有価証券報告書-第10期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入について)
当社は、平成29年8月28日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。以下当社の取締役及び当社の子会社の取締役をあわせて「対象役員」という。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「本制度」という。)の導入に関する議案を、平成29年9月28日開催の第10回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)に付議し、本株主総会において決議されました。
1.本制度の導入目的等
本制度は、対象役員の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
本制度は、平成26年9月26日開催の第7回定時株主総会においてご承認をいただきました当社の取締役の報酬額(年額200百万円以内。ただし、使用人給与は含みません。)とは別枠として、新たな株式報酬を当社の取締役に対して支給します。なお、本制度の詳細につきましては、下記2に記載のとおりであります。
2.本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、対象役員に対して、当社及び当社の子会社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、対象役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として対象役員の退任時となります。
「本信託の概要」

①名称	株式給付信託(BBT)
②委託者	当社
③受託者	みずほ信託銀行株式会社
	(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
④受益者	対象役員を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人	当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日	平成29年11月(予定)
⑧金銭を信託する日	平成29年11月(予定)
⑨信託の期間	平成29年11月(予定)から本信託終了するまで
	(特定の終了期は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)