有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性10名、女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
2.監査役金子望美及び今泉長男は、社外監査役であります。
3.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5.当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了(平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結)する時までであります。
6.取締役輿水英行の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
7.取締役石井雅之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | ― | 吉田 修 | 昭和30年 11月11日 | 昭和53年4月 昭和61年2月 平成元年8月 平成4年8月 平成7年10月 平成30年6月 | 経済産業省入省 マッキンゼーアンドカンパニー日本支社入社 ピアソン㈱ 代表取締役 CMA㈱ パートナー 経営コンサルタント業開業(現任) 当社取締役会長就任(現任) | (注)4 | - |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 嶺村 慶一 | 昭和34年 1月1日 | 昭和57年4月 昭和57年9月 平成21年9月 平成25年5月 平成27年6月 平成29年5月 | ㈱光製作所入社 ㈱高文入社 当社入社 ㈱ClubOneSystems取締役就任 (平成26年10月退任) 当社取締役就任 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 44,000 |
| 取締役副社長 | ― | 輿水 英行 | 昭和42年 3月14日 | 平成元年4月 平成5年10月 平成9年11月 平成20年12月 平成24年5月 平成26年5月 平成30年6月 | ㈱西洋環境開発入社 アーサーアンダーセン会計事務所入所 ㈱カーギルジャパン入社 ㈱フォンティス 代表取締役(現任) いずみキャピタル㈱ 代表取締役(現任) ㈱パルマ 社外監査役(現任) 当社取締役副社長就任(現任) | (注)4 | 297,800 (注)6 |
| 専務取締役 | 技術開発部長 | 八田 孝弘 | 昭和42年 7月22日 | 昭和63年4月 平成10年3月 平成30年3月 平成30年6月 | ㈱システムユニバース入社 ㈱アルネッツ設立 代表取締役社長(現任) 当社社外取締役就任 当社専務取締役技術開発部長就任(現任) | (注)4 | - |
| 専務取締役 | ― | 板橋 啓成 | 昭和38年 7月9日 | 昭和60年4月 平成8年10月 平成15年10月 平成20年10月 平成23年1月 平成28年6月 平成30年6月 | 神奈川リコー㈱入社 同社 エリア第一事業部横浜営業部中支店 支店長 同社 ドキュメントソリューション営業部 部長 リコージャパン㈱関東営業本部新潟支社 支社長 同社 首都圏営業本部千葉支社 支社長 大手システムインテグレーター 担当部長(現任) 当社専務取締役ソリューション営業部長就任 (現任) | (注)4 | - |
| 常務取締役 | ― | 田部井 浩二 | 昭和46年 1月5日 | 平成3年4月 | 日本システムハウス㈱入社 | (注)3 | 72,000 |
| 平成9年6月 | マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト) 入社 | ||||||
| 平成11年11月 | トレンドマイクロ㈱入社 | ||||||
| 平成14年12月 | ㈱シマンテック入社 | ||||||
| 平成15年11月 | ㈱シンセキュア設立 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社入社 開発部長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理部長 | 石井 雅之 | 昭和35年 10月26日 | 昭和60年4月 | 京セラ㈱入社 | (注)4 | 343,800 (注)7 |
| 昭和63年2月 | オリックス㈱入社 | ||||||
| 平成6年10月 | 日本商品ファンド業協会出向 | ||||||
| 平成11年10月 | オリックス債権回収㈱出向 | ||||||
| 平成13年4月 | 九州債権回収㈱出向 | ||||||
| 平成15年10月 | キングス・キャピタル・アジア入社 | ||||||
| 平成16年5月 | ㈱ベストリンク設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | ㈱MCホールディングス 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱富士債権回収入社 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役管理部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 酒井 学雄 | 昭和36年 10月11日 | 昭和60年4月 | テーエスデー㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成5年5月 | (有)スプレンダーコンサルティング(現 ㈱スプレンダーコンサルティング)設立 取締役 | ||||||
| 平成12年11月 | ㈱旅ウェブ設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱ライフェスタ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | ㈱ヴィンテージ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱スプレンダーコンサルティング 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱AIインシュアランス総合研究所設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | ㈱スカイスコープソリューションズ設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 一般社団法人日本ドローンコンソーシアム 理事(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | 一般社団法人日本建築ドローン協会 理事(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 金子 望美 | 昭和44年 9月27日 | 平成5年5月 | カーギルジャパン㈱入社 | (注)5 | - |
| 平成9年7月 | KPMGグローバルソリューション㈱入社 | ||||||
| 平成12年9月 | カーギル・インベストメンツ・ジャパン㈱入社 | ||||||
| 平成24年6月 | カーバル・インベスターズ東京支店 共同代表者 | ||||||
| 平成29年6月 平成30年6月 | ㈱Gleam&Grace 代表取締役(現任) 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 香取 正康 | 昭和25年 3月25日 | 昭和47年4月 | 日本経営システム㈱入社 | (注)5 | - |
| 昭和60年5月 | ㈱香取マネジメントコンサルティング 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | コマツNTC㈱ 社外監査役 | ||||||
| 平成30年3月 平成30年6月 | 当社社外取締役就任 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 今泉 長男 | 昭和27年 8月12日 | 昭和51年4月 | J.ウォルター・トンプソン・ジャパン入社 | (注)5 | 22,000 |
| 昭和59年5月 | ㈱インターフェイス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成5年6月 | ㈱ベルテックス 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成5年9月 平成30年6月 | ㈱ベルダ 代表取締役社長(現任) 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 779,600 | ||||||
(注)1.取締役酒井学雄は、社外取締役であります。
2.監査役金子望美及び今泉長男は、社外監査役であります。
3.平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5.当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了(平成27年10月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結)する時までであります。
6.取締役輿水英行の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。
7.取締役石井雅之の所有株数には、同氏が議決権の過半数を有する会社が保有する株式数を含めております。