有価証券報告書-第34期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
2.取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長兼社長 | - | 内藤 秀雄 | 1943年 6月 1日 | 1966年 4月 | ㈱吉野組 入社 | (注)3 | 1,226,800 |
| 1983年10月 | ㈱タック設立 代表取締役 | ||||||
| 1999年10月 | 当社 入社 | ||||||
| 2002年 7月 | 当社 代表取締役 | ||||||
| 2007年 3月 | ㈱ShuManagement 取締役(現任) | ||||||
| 2007年11月 | 当社 代表取締役会長 | ||||||
| 2016年 3月 | 当社 代表取締役会長兼社長 (現任) | ||||||
| 2017年 3月 | シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 2017年 7月 | ㈱テスコ 取締役会長 | ||||||
| 2017年 9月 | ㈱テスコ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | - | 村山 政昭 | 1966年 9月25日 | 1987年 4月 | ㈱松英 入社 | (注)3 | 60,000 |
| 1996年 5月 | 同社 取締役 | ||||||
| 2000年 9月 | ㈱開成サンテック 代表取締役 | ||||||
| 2005年 7月 | 当社 入社 | ||||||
| 2006年 7月 | 当社 取締役オペレーション部 マネジャー | ||||||
| 2008年 5月 | 当社 取締役営業本部長 | ||||||
| 2009年10月 | 当社 常務取締役事業本部長 | ||||||
| 2012年 3月 | 当社 専務取締役事業本部長 | ||||||
| 2017年 3月 | シンプロメンテ㈱ 取締役 | ||||||
| 2017年 9月 | 当社 専務取締役(現任) | ||||||
| 2017年 9月 | シンプロメンテ㈱ 専務取締役事業本部長(現任) | ||||||
| 2017年 9月 | ㈱テスコ 取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | CFO | 大崎 秀文 | 1972年11月 3日 | 1996年 4月 | 日本食研㈱ 入社 | (注)3 | 78,000 |
| 1999年 8月 | 茂木会計事務所 入所 | ||||||
| 2002年 9月 | 谷古宇公認会計士事務所 入所 | ||||||
| 2003年 6月 | 当社 入社 | ||||||
| 2005年 7月 | 当社 管理部マネジャー | ||||||
| 2006年 7月 | 当社 取締役管理部マネジャー | ||||||
| 2008年 5月 | 当社 取締役管理本部長 | ||||||
| 2017年 9月 | 当社 取締役 | ||||||
| 2017年 9月 | シンプロメンテ㈱ 取締役管理本部長 | ||||||
| 2017年 9月 2019年 5月 2019年 5月 | ㈱テスコ 取締役(現任) シンプロメンテ㈱ 常務取締役管理本部長(現任) 当社 常務取締役CFO(現任) | ||||||
| 常務取締役 | - | 内藤 剛 (注)1 | 1972年 5月10日 | 1995年 4月 | エレクトロニック・データ・システムズ 入社 | (注)3 | 390,000 |
| 2009年 7月 | 日本ヒューレット・パッカード㈱ 転籍 | ||||||
| 2016年11月 | 当社 入社 | ||||||
| 2017年 5月 | ㈱TNP 取締役(現任) | ||||||
| 2017年 5月 | 当社 取締役 | ||||||
| 2017年 9月 | ㈱テスコ 取締役副社長(現任) | ||||||
| 2017年 9月 | シンプロメンテ㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 2018年 1月 2019年 5月 | ㈱ShuManagement 代表取締役(現任) 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 脇本 源一 (注)2 | 1962年 4月26日 | 1986年 4月 | 大和証券㈱ 入社 | (注)3 | ― |
| 1999年 5月 | ㈱プライムシステム開発 入社 | ||||||
| 2004年11月 | 楽天証券㈱ 入社 | ||||||
| 2008年12月 | ㈱トシュカ 取締役 | ||||||
| 2009年 1月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 2011年 9月 | フィリップ証券㈱ 入社(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 上野 満雄 | 1947年 2月20日 | 1965年 4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)4 | 18,000 |
| 1973年 5月 | ㈱青森木村コーヒー 入社 | ||||||
| 2004年 4月 | キーコーヒー㈱ 入社 | ||||||
| 2007年 3月 | 当社 入社 | ||||||
| 2009年 1月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 2017年 9月 | シンプロメンテ㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 山縣 有徳 (注)2 | 1948年10月 4日 | 1972年 4月 | 日本航空㈱ 入社 | (注)4 | ― |
| 1980年 5月 | ㈱山縣エンタープライズ 取締役 | ||||||
| 1982年 2月 | 栃木産業㈱ 専務取締役(現任) | ||||||
| 1985年 1月 | 公益財団法人山縣有朋記念館 副理事長(現任) | ||||||
| 2002年 7月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 田村 稔郎 (注)2 | 1952年 3月 9日 | 1976年 8月 | 小宮宗太郎公認会計士事務所 入所 | (注)4 | 13,800 |
| 1980年11月 | プライスウォーターハウス会計事務所 入所 | ||||||
| 1999年 6月 | 監査法人トーマツ 入社 | ||||||
| 2002年 8月 | 監査法人トーマツ 代表社員 | ||||||
| 2005年12月 | 田村公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 2008年 7月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 2016年 2月 | ㈱キャンドゥ 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 1,786,600 | ||||||
(注)1.常務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
2.取締役脇本源一は社外取締役であります。また、監査役山縣有徳及び田村稔郎は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年5月26日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
