有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧 男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	富田 直人	1965年2月21日	1987年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2000年12月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2015年4月 株式会社NTI 代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社コクリポ(現 株式会社Innovation X Solutions)代表取締役 2020年2月 株式会社Innovation IFA Consulting取締役 2020年10月 株式会社Innovation M&A Partners取締役 2021年10月 一般社団法人静岡イノベーションベース 代表理事(現任) 2022年6月 株式会社Innovation M&A Partners代表取締役 2022年11月 一般財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事 2023年4月 株式会社Innovation M&A Partners取締役 2024年1月 一般社団法人xIB JAPAN理事(現任) 2024年4月 一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会理事(現任) 2024年4月 公益財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事(現任)	(注)2	852,600
取締役会長CFO	山﨑 浩史	1965年10月10日	1990年4月 株式会社クラレ入社 2000年7月 トランス・コスモス株式会社入社 2005年4月 株式会社ザッパラス入社 2005年7月 同社取締役 2010年7月 同社監査役 2013年5月 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 2015年5月 同社取締役常務執行役員 2017年5月 同社専務取締役 2018年6月 当社入社 取締役(現任) 2019年6月 株式会社コクリポ(現 株式会社Innovation X Solutions)監査役(現任) 2019年9月 株式会社Innovation & Co.監査役(現任) 2020年2月 株式会社Innovation IFA Consulting監査役(現任) 2020年10月 株式会社Innovation M&A Partners監査役(現任)	(注)2	19,200
取締役 (監査等委員)	長谷川 正和	1966年12月6日	1989年4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 1996年9月 水上税務会計事務所入所 2005年2月 前山税理士事務所入所 2007年1月 株式会社オペレーション設立 代表取締役(現任) 2007年8月 株式会社ハピネス・アンド・ディ監査役 2010年12月 当社取締役 2012年8月 長谷川正和税理士事務所設立 所長(現任) 2016年5月 フュージョン株式会社監査役(現任) 2018年11月 株式会社ハピネス・アンド・ディ取締役(監査等委員) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社調和技研社外監査役(現任)	(注)3	18,500
取締役 (監査等委員)	倉田 宏昌	1976年5月2日	1998年4月 レッドフォックス株式会社入社 2003年7月 同社取締役 2006年7月 株式会社EVERRISE設立 代表取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	後藤 和寛	1972年6月16日	1998年2月 株式会社ディ・ポップス設立 代表取締役(現任) 2015年10月 株式会社ディ・ポップスグループ設立 代表取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					890,300

(注)1.取締役長谷川正和氏、倉田宏昌氏及び後藤和寛氏は、社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役長谷川正和氏は、税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、提出日現在同氏は、当社の株式18,500株を所有しておりますが、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役倉田宏昌氏は、企業経営者としての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役後藤和寛氏は、企業経営者としての豊富な経験と通信関連事業領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。