有価証券報告書-第16期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。
2.監査役 倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、特段の基準を定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じないように会社経営を監督・監査していただけるよう、専門的な知見があり、客観的かつ的確な意見を述べることが出来る方を選任しております。
当社は、社外取締役の山邉圭介氏、同島田大介氏、社外監査役の倉本勤也氏、同新井努氏、同中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
社外取締役山邉圭介氏は、当事業年度の取締役会19回中18回に出席、社外取締役島田大介氏は、取締役会19回中19回に出席し、社外からの客観的かつ中立的な立場での提言を行っております。
なお、山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を所有しておりますが、重要な意味を持つ株式数ではありません。また当社との間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役倉本勤也氏、社外監査役新井努氏、社外監査役中野丈氏は、取締役会に19回中19回出席し、外部からの経営監督機能を担っております。加えて監査役会への出席及び、監査役としての監査を行っております。
社外監査役3名は、当社株式の所有はなく、当社との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
当社は、業務執行を行わない役員による社外役員連絡会を3ケ月に1回開催しており、社外取締役を含む非常勤取締役と社外監査役を含む監査役間で、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。また、内部監査室は、内部監査計画とその結果の報告を監査役会に行っている他、月に1回開催される定時監査役会並びに会計監査人から監査役会への監査計画及び監査結果の報告会にも同席し、情報の共有を図っております。なお、三様監査の実効性を高めるため、年に1回、会計監査人、監査役、内部監査室の3者による意見交換を実施しております。
①役員一覧
男性10名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長兼CEO | 宮本 邦久 | 1975年7月16日 |
| (注)3 | 3,374,200 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長兼COO | 松本 英樹 | 1975年10月15日 |
| (注)3 | 22,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 CFO | 三村 紘司 | 1977年10月13日 |
| (注)3 | 25,300 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 靱江 佑介 | 1980年12月5日 |
| (注)3 | 10,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山邉 圭介 | 1976年3月17日 |
| (注)3 | 180,000 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 島田 大介 | 1975年7月16日 |
| (注)3 | 196,800 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 倉本 勤也 | 1957年12月29日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 増山 雅美 | 1949年6月1日 |
| (注)4 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 新井 努 | 1972年5月13日 |
| (注)6 | - |
| 監査役 | 中野 丈 | 1974年4月30日 |
| (注)6 | - | ||||||||
| 計 | 3,843,300 | ||||||||||||
(注) 1.取締役 山邉圭介及び島田大介は、社外取締役であります。
2.監査役 倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2017年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2018年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2020年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役の状況
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、特段の基準を定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じないように会社経営を監督・監査していただけるよう、専門的な知見があり、客観的かつ的確な意見を述べることが出来る方を選任しております。
当社は、社外取締役の山邉圭介氏、同島田大介氏、社外監査役の倉本勤也氏、同新井努氏、同中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
社外取締役山邉圭介氏は、当事業年度の取締役会19回中18回に出席、社外取締役島田大介氏は、取締役会19回中19回に出席し、社外からの客観的かつ中立的な立場での提言を行っております。
なお、山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を所有しておりますが、重要な意味を持つ株式数ではありません。また当社との間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役倉本勤也氏、社外監査役新井努氏、社外監査役中野丈氏は、取締役会に19回中19回出席し、外部からの経営監督機能を担っております。加えて監査役会への出席及び、監査役としての監査を行っております。
社外監査役3名は、当社株式の所有はなく、当社との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係
当社は、業務執行を行わない役員による社外役員連絡会を3ケ月に1回開催しており、社外取締役を含む非常勤取締役と社外監査役を含む監査役間で、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。また、内部監査室は、内部監査計画とその結果の報告を監査役会に行っている他、月に1回開催される定時監査役会並びに会計監査人から監査役会への監査計画及び監査結果の報告会にも同席し、情報の共有を図っております。なお、三様監査の実効性を高めるため、年に1回、会計監査人、監査役、内部監査室の3者による意見交換を実施しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
