有価証券報告書-第46期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山名 清	1955年6月22日	1979年4月 ㈲三協青果 入社 取締役 1993年1月 当社入社 代表取締役専務 2000年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2012年8月 ㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)取締役(現任)	(注)3	392,500
取締役副社長 兼経営企画室長	山名 徹	1984年9月13日	2007年4月 ㈱ドン・キホーテ 入社 2007年7月 同社 退社 2007年7月 当社 入社 2012年6月 当社 関西工場長 2012年8月 ㈱やまみホールディングス(現㈱YMコーポレーション)代表取締役 2013年8月 当社 常務取締役関西工場長 2014年7月 当社 常務取締役経営企画室長 2015年7月 当社 常務取締役事業戦略室長 2016年7月 当社 常務取締役製造本部長 2017年6月 当社 常務取締役経営企画室長 2018年5月 ㈱YMコーポレーション取締役(現任) 2019年7月 当社 取締役副社長兼経営企画室長(現任)	(注)3	1,200,000
常務取締役 営業本部長	池田 隆幸	1966年10月22日	1990年4月 エスビー食品㈱ 入社 1999年9月 同社 退社 2000年1月 メロディアン㈱ 入社 2005年4月 同社 退社 2005年7月 当社 入社 2008年4月 当社 取締役営業本部長 2014年7月 当社 常務取締役営業本部長兼本社営業部長 2016年7月 当社 常務取締役営業本部長 2018年2月 当社 常務取締役営業本部長兼営業部長(現任)	(注)3	20,000
取締役 管理本部長	岡村 真一	1986年8月10日	2009年4月 ㈱大創産業 入社 2017年3月 同社 退社 2017年5月 日本商業開発㈱ 入社 2020年4月 同社 退社 2020年5月 当社 入社 2020年9月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)4	―
取締役 製造本部長	土橋 一仁	1972年12月5日	1995年4月 ㈱スグル食品 入社 1995年9月 同社 退社 1997年12月 ㈱ワイエフシー 入社 1999年6月 同社 退社 1999年7月 ㈲エーエイチエム 入社 1999年12月 同社 退社 2000年1月 ㈲ミライ 入社 2004年4月 同社 退社 2005年4月 当社 入社 2011年1月 当社 第一工場長 2013年8月 当社 取締役第一工場長 2014年7月 当社 取締役関西工場長 2016年7月 当社 取締役製造本部副本部長兼関西統括工場長 2017年6月 当社 取締役製造本部長(現任)	(注)3	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	後藤 和之	1956年2月12日	1988年8月 ㈱住創 代表取締役(現任) 2017年6月 社会福祉法人泰清会 理事長(現任) 2018年12月 三原テレビ放送㈱ 代表取締役(現任) 2019年11月 三原商工会議所 副会頭(現任) 2020年3月 ㈱道の駅みはら 代表取締役(現任) 2020年6月 ㈱FMみはら 代表取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役(現任)	(注)4	―
取締役	七川 雅仁	1969年5月14日	1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1998年6月 同社 退社 1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2005年7月 同社 退社 2005年9月 七川公認会計士税理士事務所設立代表(現任) 2009年6月 (合)ピー・エム・エー・コンサルティング゛設立 代表社員(現任) 2011年5月 ACアーネスト監査法人 代表社員(現任) 2014年9月 当社 監査役 2015年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	林 辰男	1952年2月8日	1974年4月 シャープ㈱ 入社 2012年12月 同社 退社 2014年1月 当社 入社 2014年2月 当社 管理本部長兼管理部長 2014年7月 当社 取締役管理本部長兼管理部長 2016年7月 当社 取締役管理本部長 2020年9月 当社 監査役(現任)	(注)6	2,000
監査役	濱田 隆祐	1973年1月30日	1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2012年8月 同社 退社 2012年8月 濱田会計事務所 設立 代表(現任) 2013年8月 クレアビズコンサルティング㈱ 設立 代表取締役(現任) 2013年12月 当社 監査役(現任) 2017年3月 日精テクノロジー㈱ 監査役(現任) 2020年4月 (合)御影みらいホールディングス 代表(現任) 2020年7月 インタープロテイン㈱ 監査役(現任)	(注)5	―
監査役	山脇 将司	1977年7月14日	2007年11月 最高裁判所司法研修所入所 2008年12月 弁護士登録 尾道しまなみ法律事務所開設 2014年3月 山脇・山内法律事務所開設 代表(現任) 2015年9月 当社 監査役(現任) 2016年4月 特定非営利活動法人中国四国成年後見センター 理事(現任)	(注)5	―
計					1,622,500

(注) 1.取締役後藤和之及び七川雅仁は、社外取締役であります。
2.監査役濱田隆祐及び山脇将司は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役岡村真一及び後藤和之の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役濱田隆祐及び山脇将司の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役林辰男の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります
7.代表取締役山名清は、取締役副社長山名徹の実父であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役2名及び社外監査役2名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。
ハ.社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の後藤和之氏は、長年の会社経営で培った経験から相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験または専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。