四半期報告書-第39期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)

(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込)
当社は、2023年6月14日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議し、2023年6月30日に払込手続が完了いた
しました。
1.処分の概要

(1) 払込期日	2023年6月30日
(2) 処分する株式の種類及び総数	当社普通株式 28,000株
(3) 処分価額	1株につき1,432円
(4) 処分総額	40,096,000円
(5) 割当予定先	当社取締役 6名 9,200株 当社子会社の取締役 4名 3,400株 当社子会社の従業員 74名 15,400株
(6) その他	本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
当社は、2018年11月28日付「特定譲渡制限付株式(従業員向け)の導入に関するお知らせ」及び2019年4月
12日付「譲渡制限付株式の導入に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役、当社子会社の取締役及び従業員
に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入いたしま
した。
その上で、当社及び当社子会社は、2023年6月14日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業
績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役6名、当社子会社の取締役4名及び当社子会社の従業員74名、合計
84名(以下、総称して「割当対象者」といいます。)に対し、金銭報酬債権合計40,096,000円(以下、「本金
銭報酬債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく2023年6月14日開催の当社取締役会において、本制度に基づき、割当対象者84名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することに
より、割当対象者84名に対し当社の普通株式28,000株を処分することを決議いたしました。本自己株式処分に
おいて、当社は割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしました。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営業
日(2023年6月13日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である1,432円としております。これは、当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えておりま
す。
(業務用エアコン洗浄ロボット事業譲渡に関する基本合意書締結及びそれに伴う子会社の設立)
当社は、2023年6月28日開催の取締役会において、日菱インテリジェンス株式会社(以下、「日菱インテリジェンス」といいます。)との間で業務用エアコン洗浄ロボット事業譲渡に関する基本合意書を締結し、協議することを決議いたしました。また、同じく2023年6月28日開催の取締役会において、基本合意書に基づき、子会社の「シンロボサービス株式会社」の設立を決議いたしました。
1.本基本合意の目的及び理由
当社と日菱インテリジェンスは、以前より業務用エアコン洗浄ロボット事業の共同推進に関する業務提携契
約を締結し、業務用エアコン洗浄ロボットの開発及び市場への展開を推進してまいりました。
昨今、企業の省エネ・環境問題への取り組みに対する意識が益々高まりつつある市場環境下において、洗浄
の高品質化と標準化を可能とし、洗浄作業者の安全性を確保しつつ、労働生産性の向上を実現することが可能
な業務用エアコン洗浄ロボット事業を市場へ展開する活動をさらに加速させることを目的として、日菱インテ
リジェンスとの間で業務用エアコン洗浄ロボット事業の譲渡に向けた基本合意書を締結いたしました。
2.本基本合意の内容
本基本合意の主な内容は次のとおりであります。
詳細につきましては、2023年7月31日(予定)の両社間の契約締結を目途に、事業譲渡契約に関する協議を重
ねてまいります。
(1)本基本合意書締結後に新設した当社子会社に対し、2023年8月31日(予定)を目途として、日菱インテリ
ジェンスが業務用エアコン洗浄ロボット事業を譲渡すること。
(2)事業譲渡の対価は、デューデリジェンスの結果を踏まえ、事業譲渡契約において定めるものとするこ
と。
(3)本基本合意を踏まえ、2023年7月31日を予定日として事業譲渡契約の締結を目指すものとすること。
3.新設する子会社の概要

(1)名称	シンロボサービス株式会社
(2)所在地	東京都三鷹市上連雀一丁目12番17号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長 内藤 剛
(4)事業内容	業務用エアコン洗浄ロボットの製造・保守及び業務用エアコン洗浄ロボットサービスの提供
(5)資本金	10,000千円
(6)設立年月日	2023年7月14日
(7)決算期	毎年2月末日
(8)純資産	未定
(9)総資産	未定
(10)出資比率	当社100%
(11)上場会社と子会社との間の関係	資本関係	当社100%出資の子会社です。
	人的関係	代表取締役社長の内藤剛は当社の常務取締役であります。
	取引関係	該当事項はありません。

4.相手先の概要

(1)名称	日菱インテリジェンス株式会社
(2)所在地	東京都目黒区下目黒二丁目19番7号
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役 大内 玲子
(4)事業内容	空調設備・機器(メーカー不問)のメンテナンス、修理及び機械交換・新設の設計・施工全般 ビルの内外装を始め、ビル設備全般(エレベータを除く)の補修、メンテナンス、設計・施工 エアコン洗浄ロボットの開発、製造・販売及びメンテナンス ビルの省エネ化の推進及び設計・施工
(5)資本金	10,000千円
(6)設立年月日	1976年1月
(7)純資産	先方の意向を踏まえ非公表といたします。
(8)総資産	先方の意向を踏まえ非公表といたします。
(9)大株主及び持株比率	先方の意向を踏まえ非公表といたします。
(10)上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	業務提携契約を締結しております。
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません。

5.日程
(1)基本合意書締結に係る取締役会決議日 2023年6月28日
(2)基本合意書締結日 2023年6月28日
(3)新設子会社設立日 2023年7月14日
(4)本事業譲渡契約締結に係る取締役会決議日 2023年7月31日(予定)
(5)本事業譲渡の契約締結日 2023年7月31日(予定)
(6)本事業譲渡の完了日 2023年8月31日(予定)
(7)新設子会社事業開始日 2023年9月1日(予定)