有価証券報告書-第9期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	福 島 宏 治	1959年2月12日生	1983年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2002年7月 同社総務本部経理部長 2004年10月 同社経営企画本部企画室長 2007年10月 同社執行役員経営企画室長 2009年9月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 同社常務取締役経営企画室長 2012年7月 ㈱環境防災取締役 2013年7月 ㈱福山コンサルタント常務取締役戦略企画室長 2013年7月 ㈱環境防災 代表取締役 2014年9月 ㈱福山コンサルタント代表取締役社長 戦略企画室長 2015年7月 同社代表取締役社長企画本部長 2016年7月 同社代表取締役社長 2017年1月 当社代表取締役社長(現任) 2023年7月 ㈱福山コンサルタント代表取締役会長 2023年10月 ㈱地球システム科学代表取締役議長 2024年9月 ㈱福山コンサルタント会長(現任)	(注)2	136
取締役	松 田 治 久	1966年4月15日生	1990年4月 国際電信電話㈱(現KDDI株式会社) 入社 2002年2月 イントラネッツ㈱代表取締役社長 2009年11月 妙高酒造㈱代表取締役社長 2018年11月 ㈱FCホールディングス入社 経営企画室担当部長 2020年6月 ㈱地球システム科学監査役(現任) 2020年7月 当社経営企画室執行役員部長 2020年8月 ㈱SVI研究所監査役(現任) 2021年9月 当社取締役(現任) 2023年7月 ㈱福山コンサルタント上席理事 2024年9月 ㈱福山コンサルタント顧問(現任)	(注)2	25
取締役	栄 徳 洋 平	1963年12月12日生	1986年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2009年7月 同社本社事業部交通マネジメント部次長 2015年7月 同社交通マネジメント事業部長(東日本帯)兼新規事業推進室長 2016年7月 同社執行役員交通マネジメント事業部長兼新規事業推進室長 2017年7月 同社執行役員交通マネジメント事業部長 2018年9月 同社取締役執行役員交通マネジメント事業部長 2020年7月 同社取締役執行役員交通・環境マネジメント事業部長 2021年9月 同社取締役常務執行役員事業本部長兼交通・環境マネジメント事業部長 2022年7月 同社取締役常務執行役員事業本部長 2022年9月 当社取締役(現任) 2023年7月 ㈱福山コンサルタント代表取締役社長(現任) 2024年3月 ㈱インフラ・テックソリューションズ代表取締役社長(現任)	(注)2	56

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	伊 藤 将 司	1968年7月3日生	1991年4月 ㈱福山コンサルタント入社 2010年7月 同社東日本事業部交通マネジメント部次長 2013年7月 同社運営企画室長 2017年7月 同社東京支社副支社長 2018年7月 同社執行役員新規事業推進室長 ㈱SVI研究所代表取締役社長 2019年9月 ㈱福山コンサルタント取締役執行役員新規事業推進室長 2020年7月 同社取締役執行役員 2022年9月 同社取締役常務執行役員(現任) 2022年9月 当社取締役(現任) 2024年9月 ㈱地球システム科学代表取締役	(注)2	47
取締役 (監査等委員)	野 田 仁 志	1949年10月28日生	2003年7月 鳥栖税務署長 2004年7月 福岡国税局調査査察部査察管理課長 2006年7月 広島国税不服審判所部長審判官 2007年7月 福岡国税局調査査察部次長 2008年7月 博多税務署長 2009年8月 税理士登録、野田仁志税理士事務所開業(現任) 2012年9月 ㈱福山コンサルタント監査役 2017年1月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	髙 山 和 則	1952年9月1日生	2004年4月 ㈱もみじ銀行執行役員審査部長 2005年5月 同社執行役員営業統括部長 2006年6月 同社執行役員西条支店長 2007年10月 同社取締役 2016年6月 同社退任 2017年3月 湯布高原株式会社代表取締役社長執行役員 2020年9月 当社社外取締役監査等委員(現任) 2022年6月 倉橋島海産株式会社顧問	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	村 上 知 子	1977年5月30日生	2004年11月 新日本監査法人入所 2006年10月 あずさ監査法人入所 2008年5月 公認会計士登録 2013年1月 村上公認会計士事務所設立(現任) 2014年7月 如水税理士法人所属(現任) 2014年10月 如水監査法人所属(現任) 2021年9月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	蓼 沼 一 郎	1959年12月29日生	1990年4月 弁護士登録 北九州第一法律事務所入所 1996年7月 蓼沼法律事務所開設(現任) 2024年9月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-

計

265

(注) 1 監査等委員である取締役 野田仁志氏、髙山和則氏、村上知子氏および蓼沼一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査等委員である取締役 野田仁志氏、髙山和則氏および蓼沼一郎氏の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員である取締役 村上知子氏の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名です。
野田仁志氏は、税理士の資格を有しており、税務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しています。
髙山和則氏は、地域金融機関の取締役として直接経営に参画した経験に加え、近年は事業会社の代表取締役として経営全般に携わっておりました。豊富な実務経験と高い能力・識見を有していることから社外取締役に選任しています。
村上知子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役に選任しています。
蓼沼一郎氏は、弁護士の資格を有しており、民事事件、刑事事件、家事事件、労働事件等の幅広い知見を有していることから社外取締役に選任しています。
なお、当社と社外取締役との間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催される取締役会および監査等委員会に出席し、経営陣との面談のほか、それぞれ専門的視点から経営状況や業務執行状況について監視しています。また、監査室長は監査等委員会に出席し、意見交換を行うとともに、監査室および会計監査人の3者からなる意見交換会にも出席し、当社および連結グループ全体の監査状況について、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っています。