氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(828株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である村上未来氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(828株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員に就任予定である大村由紀子氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任する予定であります。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役4名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行う予定であります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。