有価証券報告書-第29期(2024/01/01-2024/12/31)
(2)【役員の状況】
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役鵜川太郎氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)柿沼佑一氏及び取締役(監査等委員)中原裕幸氏は、社外監査等委員であります。
3.取締役の任期は、2025年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。服部裕美子氏は社外監査等委員の補欠であります。
社外取締役及び社外監査等委員
当社は、社外取締役1名、社外監査等委員2名であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役鵜川太郎氏、社外監査等委員柿沼佑一氏、社外監査等委員中原裕幸氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役鵜川太郎氏は、数多くのIT関連企業の取締役を歴任しており、経営全般について豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査等委員柿沼佑一氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査等委員中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任している見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査等委員による当社株式保有状況は、所有株式数欄に記載のとおりであります。その他当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には人的関係、当社株式保有以外の資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 澤田 大輔 | 1976年4月6日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 平野井 順一 | 1976年1月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 金 一寿 | 1977年1月2日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松本 高一 | 1980年3月26日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(社外) | 鵜川 太郎 | 1976年1月14日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 久保 隆 | 1954年11月7日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(社外) (監査等委員) | 柿沼 佑一 | 1977年11月16日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(社外) (監査等委員) | 中原 裕幸 | 1952年12月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役鵜川太郎氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員)柿沼佑一氏及び取締役(監査等委員)中原裕幸氏は、社外監査等委員であります。
3.取締役の任期は、2025年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月24日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。服部裕美子氏は社外監査等委員の補欠であります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 服部 裕美子 | 1960年1月28日生 | 1980年5月 | 株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)入社 | - |
| 1984年4月 | 同社 国際客室乗員部アシスタントパーサー | |||
| 2005年4月 | 文際学園日本外国語専門学校エアライン科 専任講師 | |||
| 2012年12月 | 株式会社ザ・アール所属 企業研修講師 | |||
| 2014年4月 | 西武文理大学 サービス経営学部 准教授 | |||
| 2018年4月 | 西武文理大学 サービス経営学部 教授(現任) 同学部サービス経営学科 学科長 | |||
社外取締役及び社外監査等委員
当社は、社外取締役1名、社外監査等委員2名であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役鵜川太郎氏、社外監査等委員柿沼佑一氏、社外監査等委員中原裕幸氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役鵜川太郎氏は、数多くのIT関連企業の取締役を歴任しており、経営全般について豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外監査等委員柿沼佑一氏は、弁護士の資格を有しており、法的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査等委員中原裕幸氏は、パートナー戦略の立案から開拓等において数多くの要職を歴任している見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査等委員による当社株式保有状況は、所有株式数欄に記載のとおりであります。その他当社と社外取締役及び社外監査等委員との間には人的関係、当社株式保有以外の資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役及び社外監査等委員を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
