新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2025年5月22日東海財務局長に提出
第三者割当による新株式の発行及び新株予約権証券の発行による有価証券届出書(組込方式)によるものであります。
(7)有価証券届出書の訂正届出書

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#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

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#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2024年5月30日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役 5名当社執行役員 1名当社従業員 51名
新株予約権の数(個)※	3,505(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 350,500
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	987(注)2
新株予約権の行使期間 ※	自 2026年5月16日 至 2033年6月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 987資本組入額 493.5(注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)6

※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)にかけて変更された内容はありません。
(注)1 新株予約権の数

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#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第6回新株予約権	第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 3名当社執行役員 1名当社従業員 3名	当社取締役 5名当社従業員 59名
株式の種類別のストック・オプションの数(注1)	普通株式 700,000株	普通株式 383,800株
付与日	2022年12月1日	2024年5月30日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。	(注2)
対象勤務期間	対象勤務期間はありません。	2024年5月30日～2026年5月31日
権利行使期間	2022年12月1日～2025年11月30日	2026年5月16日～2033年6月27日

(注1)株式数に換算して記載しております。
(注2)①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会認めた場合は、この限りではない。

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#5 役員報酬（連結）

当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2014年6月27日に金銭報酬について決議をしており、その内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。)、監査役年間報酬総額の上限を50,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以内とする。)とするものです。また、2023年6月28日の株主総会において、取締役に対してストックオプションによる報酬等として年額100百万円以内において新株予約権を割り当てることを決議しております。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長 守田直貴であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。

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#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

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#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

加しております。
3.「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2025/12/05 9:16

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)普通株式の増加は、株式交換による増加1,484,383株及び第6回新株予約権の行使による増加70,000株であります。

2025/12/05 9:16

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

割当先 TB1株式会社
2.第4回新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,750,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ157,500千円増加しております。
3.第三者割当増資により10,000,000株増加しております。

2025/12/05 9:16

#11 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

務体質の健全化
2022年3月に行った臨時株主総会により決議致しました、第三者割当による新株式の発行及び第5回新株予約権の発行にて調達いたしました資金をもとに引き続き既存店の業態転換や新規店舗の出店を行い、業績の回復を図ってまいります。
② 経営管理体制の強化

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#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末の純資産合計は1,482,494千円(前連結会計年度末比591,839千円増加)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上により利益剰余金が737,838千円減少した一方で、株式交換及び新株予約権の行使により資本剰余金が1,249,228千円増加したことによります。
ロ.経営成績

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#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/12/05 9:16

#14 重要な後発事象、財務諸表（連結）

「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行)
「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2025/12/05 9:16

#15 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

現時点では確定しておりません。
(第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行)
当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、2025年6月10日を払込期日として第三者割当により発行される新株式(以下、「本新株式」という。)の発行及び第8回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2025年6月10日付で予定通り払込金額全額(本新株式999,954,900円と本新株予約権96,698,154円の合計額である1,096,653,054円)の払込が完了しております。

2025/12/05 9:16

#16 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	45,919,669	51,725,443
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権 1種類新株予約権の数 700個普通株式 70,000株	新株予約権 1種類新株予約権の数 3,505個普通株式 350,500株

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