有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(1) 取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会議長	佐藤 洋治	昭和20年 9月24日	昭和45年1月	佐和商事㈱(現 ㈱ダイナム)入社	(注)3	162,522,560
				昭和53年9月	同社 代表取締役社長
				平成12年6月	同社 代表取締役会長
				平成15年4月	㈱ダイナム綜合投資(現 ㈱日本ヒュウマップ) 代表取締役社長
				平成15年12月	リッチオ㈱ 代表取締役社長
				平成19年3月	㈱ダイナムホールディングス 取締役兼代表執行役社長
				平成21年12月	一般財団法人ワンアジア財団 代表理事(現任)
				平成23年4月	一般社団法人信頼の森 代表理事(現任)
				平成23年9月	当社 取締役兼代表執行役社長
				平成25年1月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役兼CEO(現任)
				平成25年6月	当社取締役 取締役会議長(現任)
取締役	―	佐藤 公平	昭和29年 11月26日	昭和58年3月	㈱アドバンテスト 入社	(注)3	55,139,680
				昭和60年6月	日本コダック㈱ 入社
				平成7年6月	㈱ダイナム 入社
				平成10年6月	同社 取締役 経営企画室管掌
				平成11年4月	同社 取締役 営業部管掌
				平成12年6月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成25年1月	当社 代表執行役
				平成25年6月	当社 代表執行役社長
				平成26年6月	当社 取締役兼代表執行役社長(現任)
取締役	―	堀場 勝英	昭和19年 5月16日	平成6年3月	㈱ダイエー取締役経理本部長	(注)3	0
				平成7年5月	㈱オーエムシーカード(現 ㈱セディナ)専務取締役
				平成7年6月	ダイエーグループ経営政策会議理事(兼任)
				平成11年2月	大栄商事㈱(現 ㈱セディナ)取締役副会長
				平成13年6月	アイフル㈱ 専務取締役グループCFO兼㈱ライフ 取締役
				平成18年10月	㈱ダイナムホールディングス 取締役
				平成23年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	高野 一郎	昭和31年 5月8日	昭和62年4月	弁護士登録	(注)3	20,000
				平成4年4月	東京永和法律事務所 入所
				平成17年6月	㈱光通信 監査役(現)
				平成18年10月	㈱ダイナムホールディングス 監査役
				平成19年3月	同社 取締役
				平成20年7月	高野法律事務所 開設(現任)
				平成23年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	牛島 憲明	昭和25年 5月12日	昭和48年4月	東京証券取引所(現 ㈱東京証券取引所)入所	(注)3	838,000
				平成16年6月	㈱ジャスダック(現 ㈱大阪証券取引所)取締役兼執行役員
				平成18年7月	㈱ジャスダック・システムソリューション 顧問
				平成20年3月	㈱ダイナムホールディングス 取締役
				平成23年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	吉田 行雄	昭和21年 5月13日	平成16年7月	横浜中税務署長	(注)3	140,000
				平成17年8月	税理士登録
				平成17年8月	吉田税理士事務所 開設(現任)
				平成18年4月	東洋大学大学院 客員教授
				平成20年6月	㈱ダイナムホールディングス 取締役
				平成23年9月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	加藤 光利	昭和33年 3月20日	昭和57年4月	㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	0
				昭和63年4月	金東財務有限公司 外部派遣
				平成2年3月	インドスエズ銀行(現 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク)入行
				平成3年4月	同行 東京支店 バイスプレジデント
				平成17年1月	㈱エコマテリアル 監査役
				平成18年12月	同社 取締役兼財務執行役員(CFO)
				平成24年2月	同社 代表取締役CFO(現任)
				平成24年2月	当社 取締役(現任)
取締役	―	トーマス・ イップ	昭和36年 3月22日	昭和59年5月	Touche Ross & Co. Hong Kong 入社	(注)3	0
				昭和61年1月	プライスウォーターハウス シドニー事務所 入社
				昭和63年12月	同社 香港事務所
				平成6年7月	同社 監査担当シニア・マネジャー
				平成14年1月	CCIF CPA Ltd. 入社
				平成15年10月	同社プラクティシング・ディレクター
				平成20年3月	AIP Partners C.P.A. Limited 入社プラクティシング・ディレクター(現任)
				平成24年2月	当社 取締役(現任)
計							218,660,240

(注) 1.取締役堀場勝英氏、高野一郎氏、牛島憲明氏、吉田行雄氏、加藤光利氏及びトーマス・イップ氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2.取締役堀場勝英氏、高野一郎氏、吉田行雄氏、加藤光利氏及びトーマス・イップ氏は、香港上場規則に定める独立非常勤取締役であります。
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は委員会設置会社であり、委員会体制は以下のとおりであります。
指名委員会 堀場勝英氏、佐藤洋治氏、加藤光利氏
報酬委員会 堀場勝英氏、佐藤洋治氏、加藤光利氏
監査委員会 高野一郎氏、吉田行雄氏、トーマス・イップ氏
5.取締役 佐藤公平氏は、取締役 佐藤洋治氏の弟であります。
(2) 執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 執行役 社長	―	佐藤 公平	(1)取締役の状況参照	同左		(注)	55,139,680
執行役	―	森 治彦	昭和27年 11月18日		法律事務所勤務を経て	(注)	230,000
				平成10年11月	㈱ダイナム 入社
				平成12年8月	同社 法務部長
				平成14年6月	同社 執行役員法務部長
				平成19年6月	同社 取締役法務部長
				平成24年10月 平成25年5月 平成25年6月	当社 執行役(現任) 一般社団法人信頼の森 代表理事(現任) ㈱ダイナム 常務取締役(現任)
執行役	―	坂本 誠	昭和32年 1月18日	昭和55年4月	㈱ダイエー 入社	(注)	22,000
				平成16年2月	㈱ダイナム 入社
				平成18年9月	同社 人事部長
				平成23年6月	同社 取締役
				平成25年6月	同社 常務取締役(現任)
				平成25年9月	当社 執行役(現任)
執行役	―	岡安 静夫	昭和31年 11月14日	昭和55年4月	㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行	(注)	20,000
				平成12年10月	同行 大泉支店支店長
				平成16年11月	㈱ダイナム 入社
				平成18年9月	同社 執行役員兼総務部長
				平成23年9月	当社 総合企画部長
				平成24年1月	当社 執行役(現任)
執行役	―	勝田 久男	昭和27年 1月6日	平成12年10月	大和証券㈱ 入社 国際引受部課長代理	(注)	0
				平成16年11月	アメリカ大和証券 副社長
				平成18年9月	大和総研(香港)社長
				平成23年9月	同社 理事
				平成24年1月	当社 執行役(現任)
				平成25年1月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役(現任)
執行役	―	水谷 義之	昭和31年 6月5日	昭和56年4月	㈱ダイエー 入社	(注)	0
				平成12年4月	同社 連結経理部長
				平成14年5月	㈱ライフ 経理部長
				平成19年7月	同社 取締役経理部長
				平成23年7月	ライフカード㈱ 取締役経理部長
				平成24年7月	㈱ダイナム 入社
				平成24年11月	当社 執行役(現任)
				平成26年6月	㈱ダイナム 取締役(現任)
計							55,411,680

(注) 執行役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。