有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/22 12:34
【資料】
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【項目】
86項目
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長CEO西野 伸一郎昭和39年10月25日生
昭和63年4月日本電信電話株式会社入社
平成10年11月株式会社ネットエイジグループ(現ユナイテッド株式会社)取締役
平成11年6月Amazon.com,Inc InternationalDirector/Japan Founder
平成12年11月Amazon.com Japanジェネラルマネージャー
平成14年7月当社設立代表取締役社長就任
平成24年8月アジアクエスト株式会社社外取締役(現任)
平成25年6月株式会社ネコ・パブリッシング社外取締役
平成26年1月合同会社581Wilcox Ave.設立 代表社員(現任)
平成26年4月当社代表取締役社長CEOマーケティンググループ長
平成28年5月当社代表取締役社長CEO(現任)
平成30年3月株式会社magaport取締役(現任)
平成30年7月東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役(現任)
平成30年11月103R株式会社取締役(現任)
平成30年12月一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会理事(現任)
注3806,000
取締役COO
セールス&マーケティンググル―プ長		神谷 アントニオ昭和47年11月27日生
平成6年3月KamiyaConsulting,Inc.設立 代表取締役(現任)
平成10年7月Fujisan.com, Inc.共同設立 取締役(現任)
平成14年7月当社設立 CTO
平成19年4月Fujisan Magazine Service USA, Inc.代表取締役(現任)
平成19年9月当社取締役
平成21年3月株式会社paperboy&co(現GMOペパボ株式会社)社外取締役
平成23年12月当社CTO兼デジタル雑誌戦略担当役員
平成26年4月当社取締役システムグループ長
平成28年5月当社取締役CTO兼マーケティンググループ長
平成28年8月株式会社CAMPFIRE社外取締役(現任)
平成29年11月当社取締役COOセールス&マーケティンググループ長(現任)
平成30年3月株式会社magaport代表取締役社長(現任)
平成30年11月103R株式会社取締役(現任)
注339,600
取締役―相内 遍理昭和44年10月3日生
平成10年7月Fujisan.com,Inc.創業 CEO兼社長(現任)
平成14年7月当社設立 代表取締役
平成19年9月当社取締役退任
平成20年9月当社取締役
平成26年4月当社取締役セールスグループ長
平成28年5月当社取締役(現任)
注316,740
取締役CFO経営管理グループ長佐藤 鉄平昭和52年12月1日生
平成12年4月エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社
平成16年9月株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社) 公開準備室長兼内部監査室長
平成17年12月ジェイ・ブリッジ株式会社(現アジア・アライアンス・ホールティングス株式会社) 関連事業部次長
平成19年9月楽天ストラテジックパートナーズ株式会社(現楽天証券株式会社)プリンシパル
平成19年12月株式会社オーネット取締役
平成21年10月楽天株式会社に転籍
平成24年6月株式会社産業革新機構PIグループ
平成25年9月当社入社 社長室長
平成26年3月当社取締役
平成26年4月当社取締役CFO経営管理グループ長(現任)
平成29年10月Fujisan Magazine Services USA, Inc.社外取締役(現任)
平成30年3月株式会社magaport取締役(現任)
平成30年11月103R株式会社監査役(現任)
注31,000

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役―森田 稔昭和37年11月30日生
昭和60年4月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
平成8年4月株式会社レントラックジャパン入社
平成10年6月株式会社レントラックジャパン取締役
平成19年9月株式会社ツタヤ・ディスカス取締役
平成20年4月株式会社ツタヤ・オンライン執行役員管理本部長
平成21年4月株式会社CCCに転籍
平成25年7月株式会社T-MEDIAホールディングスに転籍
平成28年4月株式会社TSUTAYAに転籍
ネットカンパニー経営管理部長
平成29年4月カルチュア・エンタテインメント株式会社に転籍
経営管理本部長
平成29年6月株式会社CCCメディアハウス取締役(現任)
平成30年1月株式会社主婦の友社監査役(現任)
平成30年4月カルチュア・エンタテインメント株式会社取締役(現任)
平成30年4月株式会社徳間書店監査役(現任)
平成30年4月株式会社TSUTAYA監査役(現任)
平成31年3月当社社外取締役(現任)
注3-
監査役
(常勤)		―山本 由美子昭和47年10月15日生
平成7年4月株式会社西友入社
平成11年9月KPMGピートマーウイック株式会社(現KPMG税理士法人)入社
平成17年5月株式会社コーポレート・アドバイザーズ(現日本クレアス税理士法人)入社
平成18年6月ジェイ・ブリッジ株式会社(現アジア・アライアンス・ホールティングス株式会社)入社
平成18年6月税理士登録
平成18年11月ビジョナリー・インベストメント株式会社入社
平成19年12月株式会社ビジョナリー国際会計事務所設立 代表取締役(現任)
平成31年3月当社社外監査役(現任)
注4-

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役―遠山 孝之昭和42年11月26日生
平成元年5月株式会社タイトー入社
平成13年1月株式会社有線ブロードネットワークス 財務企画部経理課長
平成15年8月カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
平成20年4月同社経理グループリーダー
平成24年8月同社TSUTAYA経理部長
平成24年8月株式会社ネコ・パブリッシング社外監査役
平成25年4月盛岡蔦谷書店株式会社監査役
平成26年4月TSUTAYA STATIONERY NETWORK株式会社監査役
平成26年10月株式会社CCCメディアハウス取締役総務局長
平成26年12月株式会社TSUTAYA事業支援部経営支援ユニット長
平成27年3月当社社外監査役(現任)
平成27年11月株式会社美術出版社取締役
平成29年6月株式会社CCCメディアハウス監査役
平成30年2月株式会社BTCompany代表取締役(現任)
平成30年4月株式会社美術出版社代表取締役(現任)
平成30年5月CCCアートラボ株式会社取締役(現任)
注4-
監査役―深町 周輔昭和51年1月23日生
平成16年10月弁護士登録
平成23年1月フォーサイト総合法律事務所参画
平成25年1月同所パートナー(現任)
平成25年12月株式会社バンク・オブ・イノベーション社外監査役(現任)
平成27年7月株式会社シルバーライフ社外監査役(現任)
平成28年3月当社社外監査役(現任)
平成30年3月NIPPON Platform株式会社社外監査役(現任)
平成30年11月株式会社メルティンMMI社外監査役(現任)
注4-
計863,340

(注) 1.取締役森田稔氏は、社外取締役であります。
2.監査役山本由美子氏、遠山孝之氏、深町周輔氏は、社外監査役であります。
3.平成31年3月22日開催の第17回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成31年3月22日開催の第17回定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。