訂正有価証券報告書-第19期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	山﨑 徳之	1971年11月17日	1995年4月 デジタルテクノロジー株式会社入社 1996年11月 株式会社アスキー入社 1997年10月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社 2000年5月 株式会社オン・ザ・エッヂ入社 2001年12月 同社取締役就任 2006年2月 同社(株式会社ライブドア)代表取締役就任 2006年6月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)創業 代表取締役(現任) 2012年12月 株式会社レッドポイント創業 代表取締役(現任) 2021年7月 当社取締役社長 2023年2月 株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役社長 2023年7月 当社取締役社長 兼 CEO 2024年9月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	185,480
代表取締役執行役員上級副社長 CSO	吉井 伸一郎	1971年8月6日	1996年4月 日本学術振興会特別研究員(DC) 1999年4月 日本学術振興会特別研究員(PD) 1999年8月 北海道地域技術振興センター客員研究員 2001年8月 ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社 同社情報システム本部技術担当課長 2002年4月 同社情報システム本部技術部研究開発センター長 2003年4月 ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー 2004年4月 北海道大学大学院情報科学研究科 複雑系工学講座助教授 2007年4月 当社代表取締役社長 2016年9月 当社代表取締役CEO 2021年7月 当社代表取締役会長 2021年7月 ZETA株式会社取締役(現任) 2022年7月 デクワス株式会社代表取締役(現任) 2023年2月 株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役所長(現任) 2023年7月 当社代表取締役会長 兼 COO 2024年9月 当社代表取締役執行役員上級副社長CSO(現任)	(注)3	1,757,080
取締役執行役員上級副社長 CFO	森川 和之	1978年11月11日	2002年9月 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社 2002年11月 同社台湾支社 Planex Co入社 2006年6月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)創業 取締役 2010年4月 同社取締役 営業部部長 2010年7月 同社取締役副社長 営業部部長 2013年6月 同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長 2013年12月 同社取締役 製品事業部担当執行役員副社長 2015年4月 同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長 2016年2月 同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長 2021年5月 同社取締役 COO 執行役員上級副社長(現任) 2024年9月 当社取締役執行役員上級副社長CFO(現任)	(注)3	622,400
社外取締役	伊藤 健吾	1972年7月13日	1998年4月 三井物産株式会社入社 2002年7月 Mitsui Comtek Corp(在米国カリフォルニア州) 2008年4月 株式会社メタキャスト代表取締役 2010年10月 01STUDIO株式会社代表取締役(現任) 2011年10月 MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator 2013年3月 GSF1有限責任事業組合代表組合員(現任) 2016年12月 D4V有限責任事業組合代表組合員(現任) 2018年9月 株式会社ラクミー代表取締役(現任) 2023年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役	渡辺 英治	1969年8月21日	1996年4月 日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社 2000年10月 税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任) 2005年5月 株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役 2008年5月 株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役 2010年8月 株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役 2012年9月 株式会社イグニス 社外監査役 2015年12月 同社 取締役(監査等委員) 2016年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役(監査等委員) 2017年8月 ZETA株式会社 取締役(現任) 2024年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―
社外取締役	松園 詩織	1988年7月25日	2014年4月 株式会社サイバーエージェント 入社 2016年8月 株式会社W TOKYO 社長室 2018年9月 株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業 代表取締役 CEO(現任) 2024年9月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤 監査役	吉澤 伸幸	1953年9月6日	1980年4月 株式会社ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント株式会社)入社 2001年4月 同社営業政策室営業政策室長 2004年4月 同社コーポレート本部本部長補佐 2010年11月 ダントー株式会社総務部長 2011年3月 同社取締役 2012年3月 ダントーホールディングス株式会社取締役 2015年1月 株式会社エイティング経営企画部長代理 2016年5月 株式会社エスケイジャパン監査役 2018年9月 当社常勤監査役(現任) 2019年4月 株式会社シン・コーポレーション取締役 2021年7月 ZETA株式会社監査役(現任)	(注)4	―
常勤 監査役	内田 直康	1954年12月4日	1979年4月 東洋エンジニアリング株式会社 入社 1999年4月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍 2001年4月 同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長 2003年3月 東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役 2007年6月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部長付 2008年6月 同社 常勤監査役 2016年6月 同社 取締役(監査等委員) 2020年6月 同社 顧問 2021年7月 ZETA株式会社 監査役(現任) 2024年9月 当社監査役(現任)	(注)5	―
監査役	浅海 直樹	1950年8月29日	1973年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1996年6月 カナダさくら銀行株式会社社長・CEO 2001年4月 SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役 2004年6月 株式会社アールシーコア監査役 2007年6月 大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役 2010年6月 室町殖産株式会社監査役 2013年7月 一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与 2014年2月 当社常勤監査役 2017年1月 トライオン株式会社常勤監査役(現任) 2018年3月 Repertoire Genesis株式会社監査役 2018年9月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	柳瀬 典由	1974年6月6日	2003年4月 東京経済大学経営学部専任講師 2017年4月 東京理科大学経営学部准教授 2019年4月 慶應義塾大学商学部教授(現任) 2022年5月 日本金融学会理事(現任) 2022年9月 当社監査役(現任) 2022年11月 日本保険学会理事(現任)	(注)4	―
監査役	猪木 俊宏	1968年7月6日	1998年4月 弁護士登録 第二東京弁護士会 入会 三井安田法律事務所 入所 2009年9月 サイバーボンド株式会社 代表取締役(現任) 2011年7月 猪木法律事務所 設立(現任) 2013年2月 株式会社メルカリ 社外監査役 2014年10月 ZETA株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任) 2020年11月 株式会社ZEALS 社外監査役(現任) 2023年2月 株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役(現任) 2024年9月 当社監査役(現任)	(注)5	25,000

2,589,960

(注) 1.取締役の伊藤健吾、渡辺英治及び松園詩織は、社外取締役であります。
2.監査役の吉澤伸幸、内田直康、浅海直樹、柳瀬典由及び猪木俊宏は、社外監査役であります。
3.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を3名、社外監査役を5名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。