有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	―	野村 芳光	昭和23年12月15日	昭和44年4月 トヨタ自動車株式会社入社 昭和46年3月 株式会社データプロセスコンサル タント(現アイエックス・ナレッ ジ株式会社)入社 昭和47年9月 三菱金属株式会社(現三菱マテリ アル株式会社)入社 昭和54年10月 ノース・アメリカ保険株式会社 (現エース損害保険株式会社) 入社 昭和58年1月 損害保険代理店として独立 昭和61年2月 当社設立 代表取締役(現任)	(注)4	3,542,500
常務取締役	コンサル ティング 事業部長	根本 康夫	昭和32年5月19日	昭和51年4月 宮崎電線工業株式会社入社 昭和62年4月 株式会社システムエース入社 昭和63年8月 当社入社 平成11年5月 当社取締役 平成17年11月 当社取締役ERPソリューション 事業部長 平成18年12月 当社取締役ERPソリューション 事業部長兼ネットワーク事業部長 平成26年12月 当社取締役コンサルティング事 業部長 平成29年3月 当社常務取締役コンサルティング 事業部長(現任)	(注)4	22,800
常務取締役	営業企画 部長	有賀 滋	昭和46年7月1日	平成6年4月 株式会社アルビオン入社 平成7年2月 株式会社テレウェイネットワーク 入社 平成8年9月 エムシーメディオ株式会社入社 平成15年4月 株式会社コムウェア入社 平成18年4月 当社入社 平成21年4月 当社営業企画部長 平成25年1月 当社執行役員 平成27年3月 当社取締役営業企画部長 平成29年3月 当社常務取締役営業企画部長 (現任)	(注)4	49,800
取締役	プライム 企画部長	吉田 勤	昭和50年9月16日	平成10年4月 株式会社クリスタル入社 平成13年3月 株式会社ソフトウェーブ転籍 平成14年5月 個人事業主として開業 平成16年4月 当社入社 平成26年8月 当社営業企画部長 平成29年3月 当社取締役プライム企画部長 (現任)	(注)4	23,700
取締役	コンサル ティング 事業部長	内山 勉	昭和51年6月11日	平成14年8月 個人事業主として開業 平成23年9月 当社入社 平成26年4月 当社ERPソリューション事業部 (現コンサルティング事業部) 部長 平成29年3月 当社取締役コンサルティング事業 部長(現任)	(注)4	10,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	太田 健一	昭和25年9月3日	昭和50年4月 株式会社富士銀行(現株式会社み ずほ銀行)入社 昭和62年5月 富士銀キャピタル株式会社(現み ずほキャピタル株式会社)出向 平成14年4月 みずほキャピタル株式会社 営業推進部長 平成14年9月 みずほキャピタル株式会社転籍 平成16年4月 みずほキャピタル株式会社 営業企画部長 平成17年10月 同社執行役員 営業第3グループ長 平成22年10月 同社嘱託営業部部長(平成27年9 月退任) 平成23年4月 国立研究法人科学技術振興機構 「A-STEP」「NexTEP」プログラム 財務系評価委員(現任) 平成27年10月 みずほキャピタル株式会社 特別顧問(現任) 平成27年12月 フィンテックグローバル株式会社 監査役(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員) (常勤)	―	冨谷 正明	昭和16年8月6日	昭和39年4月 三菱商事株式会社入社 昭和62年4月 DiaResibon Thailand Co.出向 代表取締役 平成3年5月 株式会社グラファイトデザイン 出向 代表取締役 平成6年2月 株式会社ゴウセイ出向 常務取締役 平成18年8月 株式会社サンライフ常勤監査役 平成20年2月 株式会社テクノサイエンスジャパ ン常勤監査役 平成23年8月 株式会社旅キャピタル(現株式会 社エボラブルアジア)監査役 平成27年3月 当社監査役 平成29年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	1,800
取締役 (監査等委員)	―	古藤 全海	昭和9年5月28日	昭和35年4月 日本電気株式会社入社 昭和60年4月 NEC商品サービス株式会社(現 NECフィールディング株式会 社)出向 平成3年6月 同社取締役経理部長 平成6年7月 株式会社パナR&D入社 平成7年10月 環境テクノシステム株式会社入社 平成13年1月 当社入社 平成16年1月 当社取締役 平成16年5月 当社監査役 平成29年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	1,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	田部井 修	昭和30年8月25日	昭和54年4月 近畿日本ツーリスト株式会社入社 昭和59年10月 株式会社和広入社 昭和63年1月 税理士登録 平成2年10月 石川会計事務所(現税理士法人ハ -トフル会計事務所)入所 平成10年3月 中小企業診断士登録 平成10年6月 田部井会計事務所設立 所長(現任) 平成12年8月 株式会社アイティーコンサルティ ング設立 代表取締役(現任) 平成20年1月 株式会社大里監査役(現任) 平成24年2月 株式会社アクトコール監査役(現 任) 平成26年9月 株式会社バリューデザイン監査役 (現任) 平成28年3月 当社監査役 平成29年3月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	―
計						3,652,900

(注) 1.取締役太田健一、冨谷正明及び田部井修は、社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:冨谷正明 委員:古藤全海 委員:田部井修
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。