有価証券報告書-第1期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		松田 靫夫	昭和19年 7月15日生	昭和41年12月	株式会社農林協同倉庫入社 (現 株式会社ヒューテックノオリン)	(注3)	239
				昭和57年4月	株式会社ヒューテックノオリン 食品流通事業部長(兼)多摩支店長
				昭和58年9月	同社取締役営業副本部長 (兼)食品流通事業部長
				昭和62年6月	株式会社ヘルティー 代表取締役社長
				昭和63年1月	株式会社ヒューテックノオリン 常務取締役営業本部長 (兼)宅配事業部長
				平成2年1月	同社専務取締役営業本部長 (兼)食品流通事業部長
				平成3年4月	株式会社全農協同流通代表取締役社長
				平成4年4月	株式会社ヒューテックノオリン 専務取締役営業本部長
				平成11年8月	同社代表取締役副社長営業本部長
				平成14年6月	同社代表取締役社長
				平成26年6月	同社代表取締役会長
				平成27年10月	当社代表取締役会長(現任)
				平成28年5月	株式会社ヘルティー 代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長		林原 国雄	昭和28年 1月9日生	昭和47年2月	名糖運輸株式会社入社	(注3)	21
				平成15年6月	同社取締役東日本第一事業部長
				平成16年7月	同社取締役(兼)株式会社ジャステム代表取締役社長(兼)株式会社エス・トラスト代表取締役社長
				平成20年4月	名糖運輸株式会社取締役営業本部長(兼)西日本営業部長
				平成21年6月	同社常務取締役営業本部長 (兼)西日本営業部長
				平成22年4月	同社常務取締役営業本部長
				平成26年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成27年10月	当社代表取締役社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役副社長		綾 宏將	昭和31年 5月13日生	昭和55年4月	農林中央金庫入庫	(注3)	10
				平成12年7月	同庫新潟支店長
				平成18年7月	同庫営業第五部長
				平成20年4月	株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問
				平成20年6月	同社常務取締役管理本部長
				平成21年2月	同社常務取締役総合企画部長 財務経理部管掌
				平成22年8月	同社常務取締役管理本部長 (兼)労務部長
				平成22年9月	同社常務取締役管理本部長
				平成23年4月	同社常務取締役管理本部長 (兼)人事部長
				平成24年6月	同社専務取締役管理本部長 (兼)財務経理部長
				平成26年6月	同社代表取締役社長(現任)
				平成27年10月	当社取締役副社長(現任)
常務取締役		武藤 彰宏	昭和29年 11月2日生	昭和52年3月	株式会社レナウン入社	(注3)	2
				平成11年2月	同社経理部長
				平成16年3月	株式会社レナウンダーバンホールディングス経営企画部長
				平成17年3月	同社執行役員経営企画本部長
				平成17年5月	同社取締役
				平成18年3月	株式会社レナウン取締役執行役員経営企画室長
				平成22年9月	名糖運輸株式会社入社 経理部長
				平成22年10月	同社経理部長(兼)経営企画部副部長
				平成23年6月	同社取締役経理部長(兼)経営企画部長
				平成26年6月	同社常勤監査役
				平成27年6月	同社取締役経営企画部長 (兼)海外事業部長
				平成27年10月	当社常務取締役 (兼)経営企画部長(現任)
常務取締役		道田 和宏	昭和30年 1月30日生	平成6年4月	名糖運輸株式会社入社	(注3)	21
				平成9年4月	同社情報システム部長
				平成13年6月	同社取締役経営企画部長 (兼)情報システム部長
				平成15年12月	同社取締役 (兼)株式会社名商代表取締役社長
				平成18年10月	名糖運輸株式会社仮監査役
				平成19年6月	同社常勤監査役
				平成26年6月	同社常務取締役管理本部長
				平成27年6月	同社常務取締役管理本部長 (兼)内部統制統括部長
				平成27年10月	当社常務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役		酒光 修史	昭和38年 8月16日生	昭和64年1月	株式会社農林協同倉庫入社 (現 株式会社ヒューテックノオリン)	(注3)	8
				平成11年11月	株式会社ヒューテックノオリン 執行役員関東中央支店長
				平成14年6月	同社取締役関東中央支店長
				平成15年4月	同社取締役海外担当部長
				平成18年1月	同社取締役海外担当部長 関東第二支店開設準備室管掌
