有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 13名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)
(1) 取締役の状況
(注) 1.取締役高野一郎氏、牛島憲明氏、加藤光利氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏及び村山啓氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2.取締役佐藤洋治氏及び牛島憲明氏は、香港証券取引所上場規則に定める非業務執行取締役であり、取締役高野一郎氏、加藤光利氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏及び村山啓氏は、同規則に定める独立非業務執行取締役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しており、各委員会の体制は以下のとおりであります。
指名委員会 加藤光利氏、佐藤公平氏、村山啓氏
監査委員会 高野一郎氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏
報酬委員会 加藤光利氏、佐藤公平氏、村山啓氏
5.取締役 佐藤公平氏は、取締役 佐藤洋治氏の弟であります。
(2) 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
(1) 取締役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 取締役会 議長 指名委員 報酬委員 | 佐藤 公平 | 1954年 11月26日 | 1983年3月 | ㈱アドバンテスト 入社 | (注)3 | 55,139,680 |
| 1985年6月 | 日本コダック㈱ 入社 | ||||||
| 1995年6月 | ㈱ダイナム 入社 | ||||||
| 1998年6月 | 同社 取締役 経営企画室管掌 | ||||||
| 1999年4月 | 同社 取締役 営業部管掌 | ||||||
| 2000年6月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 2013年1月 | 当社 代表執行役 | ||||||
| 2013年6月 | 当社 代表執行役社長 | ||||||
| 2014年6月 | 当社 取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 2015年5月 | 一般社団法人信頼の森 代表理事(現任) | ||||||
| 2015年6月 | ㈱ダイナム 取締役会長(現任) | ||||||
| 2015年6月 | Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役兼CEO(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社 取締役 取締役会議長兼代表執行役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐藤 洋治 | 1945年 9月24日 | 1970年1月 | 佐和商事㈱(現 ㈱ダイナム)入社 | (注)3 | 0 |
| 1978年9月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 2000年6月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 2003年4月 | ㈱ダイナム綜合投資(現 ㈱日本ヒュウマップ) 代表取締役社長 | ||||||
| 2007年3月 | ㈱ダイナムホールディングス 取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 2009年12月 | 一般財団法人ワンアジア財団 代表理事(現任) | ||||||
| 2011年4月 | 一般社団法人信頼の森 代表理事 | ||||||
| 2011年9月 | 当社 取締役兼代表執行役社長 | ||||||
| 2013年1月 | Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役(現任) | ||||||
| 2013年6月 | 当社 取締役 取締役会議長 | ||||||
| 2015年6月 | 当社 取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 森 治彦 | 1952年 11月18日 | 法律事務所勤務を経て | (注)3 | 230,000 | |
| 1998年11月 | ㈱ダイナム 入社 | ||||||
| 2000年8月 | 同社 法務部長 | ||||||
| 2002年6月 | 同社 執行役員法務部長 | ||||||
| 2007年6月 | 同社 取締役法務部長 | ||||||
| 2012年10月 2013年5月 2013年6月 | 当社 執行役 一般社団法人信頼の森 代表理事(現任) ㈱ダイナム 常務取締役 | ||||||
| 2015年6月 | 同社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社 取締役兼執行役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 会議長 | 高野 一郎 | 1956年 5月8日 | 1987年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | 20,000 |
| 1992年4月 | 東京永和法律事務所 入所 | ||||||
| 2005年6月 | ㈱光通信 監査役(現任) | ||||||
| 2006年10月 | ㈱ダイナムホールディングス 監査役 | ||||||
| 2007年3月 | 同社 取締役 | ||||||
| 2008年7月 | 高野法律事務所 開設(現任) | ||||||
| 2011年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 牛島 憲明 | 1950年 5月12日 | 1973年4月 | 東京証券取引所(現 ㈱東京証券取引所)入所 | (注)3 | 838,000 |
| 2004年6月 | ㈱ジャスダック(現 ㈱大阪証券取引所)取締役兼執行役員 | ||||||
| 2006年7月 | ㈱ジャスダック・システムソリューション 顧問 | ||||||
| 2008年3月 | ㈱ダイナムホールディングス 取締役 | ||||||
| 2011年9月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 指名委員 会議長 報酬委員 会議長 | 加藤 光利 | 1958年 3月20日 | 1982年4月 | ㈱東京銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 0 |
| 1988年4月 | 金東財務有限公司 外部派遣 | ||||||
| 1990年3月 | インドスエズ銀行(現 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク)入行 | ||||||
| 1991年4月 | 同行 東京支店 バイスプレジデント | ||||||
