有価証券報告書-第2期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.平成28年5月27日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.当社の設立日である平成26年8月18日から平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成27年5月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
5.取締役 大武健一郎氏及び井上正康氏は、社外取締役であります。
6.監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
7.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
[ご参考]
執行役員の状況(平成28年5月28日現在)
(注)上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | ― | 寺 西 忠 幸 | 昭和4年3月1日生 | 昭和30年5月 | キリン堂薬局を開業 | 注1 | 554 |
| 昭和33年3月 | ㈱キリン堂設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年9月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ニッショードラッグ代表取締役 | ||||||
| 平成24年5月 | ㈱キリン堂代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年9月 | 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司董事長 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 寺 西 豊 彦 | 昭和32年11月5日生 | 昭和57年3月 | ㈱キリン堂入社 | 注1 | 695 |
| 昭和60年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成2年9月 | 同社常務取締役 営業システム部長 | ||||||
| 平成4年9月 | 同社常務取締役 ドラッグストア事業部長 | ||||||
| 平成6年2月 | 同社常務取締役 商品部長 | ||||||
| 平成8年11月 | 同社常務取締役 人事総務部長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社常務取締役 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社代表取締役副社長 ドラッグ運営部担当兼商品部担当 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社代表取締役副社長 運営部統括兼商品部担当 | ||||||
| 平成15年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年10月 | ㈱ジェイドラッグ代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年12月 | ㈱ニッショードラッグ代表取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | ㈱キリン堂取締役副社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社取締役 新規事業担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役 国内営業担当兼新規事業担当 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社常務取締役 営業本部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社代表取締役社長 執行役員 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社代表取締役 社長執行役員 (現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 財務経理部長 | 熊 本 信 寿 | 昭和34年7月31日生 | 平成2年9月 | 森田ポンプ㈱(現㈱モリタ)入社 | 注1 | 13 |
| 平成11年11月 | ㈱キリン堂入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社 管理部次長 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社取締役 管理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役 財務経理部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役 財務経理部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社常務取締役 執行役員 財務経理部長 | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱キリン堂取締役 財務経理部長 (現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社常務執行役員 財務経理部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 常務執行役員 財務経理部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員 海外事業部長 | 平 野 政 廣 | 昭和40年2月25日生 | 平成5年1月 | ㈱キリン堂入社 | 注1 | 7 |
| 平成13年3月 | 同社 商品部次長 | ||||||
| 平成14年8月 | 同社 商品部長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社 社長付特命プロジェクト担当部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役 経営企画室長 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社取締役 海外事業担当 | ||||||
| 平成23年1月 | 麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司 総経理 | ||||||
| 平成24年2月 | ㈱キリン堂取締役 海外事業部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司 総経理 | ||||||
| 平成26年1月 | 璞優(上海)商貿有限公司 副董事長(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社取締役 執行役員 海外事業部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社 執行役員 海外事業部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司 副董事長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 執行役員 海外事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 西 村 弘 美 男 | 昭和28年2月4日生 | 昭和51年4月 | 三井物産㈱入社 | 注1 | ― |
| 平成12年12月 | 同社退社 | ||||||
| 平成13年3月 | ㈱リジョイス 代表取締役 | ||||||
| 平成14年11月 | ㈱エスアールエルユウメディカル代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | メディスンショップジャパン㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱日本ウェイトマネージメント 執行役員 | ||||||
