有価証券報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		林原 国雄	昭和28年 1月9日生	昭和47年2月 名糖運輸株式会社入社 平成15年6月 同社取締役東日本第一事業部長 平成16年7月 同社取締役 株式会社ジャステム代表取締役社長 株式会社エス・トラスト代表取締役社長 平成20年4月 名糖運輸株式会社取締役営業本部長 (兼)西日本営業部長 平成21年6月 同社常務取締役営業本部長 (兼)西日本営業部長 平成22年4月 同社常務取締役営業本部長 平成25年10月 同社常務取締役営業本部長 (兼)広域事業部長 平成26年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成27年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	24
取締役会長		松田 靫夫	昭和19年 7月15日生	昭和41年12月 株式会社ヒューテックノオリン入社 昭和58年9月 同社取締役営業副本部長 (兼)食品流通事業部長 昭和62年6月 株式会社ヘルティー代表取締役社長 昭和63年1月 株式会社ヒューテックノオリン 常務取締役営業本部長 (兼)宅配事業部長 平成2年1月 同社専務取締役営業本部長 (兼)食品流通事業部長 平成11年8月 同社代表取締役副社長営業本部長 平成14年6月 同社代表取締役社長 平成26年6月 同社代表取締役会長 平成27年10月 当社代表取締役会長 平成28年5月 株式会社ヘルティー代表取締役会長 平成29年5月 同社取締役会長(現任) 平成30年6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	233
取締役副社長		綾 宏將	昭和31年 5月13日生	昭和55年4月 農林中央金庫入庫 平成18年7月 同庫営業第五部長 平成20年4月 株式会社ヒューテックノオリン入社 顧問 平成20年6月 同社常務取締役管理本部長 平成22年9月 同社常務取締役管理本部長 平成24年6月 同社専務取締役管理本部長 (兼)財務経理部長 平成26年6月 同社代表取締役社長(現任) 平成27年10月 当社取締役副社長 営業担当(現任) 平成30年6月 当社営業管理部長(現任)	(注)3	12
専務取締役		武藤 彰宏	昭和29年 11月2日生	昭和52年3月 株式会社レナウン入社 平成11年2月 同社経理部長 平成18年3月 株式会社レナウン取締役執行役員 経営企画室長 平成22年9月 名糖運輸株式会社入社 経理部長 平成23年6月 同社取締役経理部長(兼)経営企画部長 平成26年6月 同社常勤監査役 平成27年6月 同社取締役経営企画部長 (兼)海外事業部長 平成27年10月 当社常務取締役 経営企画・管理担当 経営企画部長 平成29年4月 当社専務取締役 経営企画・管理担当 経営企画部長(現任)	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役		道田 和宏	昭和30年 1月30日生	昭和53年4月 ジャスコ株式会社入社 平成6年4月 名糖運輸株式会社入社 平成9年4月 同社情報システム部長 平成13年6月 同社取締役経営企画部長 (兼)情報システム部長 平成15年12月 同社取締役 株式会社名商代表取締役社長 平成18年10月 名糖運輸株式会社仮監査役 平成19年6月 同社常勤監査役 平成26年6月 同社常務取締役管理本部長 平成27年10月 当社常務取締役 内部統制担当(現任) 平成29年4月 当社品質管理部長(現任)	(注)3	22
常務取締役		酒光 修史	昭和38年 8月16日生	昭和64年1月 株式会社ヒューテックノオリン入社 平成10年6月 同社執行役員ストアサポート部長 平成14年6月 同社取締役関東中央支店長 平成19年6月 同社取締役関東支店長(兼)関東第二支店 海外担当部管掌 平成23年4月 同社取締役営業第一部長 平成24年6月 同社常務取締役施設本部長 (兼)情報システム部長 平成24年12月 株式会社ヒューテックサービス 代表取締役社長 平成27年10月 当社常務取締役 施設担当(現任) 平成28年7月 当社施設企画部長(現任)	(注)3	8
取締役		小澤 渉	昭和15年 2月14日生	昭和37年4月 共栄火災海上保険相互会社入社 平成11年6月 同社代表取締役社長 平成14年6月 北海道放送株式会社取締役 平成17年6月 共栄火災海上保険株式会社 取締役会長 会長執行役員 平成19年6月 同社相談役 平成19年6月 株式会社ヒューテックノオリン社外監査役 平成27年6月 同社取締役 平成27年10月 当社取締役(現任)	(注)3	4
取締役		水谷 彰宏	昭和17年 12月27日生	昭和40年4月 名糖産業株式会社入社 平成11年6月 同社取締役食品開発部長 平成13年6月 同社取締役総務部長 平成14年10月 同社常務取締役総務部長 平成15年4月 同社代表取締役常務総務部長 平成15年6月 同社代表取締役社長 平成26年6月 同社取締役会長 名糖運輸株式会社社外取締役 平成27年6月 名糖産業株式会社相談役 平成27年10月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		宮崎 博史	昭和29年 2月11日生	昭和52年4月 協同乳業株式会社入社 平成17年6月 同社管理部門財務部長 平成20年6月 同社管理本部財務部長(兼)経理部長 平成21年6月 北陸メイトー乳業株式会社出向 同社代表取締役社長 平成22年10月 名糖運輸株式会社入社 管理本副部長(兼)経営企画部長 平成23年6月 同社常務取締役 経営企画部管掌 (兼)管理本部長(兼)財務部長 平成25年4月 同社常務取締役管理本部長 平成26年6月 同社常務取締役営業本部長 (兼)海外事業部長 平成27年6月 同社常勤監査役(現任) 平成27年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	16

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		杉田 健一	昭和38年 7月31日生	昭和62年4月 農林中央金庫入庫 平成14年1月 同庫ニューヨーク支店長代理 平成17年2月 同庫債券投資部部長代理 平成20年7月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社出向 平成23年7月 農林中央金庫営業第二部副部長 平成23年8月 同庫営業第二部副部長兼総合企画部副部長 平成24年1月 同庫営業第二部副部長 平成26年7月 同庫ニューヨーク支店長 平成29年6月 株式会社ヒューテックノオリン監査役(現任) 名糖運輸株式会社監査役 平成30年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1
監査役		髙木 伸行	昭和28年 2月25日生	昭和52年4月 野村証券株式会社入社 平成9年6月 同社金融研究所企業調査部長 平成16年7月 同社金融経済研究所長企業調査部長 平成19年7月 同社金融経済研究所長 (兼)投資調査部長 平成21年2月 同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター 平成21年3月 国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授 平成21年4月 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師 平成25年3月 株式会社エラン監査役(現任) 平成25年6月 名糖運輸株式会社監査役 平成27年10月 当社監査役(現任) 平成28年2月 株式会社ラクト・ジャパン 取締役(現任) 平成29年5月 株式会社ロッテ顧問(現任)	(注)4	-
監査役		舘 充保 (弁護士職務上 の氏名 高村充保)	昭和49年 7月14日生	平成18年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)設楽・阪本法律事務所入所(現任) 平成19年9月 株式会社コープミート監査役(現任) 平成27年6月 株式会社ヒューテックノオリン監査役 平成27年6月 全農エネルギー株式会社監査役(現任) 平成27年10月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計						325

(注) 1.取締役のうち、小澤渉及び水谷彰宏は社外取締役であります。
2.監査役のうち、杉田健一、髙木伸行及び舘充保は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時より、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
4.監査役の任期は、平成27年10月1日である当社の設立の日より、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まであります。
5.監査役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時より、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。