有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴			任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	―	中村 文隆	昭和43年6月24日生	平成2年3月		㈱シンコーホーム入社	(注)1	2,500,000
				平成4年12月		㈱イノアックコーポレーション入社
				平成13年3月		フォーム断熱㈱入社
				平成15年10月		BASF INOACポリウレタン㈱入社
				平成16年11月		当社設立 代表取締役社長就任(現任)
				平成28年7月		Aquafoam Asia Associates Inc. 代表取締役就任(現任)
専務取締役	管理本部 担当	村上 友香	昭和42年3月13日生	昭和62年4月		衆議院議員事務所入所	(注)1	170,000
				平成5年9月		㈱セントラルホームズ入社
				平成16年12月		当社入社 総務部長
				平成21年2月		当社取締役総務部長就任
				平成24年8月		当社常務取締役就任
				平成25年3月		当社専務取締役就任(現任)
取締役	財務経理 本部 担当	平野 光博	昭和23年4月7日生	昭和46年3月		ブリヂストンサイクル㈱入社	(注)1	10,000
				平成14年10月		㈱東日本ニューハウス(現 ㈱桧家ホールディングス)入社
				平成15年1月		同社経理部長に就任
				平成17年3月		同社取締役経理部長に就任
				平成21年4月		同社常務取締役に就任
				平成25年3月		同社常勤監査役に就任
				平成27年12月		当社入社 財務経理本部顧問
				平成28年3月		当社取締役就任(現任)
取締役	建築営業 本部 担当	宇佐美 計史	昭和42年4月30日生	平成5年4月		㈱大阪フェルナンデス入社	(注)1	13,100
				平成9年8月		住友林業ツーバイフォー㈱入社
				平成20年7月		当社入社
				平成22年4月		当社仙台営業所所長
				平成24年10月		当社東北ブロック営業部長
				平成27年12月		当社関東建築営業部長
				平成28年2月		当社建築営業部長
				平成28年3月		当社取締役就任(現任)
				平成29年9月		Aquafoam Asia Associates Inc. 取締役就任(現任)
取締役	住宅営業 本部 担当	笹川 真也	昭和50年3月8日生	平成9年4月		東日本ハウス㈱入社	(注)1	25,000
				平成20年11月		当社入社 大阪営業所長
				平成23年9月		当社近畿ブロック営業部長
				平成24年10月		当社取締役近畿ブロック営業部長 就任
				平成24年11月		当社取締役関東ブロック営業部長
				平成26年3月		当社取締役リフォーム事業部長
				平成27年3月		当社取締役就任(現任)
取締役	技術本部 担当	江川 弘	昭和44年12月24日生	平成2年4月		㈱東日本ニューハウス(現 ㈱桧家ホールディングス)入社	(注)1	52,500
				平成18年12月		㈱桧家住宅(現 ㈱桧家ホールディングス)取締役商品管理部長就任
				平成20年6月		㈱桧家住宅つくば(現 ㈱桧家住宅北関東)常務取締役就任
				平成21年2月		当社取締役就任(現任)
				平成28年10月		Aquafoam Asia Associates Inc. 取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴			任期	所有 株式数 (株)
取締役	工事本部 担当	三浦 雅文	昭和56年11月26日生	平成12年4月		アクティブ断熱入社	(注)1	1,497
				平成22年10月		当社入社
				平成25年12月		当社東日本工務部副部長
				平成26年6月		当社東日本工務部長
				平成26年12月		当社工務本部工務部長
				平成29年3月		当社工務本部本部長
				平成30年3月		当社取締役就任(現任)
取締役	原料開発 本部 担当	永田 和久	昭和41年7月1日生	平成4年4月		日清紡ケミカル㈱入社	(注)1	1,740
				平成24年9月		NEDO(独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構)出向
				平成28年3月		当社入社 原料開発部長
				平成29年3月		当社原料開発本部本部長
				平成30年3月		当社取締役就任(現任)
取締役	―	土谷 忠彦	昭和22年10月28日生	平成13年1月		㈱ダイエー取締役IR広報室長	(注)1	10,000
				平成15年5月		同社常務取締役販売統括
				平成17年6月		㈱イチケン取締役、専務執行役員 (管理本部長)
				平成23年5月		同社代表取締役社長、社長執行役員
				平成27年6月		同社相談役
				平成28年3月		当社取締役就任(現任)
取締役	―	柗田 由貴	昭和52年4月17日生	平成17年10月		最高裁判所司法研修所卒業	(注)1	―
						弁護士登録(現任)
				平成18年10月		独立行政法人中小企業基盤整備機構
						経営支援アドバイザー(現任)
				平成28年1月		サンライズ法律事務所所属(現任)
				平成28年6月		公益財団法人一橋大学後援会 監事
						(現任)
				平成29年3月		当社取締役就任(現任)
				平成29年5月		㈱アズ企画設計社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴			任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	玉神 順一	昭和24年5月21日生	昭和47年3月		ブリヂストンサイクル㈱入社	(注)2	―
				平成14年2月		ブリヂストンサイクル西日本販売㈱ 取締役管理部長
				平成17年2月		ブリヂストンサイクル東日本販売㈱ 常務取締役
				平成20年2月		同社 常務執行役員
				平成24年2月		同社退任
				平成29年3月		当社常勤監査役就任(現任)
監査役	―	中西 勇助	昭和28年3月11日生	昭和50年4月		野村證券㈱入社	(注)2	―
				平成23年7月		日本和装ホールディングス㈱入社
				平成23年11月		同社執行役員就任
				平成24年3月		当社監査役就任(現任)
				平成25年10月		ゼネリックソリューション㈱ 監査役就任
				平成29年3月		㈱アルテサロンホールディングス監査役就任(現任)
監査役	―	仁科 秀隆	昭和54年3月25日生	平成14年10月		司法研修所卒業 弁護士登録(現任)	(注)2	―
						アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属
				平成15年4月		日本銀行業務局に出向
				平成18年5月		法務省民事局参事官室に出向
				平成22年2月		中村・角田・松本法律事務所所属
				平成23年1月		中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任)
				平成25年6月		㈱アイネス非常勤監査役
				平成26年4月		一般社団法人全銀協TIBOR運営機関 全銀協TIBOR監視委員会委員(現任)
				平成29年3月		当社監査役就任(現任)
				平成29年6月		㈱キタムラ社外取締役就任(現任)
監査役	―	長谷川 臣介	昭和41年1月8日生	平成元年9月		井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所	(注)3	4,900
				平成5年3月		公認会計士登録
				平成7年6月		アーサーアンダーセン入所 フランクフルト事務所勤務
				平成13年4月		野村證券㈱入社
				平成17年8月		モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
				平成21年9月		長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任(現任)
				平成23年2月		税理士登録
				平成26年3月		㈱桧家ホールディングス 監査役就任(現任)
				平成27年3月		当社監査役就任(現任)
				平成29年6月		戸田工業㈱監査役就任(現任)
計								2,788,737

(注)1.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2. 監査役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.長谷川臣介氏の監査役の任期は、平成27年3月27日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役土谷忠彦、柗田由貴は社外取締役です。
5.監査役玉神順一、中西勇助、仁科秀隆は社外監査役です。
6.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。