| 平成18年7月 | ㈱イレブン(現ウエルシア薬局㈱)取締役 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | グローウェルホールディングス㈱(現ウエルシアホールディングス㈱)営業企画部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成25年11月 | ウエルシア関西㈱(現ウエルシア薬局㈱)常務取締役 | ||||||
| 平成26年9月 | ウエルシア薬局㈱ 執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱キリン堂 医療事業本部顧問 | ||||||
| 平成27年10月 | 同社 医療事業本部長 兼 調剤運営部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 同社取締役 医療事業本部長 兼 調剤運営部長(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | 大 武 健 一 郎 | 昭和21年7月10日生 | 昭和45年5月 | 大蔵省(現財務省) 入省 | 注1 | 0 |
| 平成8年7月 | 同省 大阪国税局長 | ||||||
| 平成9年7月 | 同省 大臣官房審議官 | ||||||
| 平成10年7月 | 同省 国税庁次長 | ||||||
| 平成13年7月 | 財務省主税局長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同省 国税庁長官 | ||||||
| 平成17年7月 | 商工組合中央金庫(現㈱商工組合中央金庫)副理事長 | ||||||
| 平成20年4月 | 大塚製薬㈱ 顧問 | ||||||
| 平成20年5月 | (認定NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現任) | ||||||
| 平成20年7月 | 大塚ホールディングス㈱ 代表取締役副会長 | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱シイエム・シイ 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | タビオ㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 井 上 正 康 | 昭和20年12月23日生 | 昭和53年4月 | 熊本大学医学部 講師(生化学) | 注1 | 0 |
| 昭和55年9月 | アルバートアインシュタイン医科大学 客員准教授(内科学) | ||||||
| 昭和58年4月 | 熊本大学医学部 助教授(生化学) | ||||||
| 平成元年9月 | 米国タフツ大学医学部 客員教授 (分子生理学) | ||||||
| 平成4年9月 | 大阪市立大学大学院医学研究科 教授(生化学・分子病態学) | ||||||
| 平成23年3月 | 大阪市立大学 定年退官 | ||||||
| 平成23年4月 | 大阪市立大学医学部 名誉教授 (現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 健康科学研究所 所長(現任) | ||||||
| 京都府立医科大学 客員教授 (現任) | |||||||
| 鈴鹿医療科学大学 客員教授 (現任) | |||||||
| 平成27年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 塩 飽 利 男 | 昭和18年6月19日生 | 昭和37年4月 | 伊丹郵便局入局 | 注2 | 50 |
| 昭和48年11月 | ㈱キリン堂 入社 | ||||||
| 昭和62年5月 | 同社取締役 業務経理部長 | ||||||
| 平成2年3月 | 同社取締役 総務部長 | ||||||
| 平成4年8月 | 同社取締役 経理部長 | ||||||
| 平成8年5月 | 同社取締役 管理部長 | ||||||
| 平成10年7月 | 同社取締役 管理部長兼人事総務部担当 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社取締役 管理部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | ― | 黒 田 隆 夫 | 昭和22年10月6日生 | 昭和45年4月 | ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | 注3 | ― |
| 昭和63年1月 | 同行 やまと高田支店支店長 | ||||||
| 平成3年7月 | 同行 都島支店支店長 | ||||||
| 平成5年5月 | 同行 一宮支店支店長 | ||||||
| 平成7年1月 | 同行 新大阪駅前支店支店長 | ||||||
| 平成11年6月 | 東洋テック㈱ 取締役中央支店長 | ||||||
| 平成13年11月 | 同社 取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社 取締役営業開発部長 | ||||||
| 平成16年2月 | 同社 取締役営業開発部長兼金融法人部長 | ||||||
| 平成19年5月 | テックビルサービス㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱ハマキャスト 顧問(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 西 育 良 | 昭和23年6月25日生 | 昭和48年4月 | 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 注3 | ― |
| 昭和50年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 昭和59年1月 | 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)退職 | ||||||
| 昭和59年2月 | 西育良公認会計士事務所開設 | ||||||
| 平成11年11月 | 西育良公認会計士事務所閉所 | ||||||
| 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | |||||||
| 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー)就任 | |||||||
| 平成22年12月 | 有限責任監査法人トーマツ退職 | ||||||
| 平成23年1月 | 西育良公認会計士事務所開設 (現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 積水化学工業㈱ 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,322 | ||||||
(注) 1.平成28年5月27日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.当社の設立日である平成26年8月18日から平成30年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.平成27年5月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役 寺西豊彦は、代表取締役 寺西忠幸の長男であります。
5.取締役 大武健一郎氏及び井上正康氏は、社外取締役であります。
6.監査役 黒田隆夫氏及び西育良氏は、社外監査役であります。
7.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
[ご参考]
執行役員の状況(平成28年5月28日現在)
| 会社における地位 | 氏名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
| 執行役員 | 小 川 賢 人 | 人事企画部長兼総務部長 (㈱キリン堂 取締役) |
| 執行役員 | 小 林 剛 久 | 経営企画部長 (㈱キリン堂 取締役) |
| 執行役員 | 寺 西 俊 幸 | (㈱健美舎 代表取締役社長) |
(注)上記の執行役員には、取締役兼務者は含めておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
