有価証券報告書-第12期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役CEO	梅田 優祐	1981年4月26日	2004年4月 株式会社コーポレイトディレクション入社 2007年2月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社 2008年4月 当社設立代表取締役 2015年4月 株式会社ニューズピックス設立代表取締役 2017年11月 当社代表取締役(現任) 2018年5月 株式会社ニューズピックス代表取締役(現任) 2018年7月 Quartz Media, Inc.取締役(現任)	(注)2	6,022,000
代表取締役COO	稲垣 裕介	1981年5月12日	2004年4月 アビームコンサルティング株式会社入社 2008年4月 当社設立取締役 2017年4月 当社代表取締役(現任)	(注)2	2,482,800
取締役	佐久間 衡	1982年1月31日	2007年4月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)入社 2013年1月 当社入社 2015年8月 当社執行役員 2017年1月 株式会社ジャパンベンチャーリサーチ(現株式会社INITIAL)代表取締役(現任) 2017年4月 株式会社ミーミル社外取締役(現任) 2017年8月 株式会社FORCAS設立代表取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)2	60,000
取締役	平野 正雄	1955年8月30日	1980年4月 日揮株式会社入社 1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1993年7月 同社パートナー 1998年7月 同社ディレクター・日本支社長 2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージングディレクター・日本共同代表 2012年1月 株式会社エム・アンド・アイ代表取締役社長(現任) 2012年4月 早稲田大学商学学術院教授(現任) 2015年5月 デクセリアルズ株式会社社外取締役(現任) 2016年8月 株式会社ロコンド社外取締役(監査等委員) 2017年6月 株式会社LITALICO社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 当社社外取締役(現任) 2019年8月 Spiral Capital株式会社取締役会長(現任)	(注)2	―
取締役	浅子 信太郎	1974年6月14日	1998年8月 アーサー・アンダーセン LLP入社 2002年6月 KPMG LLP入社 2005年7月 メディシノバ・インク財務・経理部ヴァイス・プレジデント 2006年11月 同社最高財務責任者 2011年7月 DeNA West財務部ヴァイス・プレジデント 2012年1月 同社最高財務責任者 2013年10月 同社最高経営責任者・最高財務責任者 2015年6月 Accucela, Inc.社外取締役(現任) 2016年3月 窪田製薬ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2017年2月 DeNA Corp最高経営責任者・最高財務責任者 2017年4月 株式会社ディー・エヌ・エー執行役員経営企画本部長 2017年7月 同社執行役員CFO経営企画本部長 2019年7月 7-Eleven, Inc.社外取締役(現任) 2019年8月 Kura Sushi USA, Inc.社外取締役(現任) 2019年11月 メドメイン株式会社取締役(現任) 2019年12月 株式会社イングリウッド社外取締役(現任) 2020年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	琴坂 将広	1982年1月14日	2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013年4月 立命館大学経営学部准教授 2016年3月 当社社外監査役 2016年4月 慶応義塾大学総合政策学部准教授(現任) 2017年6月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	松本 真輔	1970年4月17日	1997年4月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 1999年10月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2003年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年4月 中村・角田法律事務所入所 2005年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) 2012年6月 株式会社エスエルディー社外監査役(現任) 2014年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(現任) 2016年2月 株式会社ホープ社外取締役 2016年3月 当社社外監査役 2018年3月 スマートニュース株式会社(非上場)社外監査役(現任) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役(監査等委員)	酒井 由香里	1968年6月23日	1991年4月 野村證券株式会社入社 1999年9月 キャピタルドットコム株式会社入社 2001年5月 株式会社コーポレートチューン入社 2005年1月 同社取締役就任 2005年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年6月 株式会社リプロセル社外監査役 2013年9月 株式会社ビューティ花壇社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 2017年10月 ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					8,564,800

(注) 1 取締役 平野正雄、浅子信太郎、琴坂将広、松本真輔及び酒井由香里は社外取締役です。
2 任期は2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
3 任期は2019年3月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。
4 当社は、執行役員制度を導入しています。当社グループ全体の業務を統括する執行役員(ホールディングス部門)の氏名及び担当は以下のとおりです。

氏名	担当
松井 しのぶ	執行役員CPO/CAO(Chief People & Administrative Officer)
千葉 大輔	執行役員CFO(Chief Financial Officer)
Marianna B. Ofosu	執行役員CSO(Chief Strategy Officer)

② 社外役員の状況
提出日時点において、当社の監査等委員を除く取締役5名のうち、2名は社外取締役です。また、監査等委員取締役3名は全員社外取締役です。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しています。なお、当社は社外取締役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しています。
社外取締役平野正雄は、事業会社、コンサルティング会社や投資ファンドを通じた会社経営に関する豊富な知識と経験を有しています。同氏が教授を務める早稲田大学、社外取締役(監査等委員)を務める株式会社LITALICO及び取締役会長を務めるSpiral Capital株式会社は、当社又は当社子会社のサービスの販売先ですが、その取引額は当社又は当社子会社の売上高の0.1%以下であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役浅子信太郎は、米国及び日本の事業会社においてCFOとして資本市場に向き合った経験、グローバル企業の社外取締役としてのガバナンスに関する知見など、財務・経営管理に関する豊富な知識と経験を有しています。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役琴坂将広は、豊富な経営管理の知識等があり、またグローバル経営の専門家でもあり、経営監視機能の客観性及び中立性を有しています。同氏が准教授を務める慶應義塾大学及び社外取締役(監査等委員)を務めるラクスル株式会社は、当社又は当社子会社のサービスの販売先でありますが、その取引額は当社又は当社子会社の売上高の0.1%以下であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しています。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役酒井由香里は、財務・会計を含む金融関連の豊富な知識及び他社の社外役員としての豊富な経験を有しています。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役松本真輔は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有しています。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及び内部監査部門は、必要に応じて適宜会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図ることで、内部統制システムを利用した組織的監査を行っています。