有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 取締役 出原 正博、圓山 雅俊及び佐々木 茂喜は、社外取締役であります。
2 監査役 安村 和幸及び廣田 亨は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 内田 成明 | 昭和32年8月27日 | 昭和55年4月 | 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年3月 | 同社 防府工場第2駆動系製造部長 | ||||||
| 平成16年2月 | オートアライアンス・インターナショナル,Inc. 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成19年4月 | トーヨーエイテック株式会社 代表取締役副社長(兼)マツダ株式会社 購買本部 副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | マツダ株式会社 執行役員 防府工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 副社長執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 代表取締役社長 (現任) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | ― | 薮上 富美高 | 昭和28年9月16日 | 昭和51年4月 | 株式会社広島銀行入行 | (注)3 | 12,000 |
| 平成14年6月 | 同行 今治支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同行 執行役員 営業統括部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行 常務執行役員 広島西支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 代表取締役副社長 (現任) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | ― | 竹岡 健次 | 昭和31年11月25日 | 昭和58年6月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 12,000 |
| 平成16年3月 | ジー・ピー・ダイキョー株式会社 自工統括室DDIプロジェクト部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 開発本部 第2設計部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 執行役員 開発本部 副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 執行役員 開発本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | 長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 長春万隆大協西川汽車部件有限公司 董事総経理(兼)当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 常務執行役員 購買本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社 常務執行役員 開発本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社 専務執行役員 開発本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役専務執行役員 開発本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | ― | 桧山 俊夫 | 昭和34年4月27日 | 昭和55年4月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
| 平成14年7月 | ジー・ピー・ダイキョー株式会社 住器製造部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 製造本部 大和製造部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 執行役員 製造本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | DaikyoNishikawa(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長(兼)当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 専務執行 役員 | 経営 本部長 | 錦村 元治 | 昭和35年1月30日 | 昭和59年7月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
| 平成18年5月 | ジー・ピー・ダイキョー株式会社 経営企画部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 関係会社部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 経営本部 副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 執行役員 経営本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社 執行役員 営業本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社 執行役員 営業本部 副本部長(兼)海外営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 メキシコ準備室長 | ||||||
| 平成25年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 取締役社長(兼)DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役専務執行役員 経営本部長(現任) | ||||||
| 取締役 専務執行 役員 | 購買 本部長 | 和木 深水 | 昭和33年8月4日 | 昭和63年2月 | 大協株式会社入社 | (注)3 | 6,880 |
| 平成19年4月 | 当社 製造本部付 部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 製造本部 副本部長 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社 経営本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 執行役員 経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社 執行役員 経営本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 常務執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 専務執行役員 購買本部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役専務執行役員 購買本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 出原 正博 | 昭和29年2月15日 | 昭和51年4月 | 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成10年6月 | 株式会社自重堂入社 常任顧問 | ||||||
| 平成10年9月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 同社 代表取締役専務 | ||||||
| 平成14年9月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社玄海ソーイング代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社自重堂 代表取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社 代表取締役副会長 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社ジェイアイディ代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社自重堂 取締役相談役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 圓山 雅俊 | 昭和31年9月19日 | 昭和55年4月 | 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成17年6月 | オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd. 副社長 | ||||||
| 平成20年9月 | マツダ株式会社 品質本部 副本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社 品質本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 執行役員 品質本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社 執行役員 本社工場長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 常務執行役員 グローバル生産担当補佐、本社工場長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | マツダ株式会社 常務執行役員 グローバル生産・グローバル物流担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 佐々木 茂喜 | 昭和34年7月28日 | 昭和57年4月 | オタフクソース株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成8年11月 | 同社 取締役営業本部大阪支店 支店長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社 専務取締役(兼)技術生産本部 本部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社 専務取締役 営業本部長 (兼)お多福醸造株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年10月 | 同社 代表取締役社長 (兼)ユニオンソース株式会社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成27年10月 | オタフクホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤 監査役 | ― | 繁元 則彦 | 昭和34年9月28日 | 昭和60年4月 | 西川化成株式会社入社 | (注)4 | 5,768 |
| 平成22年10月 | 当社 営業本部 第1営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 営業本部 副本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 内部監査室 主席 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常勤監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 安村 和幸 | 昭和24年9月29日 | 昭和54年4月 | 角田法律事務所入所 | (注)4 | ― |
| 昭和61年4月 | 広島弁護士会弁護士登録 | ||||||
| 平成10年4月 | 広島弁護士会副会長 | ||||||
| 平成19年6月 | 安村法律事務所開設 同所所長 (現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 廣田 亨 | 昭和33年1月8日 | 昭和56年4月 | 株式会社広島銀行入行 | (注)4 | ― |
| 平成20年4月 | 同行 大手町支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行 執行役員 今治支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同行 常務執行役員 今治支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同行 常務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 同行 常務取締役 東部統括本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同行 常務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同行 取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
| 計 | 44,648 | ||||||
(注) 1 取締役 出原 正博、圓山 雅俊及び佐々木 茂喜は、社外取締役であります。
2 監査役 安村 和幸及び廣田 亨は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。
| 氏名 | 職名 |
| 播摩 一成 | 常務執行役員開発本部長 |
| 武村 重文 | 常務執行役員兼三伸化工株式会社代表取締役社長 |
| 岡田 成二 | 常務執行役員製造本部長 |
| 河崎 広 | 常務執行役員兼DaikyoNishikawa(Thailand) Co.,Ltd取締役社長 |
| 澤 俊治 | 執行役員兼大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司 董事長兼総経理 |
| 野田 穂積 | 執行役員R&D本部長 |
| 畑石 光生 | 執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana, S.A. de C.V.取締役社長、 DaikyoNishikawa Mexicana Operaciones, S.A. de C.V. 取締役社長 |
| 和久 直人 | 執行役員 |
| 川上 博之 | 執行役員兼エイエフティー株式会社代表取締役社長 |