有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。
2.取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 会長兼CEO | - | 倉重 英樹 | 昭和17年9月11日 | 昭和41年4月 | 日本IBM株式会社入社 | 注3 | 220,000 |
| 平成5年1月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成5年11月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会 社代表取締役会長 | ||||||
| 平成14年10月 | IBM Business Consulting Services,Asia Pacific Managing Partner 兼 IBMビジネスコン サルティングサービス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム株式会社取締役代表執行役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・ アジア代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表 取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社代表取締役CEO | ||||||
| 平成21年2月 | 三菱商事株式会社特別顧問 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成25年9月 | 株式会社アダストリア取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 平成29年2月 平成30年6月 | イオンペット株式会社取締役(現任) 三菱商事株式会社顧問 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役 副会長 兼CCO | - | 鍋島 英幸 | 昭和25年1月22日 | 昭和47年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 注3 | - |
| 平成16年4月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社常務執行役員機械グループCO-CEO | ||||||
| 平成19年6月 | 同社取締役常務執行役員機械グループCO-CEO | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常務執行役員機械グループCO-CEO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO),環境・CSR担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社外取締役 三菱商事株式会社取締役副社長執行役員ビジネスサービス部門CEO,コーポレート担当役員(広報),CCO,環境・CSR担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),ビジネスサービス部門CEO,CCO,環境・CSR担当,チーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO),自動車事業関係担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社取締役副社長執行役員コーポレート担当役員(広報,総務,法務,人事),CCO,環境・CSR担当,CIO,自動車事業関係担当 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社社外取締役退任 | ||||||
| 平成26年4月 | 三菱商事株式会社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社常任監査役(常勤) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役副会長兼CCO(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長兼COO | - | 富村 隆一 | 昭和34年2月17日 | 昭和58年10月 | 日本IBM株式会社入社 | 注3 | - |
| 平成3年10月 | 株式会社リクルート入社 | ||||||
| 平成6年1月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | IBMコーポレーション Vice President(アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービス ストラテジー/マーケティング/オペレーション担当) | ||||||
| 平成16年2月 | 日本テレコム株式会社代表執行役副社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | 当社取締役コーポレートスタッフ担当パートナー | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成24年8月 平成26年6月 | 株式会社プラン・ドゥ・シー取締役(現任) 株式会社新生銀行監査役 | ||||||
| 平成27年6月 平成28年6月 平成30年6月 | 株式会社新生銀行取締役(現任) 当社代表取締役副社長 当社代表取締役社長兼COO(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | - | 清水 照雄 | 昭和23年10月12日 | 昭和46年4月 | 日本IBM株式会社入社 | 注3 | 60,000 |
| 平成9年4月 | 同社取締役PC販売事業部長 | ||||||
| 平成10年1月 | 同社取締役流通システム事業部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 同社常務取締役サービス事業担当 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社常務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年4月 | 日本IBM株式会社取締役専務執行役員サービス事業担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社マーケティングパートナー | ||||||
| 平成22年1月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役CFO | - | 田端 信也 | 昭和38年3月5日 | 昭和60年4月 | 石川島播磨重工業株式会社入社 | 注3 | 40,800 |
| 平成元年9月 | 日本IBM株式会社入社 | ||||||
| 平成16年2月 | 同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO | ||||||
| 平成18年10月 | 日本IBM株式会社グローバルファイナンシング事業管理担当 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社CFO兼経営企画部ダイレクター | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 | 法務部 ディレクター | 柴田 憲一 | 昭和39年11月26日 | 昭和63年4月 平成9年10月 平成12年8月 平成14年4月 平成16年4月 平成17年4月 平成20年6月 平成23年7月 平成27年4月 平成28年6月 | 日本国際通信株式会社入社 日本テレコム株式会社社長室 同社国際事業部 同社社長補佐 同社副社長補佐 同社デジタルオフィス事業部企画部長 当社法務部シニアマネージャー 当社法務部ダイレクター 当社法務部ディレクター 当社取締役法務部ディレクター(現任) | 注3 | 33,900 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | - | 中原 広 (注1) | 昭和33年7月24日 | 昭和56年4月 | 大蔵省入省 | 注3 | - |
| 平成14年7月 | 金融庁監督局参事官 | ||||||
| 平成16年7月 | 財務省理財局計画官 | ||||||
| 平成17年7月 | 大臣官房政策金融課長 | ||||||
| 平成21年7月 | 主計局次長 | ||||||
| 平成25年6月 | 会計センター所長兼財務総合政策研究所長 | ||||||
| 平成26年7月 | 理財局長 | ||||||
