有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	本名 均	1948年10月28日	1973年4月 東亜燃料工業株式会社(現 JXTGエネルギー株式会社)入社 1997年4月 同社事業計画部部長 2000年4月 当社代表取締役副社長 2012年4月 イーレックスニューエナジー株式会社 取締役(現任) 2014年7月 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 代表取締役社長 2015年8月 佐伯バイオマスセンター株式会社 代表取締役社長 2015年9月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 取締役(現任) イーレックス販売3号株式会社(現エバーグリーン・マーケティング株式会社) 代表取締役取締役 2016年4月 2016年6月 株式会社沖縄ガスニューパワー 取締役 (現任) 当社代表取締役社長(現任) 2016年10月 2017年6月 2017年7月 豊前バイオマスセンター株式会社 代表取締役社長 eREX Singapore PTE.LTD. 取締役 沖縄うるまニューエナジー株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	393 (注)7
専務取締役	水野 孝則	1952年4月27日	1977年4月 2000年6月 2002年6月 2005年6月 2009年6月 2012年6月 2013年6月 2018年6月 関西電力株式会社入社 同社火力事業本部建設グループチーフマネージャー 同社グループ経営推進室エネルギービジネス管理グループチーフマネージャー 同社支配人グループ経営推進本部 副本部長 同社執行役員グループ経営推進本部 副本部長 同社常務執行役員 株式会社関電エネルギーソリューション代表取締役副社長 当社取締役 2019年1月 2019年6月 2019年9月 2019年9月 イーレックスニューエナジー株式会社 代表取締役社長(現任) イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 代表取締役社長(現任) 沖縄うるまニューエナジー株式会社 取締役(現任) eREX Singapore PTE.LTD.取締役(現任) 当社専務取締役(現任) 佐伯バイオマスセンター株式会社代表取締役社長(現任) 豊前バイオマスセンター株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	0 (注)7
常務取締役	竹股 邦治	1954年9月29日	1978年4月 2006年6月 2006年7月 2007年6月 2009年6月 2012年6月 2015年6月 2016年10月 2017年6月 2018年6月 2018年10月 電源開発株式会社入社 同社執行役員事業企画部長 同社執行役員経営企画部長 同社常務執行役員経営企画部長 同社取締役 同社取締役常務執行役員 同社シニアフェロー 株式会社内田洋行社外取締役(現任) 当社社外取締役 当社常務取締役(現任) 佐伯バイオマスセンター株式会社 代表取締役社長 豊前バイオマスセンター株式会社 代表取締役社長 eREX Singapore PTE.LTD.取締役	(注)3	1 (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	安永 崇伸	1971年12月16日	1994年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2010年6月 同省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部政策課制度審議室長 2011年11月 同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課電気事業制度企画調整官 2014年7月 同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課制度企画総括調整官 2015年7月 同省資源エネルギー庁 電力・ガス事業部電力基盤整備課長 2016年7月 同省経済産業政策局産業組織課長 2017年10月 株式会社エネルギー政策研究所 代表取締役(現任) 2018年6月 2019年6月 当社社外取締役 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス社外取締役(現任) 当社常務取締役(現任)	(注)3	- (注)7
取締役 営業部長	斉藤 靖	1971年11月23日	1995年4月 2001年10月 2008年10月 2015年10月 2016年7月 2018年4月 2018年6月 2019年3月 2019年6月 2019年10月 2020年6月 昭和シェル石油株式会社入社 当社入社 当社事業開発部長 当社執行役員事業開発部長 当社執行役員経営企画部長 当社執行役員営業部長 当社取締役営業部長 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社取締役 株式会社沖縄ガス・ニューパワー 代表取締役専務取締役(現任) 当社取締役営業部長兼エネルギー市場部長 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社代表取締役社長(現任) 当社取締役営業部長(現任) ズームエナジージャパン合同会社社長(現任)	(注)3	72 (注)7
取締役	田中 稔道	1971年10月25日	1994年4月 1999年10月 2000年3月 2008年10月 株式会社メイタン・トラディション入社 日短エクスコ(現日短キャピタルグループ株式会社)入社 当社入社 当社営業部長 2015年6月 2015年9月 2015年10月 当社執行役員営業部長 イーレックス・販売3号(現エバーグリーン・マーケティング株式会社)取締役 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社取締役 2018年4月 当社上席執行役員エネルギー市場部長 2019年3月 エバーグリーン・マーケティング株式会社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	42 (注)7
