有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	最高執行 役員	中島 拓	昭和32年9月6日	昭和55年5月 株式会社拓成入社 平成13年4月 株式会社情報大分代表取締役 平成16年2月 当社設立代表取締役社長兼最高執行役員 平成19年4月 株式会社拓成代表取締役 平成24年6月 あすみらい株式会社取締役会長(現任) 平成26年6月 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員 平成27年10月 当社代表取締役社長兼最高執行役員(現任)	(注)3	367,200
取締役 副社長	執行役員 渉外担当	日野 真俊	昭和25年10月10日	昭和49年4月 株式会社大分銀行入行 平成12年3月 同行支店長 平成16年6月 同行人事部長 平成18年6月 同行監査役 平成22年6月 株式会社大分カード常務取締役 平成23年6月 同社代表取締役社長 平成26年7月 当社取締役副社長兼執行役員審査本部長 平成27年6月 当社取締役副社長兼執行役員渉外担当(現任) 平成28年6月 あすみらい株式会社代表取締役社長(現任)	(注)3	22,500
取締役 副社長	執行役員 審査本部長 渉外担当	中島 土	昭和57年1月7日	平成16年4月 アコム株式会社入社 平成22年5月 株式会社拓成常務取締役 平成23年8月 当社顧問 平成24年6月 当社取締役常務兼執行役員経営管理本部長兼審査本部長 平成26年6月 当社取締役専務兼執行役員経営管理本部長 平成27年6月 当社取締役専務兼執行役員審査本部長 平成30年6月 当社取締役副社長兼執行役員審査本部長兼渉外担当(現任)	(注)3	-
取締役専務	執行役員 経営企画 本部長	中島 重治	昭和49年12月20日	平成7年4月 株式会社ニッシン入社 平成16年6月 同社経理部長 平成19年6月 同社執行役員企画管理本部副本部長 平成22年9月 当社執行役員経営管理本部長 平成24年6月 当社取締役兼執行役員経営企画本部長 平成26年6月 当社取締役常務兼執行役員経営企画本部長 平成30年6月 当社取締役専務兼執行役員経営企画本部長(現任)	(注)3	8,000
取締役専務	執行役員 渉外担当	加藤 直	昭和41年8月7日	平成元年4月 株式会社富士銀行入行 平成7年11月 同行調査役 平成15年7月 株式会社みずほコーポレート銀行部長代理 平成16年7月 同行上席部長代理 平成16年11月 株式会社みずほ銀行支店長 平成20年4月 同行次長 平成26年4月 同行部長 平成30年4月 同行審議役 平成30年6月 当社取締役専務兼執行役員渉外担当(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役常務	執行役員 事業本部長	吉田 安弘	昭和34年8月18日	昭和57年4月 株式会社豊和銀行入行 平成12年4月 同行支店長 平成21年4月 同行営業統括部長 平成24年6月 同行執行役員 平成25年7月 当社取締役兼執行役員営業推進本部長 平成26年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長 平成29年7月 当社常務執行役員事業本部副本部長兼事業統括部長 平成30年6月 当社取締役常務兼執行役員事業本部長兼営業統括部長(現任)	(注)3	28,800
取締役	―	首藤 浩	昭和36年8月21日	昭和60年4月 大分ヰゲタ商事株式会社入社 平成8年5月 株式会社大島屋入社 平成12年6月 同社取締役 平成18年1月 同社常務取締役 平成23年5月 同社専務取締役 平成24年11月 株式会社あいるコンサルティングファーム代表取締役(現任) 平成27年7月 当社取締役(現任)	(注)3	16,000
取締役	―	堂下 浩	昭和39年5月22日	平成2年4月 株式会社三菱総合研究所入社 平成9年2月 株式会社ジャフコ入社 平成10年10月 株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ入社 平成12年4月 東京情報大学助教授入職 平成23年4月 同大学教授(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	―	佐藤 修平	昭和25年9月22日	昭和48年4月 大分東住産業株式会社入社 昭和50年1月 株式会社豊和銀行入行 平成8年9月 同行古国府支店長 平成10年6月 同行資金証券部証券営業室長 平成16年5月 同行証券国際部長 平成18年6月 同行取締役 平成20年6月 同行監査役 平成24年6月 同行常務取締役 平成29年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	―	林 昌也	昭和34年3月25日	昭和57年4月 有限会社林新聞店入社 平成16年2月 同社代表取締役(現任) 平成17年10月 当社取締役 平成20年10月 当社取締役副社長 平成22年10月 当社監査役(現任)	(注)4	160,000
監査役	―	吉村 尊義	昭和36年3月1日	昭和59年4月 吉田工業株式会社(現YKK株式会社)入社 平成7年3月 有限会社大蔵商事入社 平成14年11月 同社代表取締役(現任) 平成18年10月 当社取締役 平成20年8月 株式会社アイシーエヌ設立代表取締役(現任) 平成22年10月 当社監査役(現任) 平成24年6月 あすみらい株式会社監査役(現任)	(注)4	40,000
監査役	―	野中 俊秀	昭和37年6月30日	平成13年2月 株式会社大分白屋代表取締役(現任) 平成16年2月 当社設立監査役(現任) 平成24年6月 あすみらい株式会社監査役(現任)	(注)4	40,000
計						682,500

(注) 1.取締役首藤浩及び堂下浩は、社外取締役であります。
2.監査役佐藤修平及び野中俊秀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役副社長中島土は、代表取締役社長中島拓の長男であります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の12名であります。

常務執行役員	経営管理本部長	領下 速人
常務執行役員	事業本部副本部長兼債権管理統括部長	中澤 竜二
常務執行役員	事業本部副本部長兼営業統括部担当統括部長 あすみらい株式会社代表取締役副社長	佐藤 一郎
執行役員	営業統括部担当統括部長	武田 英樹
執行役員	経営企画本部副本部長兼経営企画部長	川上 統
執行役員	債権管理統括部担当統括部長兼管理事務部長	横井 文
執行役員	営業統括部担当統括部長	阿部 淳
執行役員	審査本部副本部長兼審査部長	湯池 教文
執行役員	営業統括部担当統括部長	御手洗 篤
執行役員	経営管理本部副本部長兼財務経理部長	望月 秀樹
執行役員	経営管理本部副本部長兼システム開発部長	荒金 悌二
執行役員	営業統括部担当統括部長	岡田 智博