有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
(注)1.取締役のうち、小澤渉、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時より、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役
社外取締役は6名であります。
当社は、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社との間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小澤渉は当社の主要株主である共栄火災海上保険株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後10年以上経過しております。社外取締役水谷彰宏は当社の主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後6年が経過しております。社外取締役杉田健一は当社の主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後4年が経過しております。また、同氏は当社の株式を1,200株所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社ロッテの顧問、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、ケネディクス・オフィス投資法人の監督役員、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役小澤渉、水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
① 役員の一覧
男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 綾 宏將 | 1956年5月13日生 |
| (注)2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 武藤 彰宏 | 1954年11月2日生 |
| (注)2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役相談役 | 松田 靫夫 | 1944年7月15日生 |
| (注)2 | 233 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 矢田 市郎 | 1958年7月15日生 |
| (注)2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 安喰 徹 | 1965年10月18日生 |
| (注)2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小澤 渉 | 1940年2月14日生 |
| (注)2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 水谷 彰宏 | 1942年12月27日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 杉田 健一 | 1963年7月31日生 |
| (注)3 | 1 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 髙木 伸行 | 1953年2月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 舘 充保 (弁護士職務上の氏名 髙村充保) | 1974年7月14日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 鳥羽 史郎 | 1967年3月21日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役のうち、小澤渉、水谷彰宏、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時より、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役
社外取締役は6名であります。
当社は、取締役の独立性の確保は健全な会社経営にとって重要不可欠な事項であると考え、社外取締役には取締役会や執行役員会を通じて、取締役の業務執行を客観的な立場から監視するとともに、公正な視点での意見の表明を行う役割を期待しております。社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「①役員の一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社との間には特別な人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小澤渉は当社の主要株主である共栄火災海上保険株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後10年以上経過しております。社外取締役水谷彰宏は当社の主要株主である名糖産業株式会社の出身でありますが、同社の取締役退任後6年が経過しております。社外取締役杉田健一は当社の主要株主である農林中央金庫の出身でありますが、同庫の退職後4年が経過しております。また、同氏は当社の株式を1,200株所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役髙木伸行は、株式会社ロッテの顧問、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役(監査等委員)でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役舘充保は、設楽・阪本法律事務所の弁護士、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。社外取締役鳥羽史郎は鳥羽公認会計士事務所代表、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジェスティックの取締役、ケネディクス・オフィス投資法人の監督役員、株式会社キーストーン・パートナースの取締役でありますが、当社とこれらの兼職先の間に特別の関係はありません。よって、社外取締役小澤渉、水谷彰宏、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎の5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出しております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との内部統制部門の連携状況
監査等委員会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携をとっております。内部統制部門及び監査室は、監査等委員会と役割調整を図りながら、各業務担当部門及び子会社に対して内部監査を定期的に実施し、監査結果、改善事項等を報告する体制となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
