四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
2023年9月21日開催の取締役会に基づく新株予約権の発行
2023年9月21日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定による、ストックオプションとしての新株予約権を当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対する報酬等の一部として発行することを決議し、2023年10月31日に発行いたしました。
(1) ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績及び企業価値拡大へのコミットメントと、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1. 新株予約権の発行日
2023年10月31日
2. 付与対象者の人数及び割当個数
当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員17名に対して3,560個(1個につき100株)
3. 新株予約権の払込金額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,800円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルー タス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。
4. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式356,000株
5. 新株予約権の行使に際しての払込金額
1株につき1,298円
6. 新株予約権の行使期間
2026年7月1日から2030年10月31日まで
7. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8. 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9. 1株当たりの公正な評価単価
2026年3月期の営業利益17億円を目標とした業績条件に基づくもの 397円
2028年3月期から2030年3月期のいずれかの事業年度の営業利益23億円を目標とした
業績条件に基づくもの 468円