取締役 人事総務部長	角田 知紀	1964年7月14日	1989年4月 東亜燃料工業株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 2005年1月 2011年4月 2013年3月 2016年1月 同社和歌山工場技術部長 同社執行役員広報渉外本部長 同社執行役員和歌山工場長 KHネオケム株式会社執行役員経営企画本部長 2018年10月 2019年6月 2019年11月 当社入社 当社経営企画部長 当社取締役人事総務部長(現任) 株式会社沖縄ガスニューパワー取締役 (現任) イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社取締役(現任)	(注)3	- (注)7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)1	田村 信	1966年7月23日	1990年4月 野村證券株式会社入社 2009年10月 株式会社四条代表取締役社長(現任) 2014年1月 当社取締役(現任)	(注)3	- (注)7
取締役 (注)1	守田 道明	1949年3月7日	1972年4月 日本銀行入行 1999年5月 同行業務局長 2003年6月 アクセンチュア株式会社金融営業本部長 2006年5月 上田八木短資株式会社代表取締役社長 2014年5月 同社取締役相談役 2016年5月 2018年5月 同社相談役 同社顧問 2018年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	- (注)7
取締役 (注)1	木村 滋	1948年2月18日	1971年4月 東京電力株式会社入社 2001年6月 同社電力契約部長 2003年6月 同社取締役営業部担任兼電力契約部長 2004年6月 同社執行役員販売営業本部副本部長 2005年6月 同社常務取締役販売営業本部副本部長 2007年6月 同社取締役副社長販売営業本部長 2010年6月 同社取締役 電気事業連合会副会長 2016年3月 東亜石油株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	- (注)7
監査役 (常勤) (注)2	立木 恒雄	1957年1月1日	1980年4月 阪和興業株式会社入社 2004年4月 同社大阪本社燃料部長兼燃料課長 2010年4月 同社大阪本社燃料部長兼化成品紙料部長 2013年4月 同社理事全社燃料化成品担当兼大阪本社燃料化成品部長 2014年4月 同社執行役員 2015年4月 同社執行役員アジア地域支配人 2018年6月 当社監査役(常勤)(現任)	(注)4	- (注)7
監査役 (注)2	長内 透	1953年12月27日	1977年4月 1981年12月 1983年4月 1999年7月 1999年10月 2000年8月 2000年12月 2004年3月 2007年6月 2013年6月 株式会社サタケ製作所入社 株式会社アストリーアンドピアスジャパン入社 日短エーピー株式会社(現日短キャピタルグループ株式会社)入社 日短キャピタルグループ株式会社取締役経理部長 日短テレコム株式会社監査役 日短ブローカーズ証券株式会社監査役 日短エフエックス株式会社監査役(現任) 日短マネーマーケッツ株式会社監査役 (現任) 当社監査役(現任) 日短キャピタルグループ株式会社 常務取締役経理部長 日短キャピタルグループ株式会社 取締役業務管理部長(現任)	(注)4	- (注)7
監査役 (注)2 (注)5	古城 誠	1949年11月4日	1973年4月 1979年4月 1986年4月 1994年4月 2015年4月 2019年3月 2020年6月 東京大学社会科学研究所助手 北海道大学法学部助教授 同大学法学部教授 上智大学法学部教授 (2005年4月から2007年3月及び2011年4月から2013年3月同大学法学部教授法学部長) 同大学特別契約教授 同大学特別契約教授退官 当社監査役(現任)	(注)6	- (注)7
計					508

(注)1.取締役田村信、守田道明及び木村滋は、社外取締役であります。
2.監査役立木恒雄、長内透及び古城誠は、社外監査役であります。
3.2020年6月29日から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月22日から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役古城誠は新任の監査役であり、2020年6月29日開催の定時株主総会により選任されております。
6.2020年6月29日から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数には、役員持株会による持分相当数は含めておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役3名と当社との間には、取締役田村信が代表取締役社長を務める株式会社四条による当社株式3,000株の所有以外に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役3名と当社との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(ア)社外取締役と内部監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、代表取締役社長直属の組織として監査部を設置しております。また内部監査規程を制定し、監査部は同規程に基づき毎年監査実施計画を立案し、業務監査、財務報告の信頼性の監査、関連法規等の遵守の監査等を実施し、取締役等及び使用人の職務の執行が法令・定款その他社内規程に適合しているかを確認します。その監査結果は、代表取締役社長に報告した上で、取締役会に報告します。
(イ)社外取締役と監査役監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。