有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役首藤浩及び堂下浩は、社外取締役であります。
2.監査役築山洋一、佐藤修平及び野中俊秀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役専務中島土は、代表取締役社長中島拓の長男であります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の11名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長 | 最高執行 役員 | 中島 拓 | 昭和32年9月6日 | 昭和55年5月 | 株式会社拓成入社 | (注)3 | 191,800 |
| 平成13年4月 | 株式会社情報大分代表取締役 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社設立代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 株式会社拓成代表取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | あすみらい株式会社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社代表取締役社長兼会長兼最高執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社代表取締役社長兼最高執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 執行役員 事業本部長 | 山岡 満成 | 昭和28年1月15日 | 昭和55年5月 | 株式会社レイク入社 | (注)3 | 3,200 |
| 平成元年3月 | 株式会社拓成入社 | ||||||
| 平成16年2月 | 当社設立取締役専務兼執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役副社長兼執行役員債権管理本部長(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | あすみらい株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年5月 | あすみらい株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役副社長兼執行役員事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 執行役員 渉外担当 | 日野 真俊 | 昭和25年10月10日 | 昭和49年4月 | 株式会社大分銀行入行 | (注)3 | 7,200 |
| 平成12年3月 | 同行支店長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同行人事部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同行監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社大分カード常務取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役副社長兼執行役員審査本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長兼執行役員渉外担当(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | あすみらい株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役専務 | 執行役員 審査本部長 | 中島 土 | 昭和57年1月7日 | 平成16年4月 | アコム株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成22年5月 | 株式会社拓成常務取締役 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務兼執行役員経営管理本部長兼審査本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役専務兼執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務兼執行役員審査本部長(現任) | ||||||
| 取締役常務 | 執行役員 経営企画 本部長 | 中島 重治 | 昭和49年12月20日 | 平成7年4月 | 株式会社ニッシン入社 | (注)3 | - |
| 平成16年6月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員企画管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社執行役員経営管理本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役兼執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務兼執行役員経営企画本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役常務 | 執行役員 ICTソリューション統括 本部長 | 徳重 英仁 | 昭和28年11月18日 | 昭和52年4月 | 株式会社大分電子計算センター(現株式会社オーイーシー)入社 | (注)3 | 7,200 |
| 平成11年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社鳥取県情報センター常務取締役 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社常務執行役員ICTソリューション統括本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務兼執行役員ICTソリューション統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 首藤 浩 | 昭和36年8月21日 | 昭和60年4月 | 大分ヰゲタ商事株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
| 平成8年5月 | 株式会社大島屋入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 株式会社あいるコンサルティングファーム代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 堂下 浩 | 昭和39年5月22日 | 平成2年4月 平成9年2月 平成10年10月 平成12年4月 平成23年4月 平成29年6月 | 株式会社三菱総合研究所入社 株式会社ジャフコ入社 株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ入社 東京情報大学助教授入職 同大学教授(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 (常勤) | ― | 築山 洋一 | 昭和23年2月21日 | 昭和41年4月 | 株式会社豊和銀行入行 | (注)4 | - |
| 平成15年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社ほうわバンクカード専務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 佐藤 修平 | 昭和25年9月22日 | 昭和48年4月 昭和50年1月 平成8年9月 平成10年6月 平成16年5月 平成18年6月 平成20年6月 平成24年6月 平成29年6月 | 大分東住産業株式会社入社 株式会社豊和銀行入行 同行古国府支店長 同行資金証券部証券営業室長 同行証券国際部長 同行取締役 同行監査役 同行常務取締役 当社監査役(現任) | (注)5 | - |
| 監査役 | ― | 林 昌也 | 昭和34年3月25日 | 昭和57年4月 | 有限会社林新聞店入社 | (注)4 | 40,000 |
| 平成16年2月 | 同社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成17年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 吉村 尊義 | 昭和36年3月1日 | 昭和59年4月 | 吉田工業株式会社(現YKK株式会社)入社 | (注)4 | 10,000 |
| 平成7年3月 | 有限会社大蔵商事入社 | ||||||
| 平成14年11月 | 同社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年8月 | 株式会社アイシーエヌ設立代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | あすみらい株式会社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 野中 俊秀 | 昭和37年6月30日 | 平成13年2月 | 株式会社大分白屋代表取締役(現任) | (注)4 | 10,000 |
| 平成16年2月 | 当社設立監査役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | あすみらい株式会社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 273,400 | ||||||
(注) 1.取締役首藤浩及び堂下浩は、社外取締役であります。
2.監査役築山洋一、佐藤修平及び野中俊秀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役専務中島土は、代表取締役社長中島拓の長男であります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務者以外の執行役員は、以下の11名であります。
| 常務執行役員 | 経営管理本部長 | 領下 速人 |
| 常務執行役員 | 事業本部副本部長兼事業統括部長 | 吉田 安弘 |
| 常務執行役員 | 事業本部副本部長 | 阿部 淳 |
| 常務執行役員 | 事業本部副本部長 | 中澤 竜二 |
| 執行役員 | 事業本部事業統括部担当統括部長 | 武田 英樹 |
| 執行役員 | 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 | 川上 統 |
| 執行役員 | 事業本部管理事務部長 | 横井 文 |
| 執行役員 | 審査本部副本部長兼第一審査部長 | 湯池 教文 |
| 執行役員 | 事業本部事業統括部担当統括部長 | 御手洗 篤 |
| 執行役員 | 経営管理本部副本部長兼財務経理部長 | 望月 秀樹 |
| 執行役員 | ICTソリューション統括本部副本部長兼システム部長 | 荒金 悌二 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
