有価証券報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
2.監査役の浅海直樹、柿本謙二及び三村一平は、社外監査役であります。
3.平成28年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | CEO 兼 経営管理部長 | 吉井 伸一郎 | 昭和46年 8月6日 | 平成8年4月 | 日本学術振興会特別研究員(DC) | (注)3 | 201,000 |
| 平成11年4月 | 日本学術振興会特別研究員(PD) | ||||||
| 平成11年8月 | 北海道地域技術振興センター客員研究員 | ||||||
| 平成13年8月 | ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社 情報システム本部 技術担当課長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社情報システム本部研究開発センター長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部 マネージャー | ||||||
| 平成16年4月 | 北海道大学大学院 情報科学研究科 複雑系工学講座 助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社代表取締役社長兼オムニチャネル事業部長就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社代表取締役社長CEO兼オムニチャネル事業部長就任 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社代表取締役CEO | ||||||
| 平成29年5月 | 当社代表取締役CEO兼経営管理部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 兼 システム事業本部 事業開発部長 | 福井 敦 | 昭和49年 4月3日 | 平成11年4月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | (注)3 | 5,002 |
| 平成12年4月 | 株式会社サイバーエージェント入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社シーエー・モバイルへ転籍 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社インタースパイア(現ユナイテッド株式会社)入社 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社スパイア(現ユナイテッド株式会社)取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員COO就任 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社取締役執行役員COO就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役執行役員COO兼パーソナライズマーケティング事業部長就任 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社取締役執行役員兼システム事業本部 事業開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 CIO 兼 システム事業本部長 | 吉村 真弥 | 昭和48年 11月13日 | 平成10年4月 | 日本ユニシス株式会社入社 | (注)3 | 57,600 |
| 平成19年4月 平成19年4月 平成19年4月 | 当社取締役CIO就任 イノベーションキッチン株式会社取締役CTO就任 北海道大学大学院 非常勤講師 | ||||||
| 平成20年2月 | 当社取締役退任 当社執行役員CIO就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 筑波大学大学院 非常勤講師 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役執行役員CIO就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役執行役員CIO兼情報システム部長就任 | ||||||
| 平成29年7月 | 当社取締役執行役員CIO兼システム事業本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 北城 恪太郎 | 昭和19年 4月21日 | 昭和42年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 120,080 |
| 平成5年1月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成11年12月 | IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 経済同友会代表幹事就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 経済同友会終身幹事 | ||||||
| 平成19年5月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 学校法人国際基督教大学理事長就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役 | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社ブイキューブ取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | トライオン株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤 監査役 | ― | 浅海 直樹 | 昭和25年 8月29日 | 昭和48年4月 | 株式会社三井銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)4 | ― |
| 平成16年6月 | 株式会社アールシーコア監査役就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 室町殖産株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与就任 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | トライオン株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 三木 雄信 | 昭和47年 11月30日 | 平成7年4月 | 三菱地所株式会社入社 | (注)4 | 3,013 |
| 平成10年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社社長室長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役就任 | ||||||
| 平成18年5月 | ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | Movability株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | トライオン株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社アドウェイズ取締役就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 株式会社ウイングル(現株式会社LITALICO)取締役就任 | ||||||
| 平成22年1月 | 日本年金機構非常勤理事就任 (現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社マイネット取締役監査等委員就任 | ||||||
| 監査役 | ― | 柿本 謙二 | 昭和42年 5月4日 | 平成元年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | 100 |
| 平成5年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社ファンコミュニケーションズ監査役就任(現任) | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社アイピービー設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社アルデプロ監査役就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社監査役就任 (現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 株式会社インフォバーングループ本社監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社MSコンサルティング代表取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 三村 一平 | 昭和43年 12月26日 | 平成3年4月 | 山一證券株式会社 入社 | (注)5 | ― |
| 平成10年2月 | 東京三菱証券株式会社 入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成14年6月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部シニアマネージャー | ||||||
| 平成16年8月 | 株式会社エス・エス・アイ 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成19年9月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 入社 | ||||||
| 平成21年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部関連事業室 室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ベクター取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 経営企画部 関連事業室 室長 | ||||||
| 平成26年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)財務統括関連事業室室長就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | ソフトバンクグループ株式会社 関連事業室 室長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社監査役就任 (現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業室 室長 | ||||||
| 平成29年7月 | ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業部 部長(現任) | ||||||
| 計 | 386,795 | ||||||
(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
2.監査役の浅海直樹、柿本謙二及び三村一平は、社外監査役であります。
3.平成28年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 六川 浩明 | 昭和38年6月10日 | 平成9年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
| 平成9年4月 | 堀総合法律事務所 | |||
| 平成14年5月 | Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ) | |||
| 平成19年3月 | 東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 | |||
| 平成19年4月 | 首都大学東京・産業技術大学院大学講師(現任) | |||
| 平成20年6月 | 小笠原六川国際総合法律事務所(現任) | |||
| 平成20年10月 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校講師 | |||
| 平成21年3月 | 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) | |||
| 平成21年4月 | 成城大学法学部講師 | |||
| 平成22年12月 | 株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) | |||
| 平成25年1月 | 株式会社システムソフト社外監査役(現任) | |||
| 平成25年4月 | 東海大学大学院実務法学研究科教授 | |||
| 平成25年10月 | 早稲田大学文化構想学部講師 | |||
| 平成26年8月 | 株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員(現任) | |||
| 平成28年6月 | 株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任) | |||
| 平成28年12月 | 株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役(現任) | |||
| 平成29年9月 | 株式会社オウケイウェイブ社外監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