| 2005年1月 | ㈱エコマテリアル 監査役 | ||||||
| 2006年12月 | 同社 取締役兼財務執行役員(CFO) | ||||||
| 2012年2月 | 同社 代表取締役CFO(現任) | ||||||
| 2012年2月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | トーマス・ イップ | 1961年 3月22日 | 1984年5月 | Touche Ross & Co. Hong Kong 入社 | (注)3 | 0 |
| 1986年1月 | プライスウォーターハウス シドニー事務所 入社 | ||||||
| 1988年12月 | 同社 香港事務所 | ||||||
| 1994年7月 | 同社 監査担当シニア・マネジャー | ||||||
| 2002年1月 | CCIF CPA Limited 入社 | ||||||
| 2003年10月 | 同社 プラクティシング・ディレクター | ||||||
| 2008年3月 | AIP Partners C.P.A. Limited 入社 プラクティシング・ディレクター(現任) | ||||||
| 2012年2月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 監査委員 | 國友 英昭 | 1950年 7月19日 | 1974年4月 | 丸紅㈱ 入社 | (注)3 | 0 |
| 1994年4月 | 丸紅米国会社(出向)法務部長 | ||||||
| 1996年8月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
| 2001年4月 | 丸紅㈱ 法務部副部長 | ||||||
| 2003年7月 | 曙ブレーキ工業㈱ 経営企画部門担当役員補佐 兼法務・株式グループ長 | ||||||
| 2010年8月 | 同社 経営企画部 | ||||||
| 2015年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 指名委員 報酬委員 | 村山 啓 | 1954年 7月13日 | 1978年4月 | ㈱スワニー 入社 | (注)3 | 0 |
| 1986年3月 | ㈱ローソンジャパン(現 ㈱ローソン)入社 | ||||||
| 1996年3月 | 同社 東京本社 労政担当部長 | ||||||
| 2007年3月 | 同社 人事・教育部門本部長 | ||||||
| 2009年3月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 2015年3月 | 同社 人事部門担当常勤顧問(現任) | ||||||
| 2015年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 計 | 56,227,680 | ||||||
(注) 1.取締役高野一郎氏、牛島憲明氏、加藤光利氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏及び村山啓氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2.取締役佐藤洋治氏及び牛島憲明氏は、香港証券取引所上場規則に定める非業務執行取締役であり、取締役高野一郎氏、加藤光利氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏及び村山啓氏は、同規則に定める独立非業務執行取締役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しており、各委員会の体制は以下のとおりであります。
指名委員会 加藤光利氏、佐藤公平氏、村山啓氏
監査委員会 高野一郎氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏
報酬委員会 加藤光利氏、佐藤公平氏、村山啓氏
5.取締役 佐藤公平氏は、取締役 佐藤洋治氏の弟であります。
(2) 執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表 執行役 社長 | ― | 佐藤 公平 | (1)取締役の 状況参照 | 同左 | (注) | 55,139,680 | |
| 執行役 | ― | 森 治彦 | (1)取締役の 状況参照 | 同左 | (注) | 230,000 | |
| 執行役 | ― | 坂本 誠 | 1957年 1月18日 | 1980年4月 | ㈱ダイエー 入社 | (注) | 22,000 |
| 1996年9月 | 同社 人事本部人事部長 | ||||||
| 2004年2月 | ㈱ダイナム 入社 | ||||||
| 2006年9月 | 同社 人事部長 | ||||||
| 2011年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 2013年6月 | 同社 常務取締役(現任) | ||||||
| 2013年9月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 水谷 義之 | 1956年 6月5日 | 1981年4月 | ㈱ダイエー 入社 | (注) | ― |
| 2000年4月 | 同社 連結経理部長 | ||||||
| 2002年5月 | ㈱ライフ 経理部長 | ||||||
| 2007年7月 | 同社 取締役経理部長 | ||||||
| 2011年7月 | ライフカード㈱ 取締役経理部長 | ||||||
| 2012年7月 | ㈱ダイナム 入社 | ||||||
| 2012年11月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 2014年6月 | ㈱ダイナム 取締役 | ||||||
| 2015年6月 | 同社 常務取締役(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 岡安 静夫 | 1956年 11月14日 | 1980年4月 | ㈱三井銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注) | 20,000 |
| 2000年10月 | 同行 大泉支店支店長 | ||||||
| 2004年11月 | ㈱ダイナム 入社 | ||||||
| 2006年9月 | 同社 執行役員兼総務部長 | ||||||
| 2011年9月 | 当社 総合企画部長 | ||||||
| 2012年1月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 執行役 | ― | 勝田 久男 | 1952年 1月6日 | 2000年10月 | 大和証券㈱ 入社 国際引受部課長代理 | (注) | ― |
| 2004年11月 | アメリカ大和証券 副社長 | ||||||
| 2006年9月 | 大和総研(香港)社長 | ||||||
| 2011年9月 | 同社 理事 | ||||||
| 2012年1月 | 当社 執行役(現任) | ||||||
| 2013年1月 | Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役(現任) | ||||||
| 計 | 55,411,680 | ||||||
(注) 執行役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
