有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	原尾 正紀	1968年3月3日	1990年4月 日産自動車株式会社入社 1999年4月 当社設立代表取締役就任 2018年2月 当社子会社株式会社ティームエンタテ インメント取締役就任(現任) 2018年8月 当社子会社 株式会社一二三書房取締役就任(現任) 2019年5月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	998,400
代表取締役 社長	賀島 義成	1980年7月24日	2002年4月 ニイウス コー株式会社入社 2006年8月 株式会社クリアストーン入社 2007年4月 当社入社経理部長就任 2011年3月 当社管理部長就任 2011年5月 当社取締役就任 2017年5月 当社取締役副社長就任 2018年8月 当社子会社 株式会社一二三書房取締役就任(現任) 2019年3月 当社子会社 株式会社ティームエンタテインメント取締役就任 2019年5月 当社代表取締役社長就任(現任) 2020年8月 当社子会社 株式会社ティームエンタテインメント代表取締役就任(現任) 株式会社テクノロジーズ社外取締役就任(現任) 2023年1月 当社子会社 上海芸鑽文化創意有限公司董事長就任(現任)	(注)2	80,000
取締役 経営企画室室長	米山 伸明	1977年7月31日	2003年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2010年1月 公認会計士登録 2018年1月 当社入社 管理部門執行役員就任 2018年2月 当社子会社 株式会社ティームエンタテインメント取締役就任(現任) 2018年8月 当社子会社 株式会社一二三書房取締役就任(現任) 2018年9月 当社管理部門執行役員兼総務部長就任 2021年5月 当社取締役総務人事部長就任 2021年9月 当社取締役経営企画室室長(現任) 2023年1月 当社子会社 上海芸鑽文化創意有限公司監事就任(現任)	(注)2	―
取締役	坂本 剛	1966年11月14日	1989年4月 株式会社リコー入社 2004年1月 国立大学法人九州大学知的財産本部客員助教授就任 2010年4月 株式会社産学連携機構九州代表取締役就任 2015年4月 QBキャピタル合同会社代表社員就任(現任) 2016年5月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 北九州市立大学特任教授就任 事業構想大学院大学特任教授就任(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	柏倉 周郎	1957年12月27日	1981年4月 ゼネラル石油株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)入社 2001年6月 シャネル株式会社入社経理部長就任 2018年5月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2020年5月 当社子会社 株式会社ティームエンタテインメント監査役就任(現任) 2020年10月 当社子会社 株式会社一二三書房監査役就任(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	藤池 智則	1967年9月18日	1997年10月 司法試験合格 2000年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所 2005年10月 英国・アシャースト法律事務所入所 2006年2月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任) 2012年5月 当社監査役就任 2017年5月 当社取締役監査等委員就任(現任) 2019年6月 株式会社ベネフィット・ワン社外取締役監査等委員就任(現任) 2019年6月 株式会社ペットゴー社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	河野 幸久	1968年3月7日	1994年10月 監査法人トーマツ入所(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2004年10月 フィールズ共同公認会計士事務所(現 監査法人フィールズ)設立代表就任(現 代表社員) 2005年12月 税理士法人フィールズ設立代表社員就任(現任) 2012年5月 当社監査役就任 2017年5月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)4	―
計					1,078,400

(注) 1.取締役坂本剛、柏倉周郎、藤池智則及び河野幸久は社外取締役であります。
2.取締役原尾正紀、賀島義成、米山伸明及び坂本剛の任期は、2023年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.柏倉周郎の任期は、2022年5月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.藤池智則及び河野幸久の任期は、2023年5月24日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柏倉周郎 委員 藤池智則 委員 河野幸久
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の社外取締役が1名、監査等委員である社外取締役が3名となっております。
社外取締役4名は、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監督又は監査の実効性を高める目的により選任しております。
社外取締役坂本剛は、QBキャピタル合同会社の代表社員であり、大学の産学連携組織や技術移転機関のマネジメントなど多彩な見識と、長年に渡る企業経営の経験を有するものであります。
社外取締役柏倉周郎は、長年に渡る財務関連部門での経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役藤池智則は、堀総合法律事務所のパートナーであり、株式会社ベネフィット・ワンの社外取締役監査等委員及び株式会社ペットゴーの社外取締役監査等委員を兼務しております。
社外取締役河野幸久は、税理士法人フィールズの代表社員であります。
社外取締役坂本剛、社外取締役柏倉周郎、社外取締役藤池智則、社外取締役河野幸久及びそれぞれの兼務先と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者とすることを選任基準のひとつと考えております。社外取締役4名は、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全性、透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っております。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査室による内部監査の結果について適時に報告を受けております。