| 平成27年7月 平成29年6月 平成29年10月 | 国税庁長官(平成28年6月退職) 当社取締役(現任) 信金中央金庫専務理事(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 網谷 充弘 (注1) | 昭和31年6月2日 | 昭和60年4月 | 弁護士登録 外立法律事務所入所 | 注3 | - |
| 平成元年11月 | 脇田法律事務所入所 | ||||||
| 平成2年3月 | 島田・瀬野・網谷法律事務所(現一橋綜合法律事務所)弁護士(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | スタンレー電気株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社ハブ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 疋田 秀三 (注1) | 昭和39年10月24日 | 昭和63年4月 | 株式会社インテック入社 | 注3 | - |
| 平成19年6月 | 同社西日本地区本部第一営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社西日本地区本部サービスソリューション営業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社西日本地区本部サービスソリューション事業部長 兼 サービスソリューション営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社クラウドインテグレーション部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社クラウドサービス事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社ネットワーク&アウトソーシング事業本部副本部長 兼 クラウドサービス事業部長 兼 N&O事業推進部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社MCI事業部長 兼 MCI営業部長 | ||||||
| 平成29年10月 | 同社首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長 | ||||||
| 平成30年4月 | 同社執行役員首都圏産業本部副本部長 兼 MCI営業部長(現任) | ||||||
| 平成30年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 山本 麻記子 (戸籍上の氏名: 安川 麻記子) (注1) | 昭和46年5月29日 | 平成7年7月 平成11年4月 平成12年10月 平成17年9月 平成18年9月 平成24年2月 平成24年6月 平成26年9月 平成28年6月 平成30年6月 | TMI総合法律事務所入所 最高裁判所司法研修所 東京弁護士会登録 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) TMI総合法律事務所 英国弁護士ソリシタ資格登録 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン) TMI総合法律事務所(現任) スターゼン株式会社社外監査役(現任) 当社取締役(現任) | 注3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 角南 文夫 (注2) | 昭和24年5月10日 | 昭和47年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 注4 | - |
| 昭和56年6月 | 同社主計部 | ||||||
| 昭和62年7月 | 同社社長室会事務局 | ||||||
| 平成元年12月 | 米国三菱商事会社経理部長代行 | ||||||
| 平成6年3月 | 三菱商事株式会社国際人財開発室 | ||||||
| 平成8年3月 | 同社ジャカルタ駐在事務所 | ||||||
| 平成11年3月 | 同社主計部長代行 | ||||||
| 平成11年12月 | 米国三菱商事会社上級副社長 | ||||||
| 平成14年12月 | 株式会社アイ・ティ・フロンティア執行役員CFO 管理担当役員 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役執行役員副社長兼CFO兼管理統括本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社代表取締役執行役員副社長兼CFO | ||||||
| 平成24年4月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成25年2月 平成28年6月 | 当社監査役(常勤) 当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 畑 伸郎 (注2) | 昭和31年6月4日 | 昭和54年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 注4 | - |
| 平成16年9月 | 同社コントローラーオフィス コーポレート部門CIO | ||||||
| 平成18年10月 | 同社業務改革・内部統制推進部長 コーポレート部門CIO | ||||||
| 平成20年3月 | 同社情報戦略統括部長 コーポレート部門CIO(平成20年4月より情報企画部に呼称変更) | ||||||
| 平成20年4月 | 同社情報企画部長 コーポレート部門CIO | ||||||
| 平成21年4月 | 同社ITサービス事業開発管掌役員補佐 CIO補佐 コーポレート部門CIO | ||||||
| 平成22年4月 | 同社連結経営基盤整備担当補佐 ビジネスサービス部門CEO補佐 コーポレート部門CIO | ||||||
| 平成22年11月 | 同社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 同部門コンプライアンス・オフィサー 同部門CIO | ||||||
| 平成24年2月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成26年4月 | 三菱商事株式会社ビジネスサービス部門CEOオフィス室長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社ビジネスサービス部門CEO補佐 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 大久保 丈二 (注2) | 昭和22年1月27日 | 昭和45年2月 | プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所 | 注4 | - |
| 平成元年7月 | プライスウォーターハウス・インターナショナルパートナー | ||||||
| 平成元年7月 | 青山監査法人代表社員 | ||||||
| 平成4年7月 | プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成7年7月 | 同社常務取締役CFO | ||||||
| 平成14年10月 | IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成15年2月 | 公認会計士事務所開業 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 株式会社ロックオン社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 354,700 | ||||||
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の中原広、網谷充弘、疋田秀三及び山本麻記子は社外取締役であります。
2.取締役の角南文夫、畑伸郎及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年(2020年)3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 小見山 満 | 昭和29年7月28日 | 昭和52年8月 ピート・マーウィック会計事務所(東京)入所 昭和54年3月 公認会計士登録 昭和59年11月 小見山公認会計士事務所開設 平成19年1月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員(現任) 平成22年7月 日本公認会計士協会副会長 平成27年6月 日東工器株式会社社外取締役(現任) | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
