有価証券報告書-第18期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長兼CEO	宮本 邦久	1975年7月16日	1998年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 2000年8月 ITX㈱へ転籍 2004年7月 当社設立 代表取締役 2012年12月 Net Marketing International,Inc. 取締役兼CEO 2013年6月 当社代表取締役社長 2018年9月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)2	3,507,200
取締役	靱江 佑介	1980年12月5日	2004年5月 ㈱ヴィ・ド・フランス入社 2007年4月 当社入社 2013年1月 当社広告事業本部副本部長兼広告事業部長 2013年6月 当社執行役員広告事業本部長 2020年9月 当社取締役(現任) 広告事業本部管掌(現任)	(注)2	11,400
取締役	山邉 圭介	1976年3月17日	1998年4月 ㈱NTTデータ経営研究所入社 2000年8月 ㈱ローランド・ベルガー入社 2007年1月 同社プリンシパル 2009年7月 同社パートナー 2009年9月 当社社外取締役(2011年9月重任、2013年9月退任) 2014年6月 当社社外取締役(現任) 2015年4月 Roland Berger Strategy Consultants Pte.Ltd.(現Roland Berger Pte.Ltd.) パートナー 2015年8月 近藤工業㈱ 社外取締役 2018年1月 ㈱ローランド・ベルガー シニアパートナー 2020年1月 ㈱スシローグローバルホールディングス(現㈱FOOD & LIFE COMPANIES)入社 上席執行役員(現任) 2020年4月 ㈱京樽代表取締役副社長(現任)	(注)2	180,000
取締役	島田 大介	1975年7月16日	1998年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 2000年4月 ITX㈱へ転籍 2000年11月 ㈱ネットエイジ(現ユナイテッド㈱)へ出向 2001年8月 ㈱プロモーションズ取締役 2003年8月 ギズモプリュス㈱取締役 2005年8月 ㈱エンターモーション(現㈱インサイトコア)取締役 2006年4月 同社代表取締役社長 2017年11月 同社代表取締役会長(現任) 2018年9月 当社社外取締役(現任)	(注)2	196,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員(常勤)	倉本 勤也	1957年12月29日	1981年4月 東レ㈱入社 1987年7月 大和証券㈱入社 2002年4月 同社経営企画部担当部長 2006年4月 大和証券エスエムビーシー㈱引受審査部長 2010年1月 大和証券キャピタル・マーケッツ㈱グローバル・インベストメント・バンキング企画部長 2010年10月 大和PIパートナーズ㈱経営企画部長 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱経営企画部長 2013年6月 大和企業投資㈱監査役 大和PIパートナーズ㈱監査役 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ㈱監査役 2016年2月 東京短資㈱社外監査役 2018年3月 光ビジネスフォーム㈱社外監査役 2018年9月 当社社外監査役 2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	新井 努	1972年5月13日	1997年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2007年8月 新井公認会計士事務所設立 所長(現任) ㈱サイト 代表取締役(現任) 2009年5月 ㈱エール 代表取締役(現任) 2012年3月 大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 社員 2012年9月 当社社外監査役 2013年8月 ㈱Gunosy 社外監査役 2016年9月 大有ゼネラル監査法人(現有限責任大有監査法人) 代表社員(現任) 2021年4月 ㈱キットアライブ社外監査役(現任) 2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

取締役 監査等委員	中野 丈	1974年4月30日	2005年10月 第一東京弁護士会登録 スプリング法律事務所入所 2013年1月 同所パートナー弁護士(現任) 2013年9月 当社社外監査役 2018年9月 医療法人浩聖会監事(現任) 2021年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					3,895,400

(注) 1.取締役の山邉圭介、島田大介、倉本勤也、新井努及び中野丈は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、権限移譲による意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用しております。
執行役員は、メディア事業本部長清水宏昭の1名です。
②社外取締役の状況
当社は、社外取締役を5名(うち3名は監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役を選任するための独立性について、特段の基準を定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じないように会社経営を監督・監査していただけるよう、専門的な知見があり、客観的かつ的確な意見を述べることが出来る方を選任しております。
社外取締役山邉圭介氏は、経営戦略コンサルティングファームで培った、自動車、部品、建設・住宅、航空、消費財など幅広い業界においての、営業・マーケティング戦略、ブランド戦略、事業再生戦略、新興国戦略の立案・実行支援に関する豊富な経験を有しております。また、現在は㈱FOOD & LIFE COMPANIESの上席執行役員を務めており、事業運営全般についての高い見識を有しております。その経験及びノウハウを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役島田大介氏は、総合商社において米国のジョイントベンチャー立ち上げやベンチャーキャピタル事業での出資業務、M&Aの実行等、グローバルな事業経験を有しております。また、現在はデジタルテクノロジーを活用したマーケティングを手掛ける㈱インサイトコアの代表取締役会長を務めており、経営全般やインターネットビジネスに高い見識と豊かな人脈を有しております。その経験及びノウハウを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)倉本勤也氏は、大和証券グループ会社の役員等を長年に渡り経験し、インベストメントバンク業務に相当程度の専門的知見を有していることから、その経験や知識を活かし、監査体制を強化することが期待されます。また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社におけるコンプライアンス、内部統制の状況等に対する的確な助言を与えていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役(監査等委員)新井努氏は、公認会計士、税理士として実務に携わるとともに、他法人の社外監査役を務めるなど、専門的かつ豊富な知識及び経験を有しております。これまで当社の社外取締役(監査等委員)として、その専門的な見識を活かして、当社の経営に適切な意見をいただいており、当社取締役の職務の執行を適切に指導及び監査いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役(監査等委員)中野丈氏は、弁護士として実務に携わるとともに、他法人の監事を務めるなど、専門的かつ豊富な知識及び経験を有しております。これまで当社の社外取締役(監査等委員)として、その専門的な見識を活かして、当社の経営に適切な意見をいただいており、当社取締役の職務の執行を適切に指導及び監査いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任しております。
なお、当社は、社外取締役の山邉圭介氏、島田大介氏、倉本勤也氏、新井努氏、中野丈氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。
監査等委員でない社外取締役山邉圭介氏、島田大介氏は、当社株式を所有しておりますが、重要な意味を持つ株式数ではありません。また当社との間に、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役倉本勤也氏、新井努氏、中野丈氏は、当社株式の所有はなく、当社との人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、独立的及び中立的立場から、公正な意見表明を行っております。また、業務執行を行わない役員による社外役員連絡会を3ケ月に1回開催しており、社外取締役間で、経営課題や経営の方向性について議論を重ねております。
内部監査室長は、社外役員連絡会及び月に1回開催される定時監査等委員会並びに会計監査人から監査等委員会への監査計画及び監査結果の報告会に同席し、情報の共有を図ることとしております。なお、三様監査の実効性を高めるため、年に1回、会計監査人、常勤監査等委員、内部監査室長の3者による意見交換を実施することとしております。