有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	-	井上 弘之	昭和41年12月29日	平成3年4月	ホクヨープライウッド㈱入社	(注)3	744,543
				平成7年1月	当社 取締役経理部長
				平成8年1月	当社 取締役リサイクル部長
				平成13年1月	当社 代表取締役常務
				平成15年1月	当社 代表取締役専務
				平成16年2月	横浜エコロジー㈱ 代表取締役専務(現任)
				平成16年4月	㈱ワンダーワークス(現 ㈱カリブ) 代表取締役社長
				平成16年8月	ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役
				平成20年6月	当社 代表取締役社長(現任)
				平成21年6月	㈱カリブ 代表取締役会長
				平成22年6月	ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 取締役会長(現任)
				平成26年3月	㈱カリブ 取締役会長(現任)
				平成28年5月	ボード㈱ 取締役(現任)
取締役	製造担当	石毛 正広	昭和31年8月2日	昭和53年10月	江東プライウッド㈱(現当社)入社	(注)3	23,000
				平成17年8月	ティー・ビー・ロジスティックス㈲(現 ティー・ビー・ロジスティックス㈱) 取締役(現任)
				平成22年6月	当社 取締役営業部長
				平成23年6月	当社 取締役製造部長
				平成24年6月	TB関西物流㈱ 取締役(現任)
				平成25年6月	当社 取締役事業本部長
				平成26年6月	当社 取締役(製造担当)(現任)
取締役	経営管理部長	尾股 拓彦	昭和36年11月8日	昭和59年4月	㈱マルコー入社	(注)3	-
				平成3年9月	㈱アートフォーラム入社
				平成9年1月	㈱R・E入社
				平成17年2月	㈱ラ・パルレ入社
				平成23年4月	当社入社 経営管理部部長代理
				平成23年8月	当社 経営管理部IPO準備室室長
				平成24年6月	当社 経営管理部経営企画室室長
				平成26年2月	当社 取締役経営管理部長(現任)
取締役	-	井上 守	昭和23年8月12日	昭和47年4月	住友林業㈱ 入社	(注)3	-
				平成12年4月	住友クレックス㈱ 取締役社長
				平成15年4月	住友クレスト㈱ 取締役社長
				平成16年4月	住友林業㈱ 営業本部営業統括部長(兼)同本部営業管理部長
				平成16年6月	同社 執行役員
				平成17年10月	安宅建材㈱ 社長
				平成18年4月	住友林業㈱ 常務執行役員 事業開発本部長
				平成18年6月	同社 取締役常務執行役員
				平成20年6月	同社 代表取締役専務執行役員
				平成23年6月	同社 顧問
				平成25年11月	当社 顧問
				平成26年1月	㈱オーシカ 顧問(現任)
				平成26年6月	当社 取締役(現任)
取締役	-	只腰 由紀夫	昭和28年1月14日	昭和50年4月	株式会社トーメン 入社	(注)3	-
				昭和55年4月	ボード株式会社 入社
				昭和57年5月	同社 取締役
				平成5年5月	同社 常務取締役
				平成9年5月	同社 取締役副社長
				平成12年5月	同社 代表取締役社長(現任)
				平成27年6月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	-	石毛 哲男	昭和16年12月29日	昭和41年4月	千住プライウッド㈱(現当社)入社	(注)4	5,000
				平成12年1月	当社 取締役総務部長
				平成16年1月	当社 監査役(現任)
				平成22年6月	ティー・ビー・ロジスティックス㈱ 監査役(現任)
				平成23年6月	TB関西物流㈱ 監査役(現任)
					㈱カリブ 監査役(現任)
監査役	-	小堀 優	昭和48年7月11日	平成17年11月	(旧)司法試験合格	(注)4	-
				平成19年9月	みらい総合法律事務所 入所
				平成25年2月	同所 パートナー(現任)
				平成25年6月	当社 監査役(現任)
				平成27年6月	アイ・アール債権回収㈱ 取締役(現任)
監査役	-	芳木 亮介	昭和49年4月25日	平成13年10月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)5	-
				平成17年5月	公認会計士登録
				平成18年10月	GCA㈱(現 GCAサヴィアン㈱)入所
				平成21年3月	清和監査法人 入所
				平成25年2月	Y Plus Advisory㈱ 代表取締役(現任)
				平成25年7月	芳木公認会計士事務所 代表(現任)
				平成27年1月	㈱メディアサポート 監査役(現任)
				平成27年6月	当社 補欠監査役
					当社 監査役(現任)
					リニューアブル・ジャパン㈱ 監査役(現任)
計							772,543

(注) 1.取締役 井上守氏及び只腰由紀夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役 小堀優氏及び芳木亮介氏は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年10月3日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の退任に伴っての就任につき、任期は当社定款第33条の定めにより、前任者の任期満了の時(平成26年10月3日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなっております。