臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/29 17:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
2020年6月23日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月23日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき46円50銭
総額7,314,524,400円
3.剰余金の配当がその効力を生じる日
2020年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
唐池恒二、青柳俊彦、田中龍治、古宮洋二、森亨弘、福永嘉之、貫正義、桑野和泉、市川俊英、浅妻慎司及び村松邦子の11名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
久我英一、廣川昌哉、井手和英、江藤靖典の4名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>第4号議案 定款一部変更(収益、EBITDA、NOI及び鑑定NOI利回りの開示)の件
財務に関する即時・完全な情報開示を行い、資金使途の説明責任を果たせる監督体制を確立すべく、定款変更を行うものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件
竹井史代を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件
元吉大蔵を取締役(監査当委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件
長尾佳子を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで>
<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2020年6月23日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>第1号議案 剰余金の処分の件
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき46円50銭
総額7,314,524,400円
3.剰余金の配当がその効力を生じる日
2020年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件
唐池恒二、青柳俊彦、田中龍治、古宮洋二、森亨弘、福永嘉之、貫正義、桑野和泉、市川俊英、浅妻慎司及び村松邦子の11名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
久我英一、廣川昌哉、井手和英、江藤靖典の4名を監査等委員である取締役に選任するものであります。
<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>第4号議案 定款一部変更(収益、EBITDA、NOI及び鑑定NOI利回りの開示)の件
財務に関する即時・完全な情報開示を行い、資金使途の説明責任を果たせる監督体制を確立すべく、定款変更を行うものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件
竹井史代を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件
元吉大蔵を取締役(監査当委員である取締役を除く)に選任するものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件
長尾佳子を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決 要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 1,288,948 | 1,903 | 626 | (注)1 | 可決 99.72 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名選任の件 | (注)2 | ||||
唐池 恒二 | 1,161,052 | 100,818 | 671 | 可決 91.88 | |
青柳 俊彦 | 1,162,419 | 99,496 | 626 | 可決 91.99 | |
田中 龍治 | 1,162,476 | 99,439 | 626 | 可決 91.99 | |
古宮 洋二 | 1,162,533 | 99,382 | 626 | 可決 92.00 | |
森 亨弘 | 1,160,555 | 101,360 | 626 | 可決 91.84 | |
福永 嘉之 | 1,162,504 | 99,411 | 626 | 可決 92.00 | |
貫 正義 | 1,052,567 | 209,339 | 626 | 可決 83.30 | |
桑野 和泉 | 960,984 | 300,923 | 626 | 可決 76.05 | |
市川 俊英 | 1,175,217 | 86,698 | 626 | 可決 93.00 | |
浅妻 慎司 | 1,175,195 | 86,720 | 626 | 可決 93.00 | |
村松 邦子 | 1,166,209 | 95,706 | 626 | 可決 92.29 | |
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 | (注)2 | ||||
久我 英一 | 1,185,716 | 105,188 | 626 | 可決 91.73 | |
廣川 昌哉 | 1,106,833 | 184,070 | 626 | 可決 85.63 | |
井手 和英 | 1,075,308 | 215,587 | 626 | 可決 83.19 | |
江藤 靖典 | 1,188,611 | 102,293 | 626 | 可決 91.95 |
<株主提案(第4号議案から第7号議案まで)>
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決 要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) |
第4号議案 定款一部変更(収益、EBITDA、NOI及び鑑定NOI利回りの開示)の件 | 187,534 | 1,100,751 | 3,299 | (注)3 | 否決 14.51 |
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件 | 411,954 | 847,416 | 3,299 | (注)2 | 否決 32.60 |
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件 | 313,862 | 945,502 | 3,299 | (注)2 | 否決 24.84 |
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)1名選任の件 | 190,830 | 1,068,536 | 3,299 | (注)2 | 否決 15.10 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上