有価証券報告書-第12期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 最高経営責任者(CEO) (注)1	-	村上 憲郎	昭和22年3月31日生	昭和45年4月 日立電子株式会社(現株式会社日立国際電気)入社 平成6年9月 インフォミックス株式会社代表取締役社長兼米国本社 副社長 平成11年8月 ノーテルネットワークス株式会社(カナダ)代表取締役社長兼最高経営責任者 平成13年11月 ドーセント日本法人設立 代表取締役社長 平成15年4月 グーグル株式会社 代表取締役社長兼米国本社副社長 平成21年1月 グーグル株式会社(日本法人)名誉会長 平成23年1月 株式会社村上憲郎事務所代表(現任) 平成24年10月 当社取締役 平成26年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)1	-
取締役	-	今井 隆志	昭和31年6月11日生	昭和55年4月 信州精機(株)(現セイコーエプソン(株))入社 昭和56年8月 (株)三菱総合研究所 入所 昭和63年10月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド日本支社 ディレクター 平成9年1月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドアジア豪州本部 ヴァイスプレジデント 平成10年11月 アメリカン・エキスプレス・フィナンシャル・アドバイザーズ証券会社 ヴァイスプレジデント 平成10年11月 アメリカン・エキスプレス・フィナンシャル・アドバイザーズ証券会社 ヴァイスプレジデント 平成12年11月 エース損害保険(株) 取締役 平成14年10月 エース損害保険(株) 代表取締役社長兼CEO 平成24年6月 (株)クラッセ 代表取締役(現任) 平成27年3月 当社 取締役(現任) 平成27年7月 SBI生命保険株式会社 監査役(現任)	(注)1	-
取締役	-	渡部 健	昭和52年9月2日生	平成14年4月 住友商事株式会社 入社 平成16年9月 同社エネルギー事業部よりサミットエナジー株式会社へ出向 平成21年9月 旧株式会社エナリス入社 執行役員経営企画部長 平成22年6月 同社取締役 平成22年11月 株式会社エナリス・パワー・マーケティング 代表取締役(現任) 平成23年6月 旧株式会社エナリス 常務取締役 平成23年12月 当社 常務取締役 平成24年12月 当社 常務取締役経営管理本部長 平成26年1月 当社 取締役(現任) 平成27年1月 株式会社S-CORE 代表取締役(現任)	(注)1	450

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	右田 宏	昭和18年7月8日生	昭和41年4月 兵庫県庁入庁 昭和41年11月 日本住宅公団(現 独立行政法人都市再生機構)入所 平成9年11月 株式会社錢高組 入社 平成10年6月 同社取締役 平成21年3月 旧株式会社エナリス 入社 平成21年5月 同社常務取締役 平成23年12月 当社 常務取締役 平成26年12月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	浅井 満	昭和26年7月14日生	昭和51年4月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入所 平成3年2月 センチュリー監査法人 代表社員 平成7年9月 KPMGコンサルティング(株) 代表取締役社長 平成11年10月 KPMGマネジメント(株) 代表取締役社長 平成12年1月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員 平成15年7月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成26年7月 浅井満公認会計士事務所 代表(現任) 平成27年3月 当社 取締役(現任) 平成27年6月 株式会社アイセイ薬局 監査役(現任) 平成27年6月 株式会社弘電社 監査役(現任)	(注)1	-
取締役	-	岡野 稔	昭和28年2月7日生	昭和51年4月 野村證券(株) 入社 平成17年12月 同社横浜支店 神奈川企業金融統括部長 平成19年12月 みずほ証券(株) 入社 平成20年6月 同社エクイティーグループ副グループ長 平成22年5月 同社 国内営業部門部門長代理 平成25年2月 オフィス オン・ユア・サイド代表(現任) 平成27年3月 イノベイティブ・メソッド(株) 代表取締役(現任) 平成27年3月 当社 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	-	足立 芳寛	昭和22年4月29日生	昭和45年4月 通商産業省(現・経済産業省)入省 昭和56年5月 外務省 在ベルギー欧州共同体政府代表部 一等書記官 昭和59年5月 生活産業局ファインセラミックス室 室長 平成元年7月 長岡技術科学大学 計画経営系教授 社会システム分析担当 平成3年7月 機械情報産業局通商室 室長 平成8年6月 工業技術院 技術審議官(技術開発担当) 平成10年10月 東京大学工学部客員教授 マテリアル工学科環境システム工学担当 平成22年6月 ダイコク電機(株) 社外取締役(現任) 平成24年10月 一般財団法人機械振興協会 副会長 兼 技術研究所 所長(現任) 平成28年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	-	川﨑 勝久	昭和26年5月11日生	昭和50年4月 松下電器貿易株式会社(現パナソニック株式会社)入社 平成12年4月 松下インターテクノ株式会社(現PTT株式会社計測分社)社長 平成15年4月 松下テクトレーディング株式会社(現PTT株式会社)社長 平成17年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)国際商事本部 本部長 平成21年4月 パナソニック株式会社トレーディング社社長 平成22年10月 当社顧問 平成24年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)3	-
監査役	-	紙野 愛健	昭和43年3月4日生	平成7年10月 中央監査法人 入所 平成20年7月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)パートナー 平成23年7月 紙野公認会計士事務所 代表(現任) 平成24年4月 青山アクセス税理士法人 代表社員(現任) 平成24年12月 (株)アジェット(現(株)フード・プラネット)監査役 平成25年5月 (株)レナウン 監査役(現任) 平成27年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	-	藤原 総一郎	昭和41年8月18日生	平成3年4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 平成19年1月 同事務所 マネージング・パートナー(現任) 平成27年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計						450

(注)1.取締役の任期は平成27年3月20日の定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.取締役の増員に伴う就任につき、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時までとなります。
3.監査役の任期は平成25年6月28日の臨時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
前任者の任期は平成25年6月28日の臨時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、平成26年1月20日より執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、最高経営責任者(CEO)(村上憲郎)、最高財務責任者(CFO) 管理本部長(出口彰)、経営管理部長(畑直史)、システム本部長(藤田昌香)、エネルギーサービス事業本部長(高橋良司)、内部統制部長(鈴木毅彦)で構成されております。
6.取締役 今井隆志、浅井満、岡野稔及び足立芳寛は、社外取締役であります。
7.監査役 紙野愛健及び藤原総一郎は、社外監査役であります。