有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役	富田 直人	1965年2月21日	1987年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2000年12月 当社設立 代表取締役(現任) 2015年4月 株式会社NTI 代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社コクリポ 代表取締役(現任) 2020年2月 株式会社Innovation IFA Consulting取締役(現任)	(注)2	856,300
取締役	山﨑 浩史	1965年10月10日	1990年4月 株式会社クラレ入社 2000年7月 トランス・コスモス株式会社入社 2005年4月 株式会社ザッパラス入社 2005年7月 同社取締役 2010年7月 同社監査役 2013年5月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 2015年5月 同社取締役常務執行役員 2017年5月 同社専務取締役 2018年6月 当社入社 取締役(現任) 2019年6月 株式会社コクリポ 監査役(現任) 2019年9月 株式会社Innovation & Co.(現任)	(注)2	4,600
取締役 (監査等委員)	長谷川 正和	1966年12月6日	1989年4月 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 1996年9月 水上税務会計事務所入所 2005年2月 前山税理士事務所入所 2007年1月 株式会社オペレーション設立代表取締役就任(現任) 2007年8月 株式会社ハピネス・アンド・ディ監査役 (現任) 2010年12月 当社取締役 2012年8月 長谷川正和税理士事務所設立 所長(現任) 2016年5月 フュージョン株式会社監査役(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	19,500
取締役 (監査等委員)	倉田 宏昌	1976年5月2日	1998年4月 レッドフォックス株式会社入社 2003年7月 同社取締役 2006年7月 株式会社EVERRISE設立 代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	後藤 和寛	1972年6月16日	1998年2月 株式会社ディ・ポップス設立 代表取締役就任(現任) 2015年10月 株式会社ディ・ポップスグループ設立 代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					880,400

(注) 1.取締役長谷川正和氏、倉田宏昌氏及び後藤和寛氏は、社外取締役であります。
2.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
②社外役員の状況
当社は社外取締役は3名であります。
社外取締役長谷川正和氏は、税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、提出日現在同氏は、当社の株式19,500株を所有しておりますが、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役倉田宏昌氏は、企業経営者としてのとしての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役後藤和寛氏は、企業経営者としての豊富な経験と通信関連事業領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役の選任をお願いするものであります。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③社外取締役と内部監査部門との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部統制部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。