有価証券報告書-第17期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役坂本剛は社外取締役であります。
2.監査役松下秀司、藤池智則及び河野幸久は社外監査役であります。
3.取締役原尾正紀、田口政実及び賀島義成の任期は、平成27年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役坂本剛の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO | 原尾 正紀 | 昭和43年3月3日 | 平成2年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 499,800 |
| 平成11年4月 | 当社設立代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役退任 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社代表取締役就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社代表取締役最高経営責任者就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | COO兼 事業部長 | 田口 政実 | 昭和47年4月3日 | 平成9年4月 | 株式会社ナムコ(現 株式会社バンダイナムコエンターテインメント)入社 | (注)3 | 16,000 |
| 平成14年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社コンテンツ事業部長就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社執行役員ソリューション事業部長就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役事業本部長就任 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社取締役常務執行役員就任 韓国株式会社エディア・コリア(現 韓国株式会社ナビクエスト)理事就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役経営企画室長就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役モバイルマーケティング事業部長就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役事業部長就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役副社長最高執行責任者就任(現任) | ||||||
| 取締役 | CFO兼 管理部長 | 賀島 義成 | 昭和55年7月24日 | 平成14年4月 | ニイウス コー株式会社入社 | (注)3 | 14,000 |
| 平成18年8月 | 株式会社クリアストーン入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社経理部長就任 | ||||||
| 平成19年5月 | 韓国株式会社エディア・コリア(現 韓国株式会社ナビクエスト)監事就任 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社管理部長就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社取締役管理部長就任 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社取締役最高財務責任者就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 坂本 剛 | 昭和41年11月14日 | 平成元年4月 平成16年1月 平成16年4月 平成22年4月 平成27年4月 平成28年5月 | 株式会社リコー入社 国立大学法人九州大学知的財産本部客員助教授就任 国立大学法人九州大学知的財産本部特任助教授就任(その後特任准教授に呼称変更) 株式会社産学連携機構九州代表取締役就任 QBキャピタル合同会社代表パートナー就任(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)4 | ― |
| 常勤監査役 | ― | 松下 秀司 | 昭和20年2月10日 | 昭和42年4月 | ゼネラル石油株式会社(現 東燃ゼネラル石油株式会社)入社 | (注)5 | ― |
| 平成11年6月 | 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 執行役員管理本部長就任 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 藤池 智則 | 昭和42年9月18日 | 平成9年10月 | 司法試験合格 | (注)5 | ― |
| 平成12年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所 | ||||||
| 平成17年10月 | 英国・アシャースト法律事務所入所 | ||||||
| 平成18年2月 | 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | ペットゴー株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ベネフィット・ワン監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | JPツーウェイコンタクト株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 河野 幸久 | 昭和43年3月7日 | 平成6年10月 | 監査法人トーマツ入所 | (注)5 | ― |
| 平成16年9月 | 同社退所 | ||||||
| 平成16年10月 | フィールズ共同公認会計士事務所(現 監査法人フィールズ)設立代表就任(現 代表社員) | ||||||
| 平成17年5月 | レイオンコンサルティング株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成17年12月 | 税理士法人フィールズ設立代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | GeneTech株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 529,800 | ||||||
(注) 1.取締役坂本剛は社外取締役であります。
2.監査役松下秀司、藤池智則及び河野幸久は社外監査役であります。
3.取締役原尾正紀、田口政実及び賀島義成の任期は、平成27年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役坂本剛の任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成27年11月11日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
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