				平成18年4月	同社取締役関東第二支店長(兼)関東第二支店フローズンセンター長
				平成20年4月	同社取締役関東支店長 (兼)関東第二支店長
				平成22年4月	同社取締役中部支店長
				平成23年4月	同社取締役営業第一部長
				平成24年6月	同社常務取締役施設本部長 (兼)情報システム部長
				平成24年12月	株式会社ヒューテックサービス 代表取締役社長(現任)
				平成26年4月	株式会社ヒューテックノオリン 常務取締役施設本部長
				平成27年10月	当社常務取締役(現任)
取締役		小澤 渉	昭和15年 2月14日生	昭和37年4月	共栄火災海上保険相互会社入社	(注3)	3
				平成11年6月	同社代表取締役社長
				平成14年6月	北海道放送株式会社取締役
				平成17年6月	共栄火災海上保険株式会社 取締役会長、会長執行役員
				平成19年6月	同社相談役
				平成19年6月	株式会社ヒューテックノオリン監査役
				平成27年6月	同社取締役
				平成27年10月	当社取締役(現任)
取締役		水谷 彰宏	昭和17年 12月27日生	昭和40年4月	名糖産業株式会社入社	(注3)	-
				平成11年6月	同社取締役食品開発部長
				平成13年6月	同社取締役総務部長
				平成14年10月	同社常務取締役総務部長
				平成15年4月	同社代表取締役常務総務部長
				平成15年6月	同社代表取締役社長
				平成26年6月	同社取締役会長
				平成26年6月	名糖運輸株式会社取締役
					名糖産業株式会社相談役
				平成27年10月	当社取締役(現任)
常勤監査役		戸田 等	昭和27年 8月3日生	昭和51年4月	農林中央金庫入庫	(注4)	5
				平成15年9月	同庫農林部主任考査役
				平成17年7月	協同住宅ローン株式会社入社 同社役員待遇ローン管理部長
				平成19年6月	株式会社ヒューテックノオリン 常勤監査役(現任)
				平成27年10月	当社常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		宮崎 博史	昭和29年 2月11日生	昭和52年4月	協同乳業株式会社入社	(注4)	15
				平成17年6月	同社管理部門財務部長
				平成20年6月	同社管理本部財務部長(兼)経理部長
				平成21年6月	北陸メイトー乳業株式会社出向 同社代表取締役社長
				平成22年10月	名糖運輸株式会社入社 管理本副部長(兼)経営企画部長
				平成23年6月	同社常務取締役 経営企画部管掌 (兼)管理本部長(兼)財務部長
				平成25年4月	同社常務取締役管理本部長
				平成26年6月	同社常務取締役営業本部長 (兼)海外事業部長
				平成27年6月	同社常勤監査役(現任)
				平成27年10月	当社常勤監査役(現任)
監査役		髙木 伸行	昭和28年 2月25日生	昭和52年4月	野村証券株式会社入社	(注4)	-
				平成9年6月	同社金融研究所企業調査部長
				平成16年7月	同社金融経済研究所長企業調査部長
				平成19年7月	同社金融経済研究所長 (兼)投資調査部長
				平成21年2月	同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
				平成21年3月	国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
				平成21年4月	芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師(現任)
				平成25年3月	株式会社エラン監査役(現任)
				平成25年6月	名糖運輸株式会社監査役
				平成27年10月	当社監査役(現任)
				平成28年2月	株式会社ラクト・ジャパン 取締役(現任)
監査役		舘 充保 (弁護士職務上 の氏名 高村充保)	昭和49年 7月14日生	平成18年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任)	(注4)	-
				平成19年9月	株式会社コープミート監査役(現任)
				平成27年6月	株式会社ヒューテックノオリン監査役
				平成27年6月	全農エネルギー株式会社監査役(現任)
				平成27年10月	当社監査役(現任)
計							328

(注) 1.取締役のうち、小澤渉および水谷彰宏は社外取締役です。
2.監査役のうち、戸田等、髙木伸行および舘充保は社外監査役です。
3.取締役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時より、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4.監査役の任期は、平成27年10月1日である当社の設立の日より、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。