有価証券報告書-第12期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 Global CEO	本田 謙	1974年9月6日生	2005年9月 株式会社ブレイナー設立 代表取締役 2008年4月 ヤフー株式会社入社 広告本部 コンテンツマッチ広告開発部長 2010年10月 当社設立 代表取締役CEO 2017年1月 当社 代表取締役Global CEO 2018年2月 当社 代表取締役社長 Global CEO(現任)	(注)3	5,791,700 (注)5
取締役 CFO	永井 秀輔	1980年10月23日生	2004年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年3月 エンデバー・パートナーズ株式会社入社 2013年6月 ペットゴー株式会社 取締役CFO 2016年11月 当社 入社 2017年12月 当社 取締役CFO(現任)	(注)3	177,000
取締役	時吉 啓司	1982年5月19日生	2006年4月 株式会社ワコール 入社 2011年10月 株式会社フリークアウト(現 当社)入社 2017年1月 株式会社フリークアウト 代表取締役社長(現任) 2020年1月 当社 執行役員 2020年8月 本田商事株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	183,000
取締役	竹内 誠	1967年3月30日生	1989年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年8月 Global Network Solutions Europe Ltd. Managing Director 2014年3月 株式会社ファミマ・ドット・コム 執行役員 2016年12月 エヌシーアイ総合システム株式会社 代表取締役常務 2020年1月 当社 執行役員 2020年10月 Playwire,LLC Director(現任) 2020年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	井出 博之	1968年5月23日生	1992年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2003年2月 KPMGビジネスアシュアランス株式会社(現 KPMGコンサルティング株式会社)入社 2005年4月 新日本インテグリティアシュアランス株式会社(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 2017年1月 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社(現 EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)入社 2021年11月 当社 監査等委員会付 2022年12月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	高田 祐史	1980年1月27日生	2003年10月 弁護士登録 2003年10月 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 2004年12月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2013年8月 島田法律事務所 入所 2015年1月 島田法律事務所 パートナー(現任) 2018年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	松橋 雅之	1970年7月20日生	1995年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2001年9月 株式会社新生銀行 入行 2005年1月 メリルリンチ日本証券株式会社 Vice President 2008年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 Vice President 2008年12月 スタンダードチャータード銀行 Associate Director 2010年11月 ドイツ証券株式会社 Director 2019年6月 エフワンインターナショナル株式会社 常務執行役員(現任) 2020年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,500
計					6,153,200

(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.井出博之、高田祐史及び松橋雅之は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 Global CEO 本田謙の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるMOTHERS OF INVENTION PTE. LTD.が所有する株式数を含めて表示しております。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井出博之 委員 高田祐史 委員 松橋雅之
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
渡辺 英治	1969年8月21日生	2000年1月 税理士登録 2000年10月 渡辺税理士事務所設立 所長(現任) 2012年9月 株式会社イグニス 監査役 2015年12月 当社 監査役 2015年12月 株式会社イグニス 取締役(監査等委員) 2016年12月 当社 取締役(監査等委員)	-

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。なお、当社と社外取締役(監査等委員)井出博之及び高田祐史との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。また、社外取締役(監査等委員)松橋雅之と当社との間には当社株式保有以外に記載すべき取引等の関係はなく、人的・資本的関係、取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井出博之は、コンサルディングファームにおいて、企業のコンプライアンス、危機管理及び個人情報保護法等に関するリスクマネジメントについて長年にわたるコンサルティング経験を通じ、当該リスクマネジメントを中心とした企業経営に関する深い知見を有していることから、かかる経験・知識等を当社グループの経営及び監査・監督に活かすことを期待し、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)高田祐史は、弁護士であり、法令及びコーポレート・ガバナンスに関する専門的な知識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
社外取締役(監査等委員)松橋雅之は、財務(コーポレートファイナンス)の分野において外資系投資銀行を中心にグローバルに活躍してきた経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を行っております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。