有価証券報告書-第25期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
男性10名、女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役松本真輔、田口一成及び納富貞嘉は、社外取締役であります。
2.監査役松山孝明、河上康洋及び德臣啓至は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 代表取締役 社長 | CEO | 時津 孝康 | 昭和56年1月22日生 | 平成17年2月 ㈲ホープ・キャピタル(現 当社)代表取締役社長 平成29年6月 当社代表取締役社長兼CEO(現任) | (注)3 | 272 |
| 取締役 | - | 久家 昌起 | 昭和57年2月12日生 | 平成12年8月 久留米アスコン㈱入社 平成19年1月 当社入社 平成19年8月 当社取締役(現任) 平成25年5月 当社PPP推進(現 自治体コンサルティング)部長 平成28年7月 当社PPS事業本部長 | (注)3 | 76 |
| 取締役 | COO | 森 新平 | 昭和58年4月30日生 | 平成20年4月 当社入社 平成23年11月 当社取締役 平成25年5月 当社セールスプロモーション部長 平成26年10月 当社メディアクリエーション(現 自治体コンサルティング)部長 平成28年7月 当社人事部長兼経営企画部長 平成29年6月 当社取締役COO(現任) | (注)3 | 6 |
| 取締役 | CFO | 大島 研介 | 昭和56年11月25日生 | 平成23年10月 当社入社 平成25年5月 当社管理(現 経営管理)部長 平成25年12月 当社取締役 平成29年6月 当社取締役CFO(現任) | (注)3 | 3 |
| 取締役 | - | 松本 真輔 | 昭和45年4月17日生 | 平成9年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 平成11年10月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 平成15年3月 ニューヨーク州弁護士登録 平成16年4月 中村・角田法律事務所入所 平成17年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) 平成24年6月 ㈱エスエルディー監査役(現任) 平成26年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(現任) 平成28年2月 当社取締役(現任) 平成28年3月 ㈱ユーザベース監査役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | - | 田口 一成 | 昭和55年12月19日生 | 平成15年4月 ㈱ミスミ入社 平成19年3月 ㈱ボーダレス・ジャパン 代表取締役社長(現任) 平成30年9月 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 | - | 納富 貞嘉 | 昭和53年8月11日生 | 平成17年3月 ㈱Fusic 代表取締役社長(現任) 平成30年2月 ㈱Fixstars Cloud Solutions 取締役(現任) 平成30年9月 当社取締役(現任) | (注)4 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
| 常勤監査役 | - | 松山 孝明 | 昭和26年1月12日生 | 昭和49年3月 ㈱福岡相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入社 平成13年6月 ㈱九州リースサービス 常務取締役営業本部長 平成16年6月 NCBビジネスサービス㈱ 取締役総務部長 平成18年6月 九州債権回収㈱ 監査役 平成26年12月 社会保険労務士登録(福岡県社会保険労務士会) 平成27年6月 ㈱ベータソフト監査役 平成29年3月 当社監査役(現任) | (注)5 | - |
| 監査役 | - | 河上 康洋 | 昭和51年5月13日生 | 平成13年4月 ㈱ピエトロ入社 平成19年1月 ㈱福岡リアルティ入社 平成19年7月 河上康洋税理士事務所開設 所長(現任) 平成23年4月 合同会社すいとう福岡プロジェクト(現 合同会社河上中小企業診断士事務所)設立 代表社員(現任) 平成23年11月 当社監査役(現任) | (注)6 | 0 |
| 監査役 | - | 德臣 啓至 (職名:前田 啓至(司法書士)) | 昭和54年12月2日生 | 平成14年4月 ㈱武富士入社 平成21年11月 添田司法書士事務所入所 平成26年1月 前田司法書士事務所(現 大手門司法書士事務所)開設 所長(現任) 平成27年9月 当社監査役(現任) | (注)6 | 0 |
| 計 | 359 | |||||
(注)1.取締役松本真輔、田口一成及び納富貞嘉は、社外取締役であります。
2.監査役松山孝明、河上康洋及び德臣啓至は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成28年2月24日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。