有価証券報告書-第55期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 執行役員	長島 秀夫	昭和36年12月22日	昭和59年4月 小山物産㈱入社 昭和63年2月 当社入社 平成10年11月 当社営業副本部長就任 平成14年1月 当社取締役就任 平成18年1月 当社専務取締役就任 平成26年1月 当社副社長就任 平成30年3月 当社美容サロン向けICT事業 営業本部長 平成30年3月 VID㈱(当社子会社)取締役就任 令和2年1月 当社代表取締役副社長就任 令和2年11月 当社副社長執行役員就任 当社美容サロン向けICT事業 事業部長 令和3年1月 当社代表取締役社長執行役員就任 (現任)	(注)1	32,600
取締役執行役員 美容サロン向け ICT事業 事業部長	福田 博行	昭和50年8月4日	平成17年2月 当社入社 令和2年5月 当社美容サロン向けICT事業 営業本部企画推進部部長就任 令和2年11月 当社執行役員 美容サロン向けICT事業 営業管理本部本部長就任 令和3年11月 当社執行役員 美容サロン向けICT事業 事業部長(現任) 令和4年1月 当社取締役執行役員就任(現任)	(注)1	5,700
取締役執行役員 経営管理本部長	森 信文	昭和38年6月18日	昭和61年4月 キヤノンシステム販売㈱(現キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社 平成12年8月 当社入社 平成14年11月 当社業務管理部部長就任 平成27年11月 当社経営管理本部総務部長就任 平成30年11月 当社経営管理本部副本部長就任 平成31年1月 当社経営管理本部本部長就任(現任) 平成31年1月 当社取締役就任(現任) 令和2年11月 当社執行役員就任(現任)	(注)1	21,300
取締役執行役員 経理財務本部長	西尾 忍	昭和51年2月15日	平成19年1月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成27年11月 西尾公認会計士事務所所長就任 (現任) 平成28年1月 税理士法人あさひ入社 平成28年5月 ㈱富士屋硝子店会計参与就任 (現任) 平成28年7月 当社監査役就任 令和2年6月 ㈱フジヤパートナーズ 代表取締役就任(現任) 令和3年1月 当社取締役執行役員就任(現任) 経営管理本部副本部長就任 令和3年11月 当社経理財務本部本部長就任 (現任)	(注)1	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	富岡 和治	昭和33年12月31日	昭和57年4月 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 昭和62年10月 会計士補登録 平成10年4月 ㈲ディスクロージャー(現㈱ディスクロージャー)代表取締役社長(現任) 平成16年5月 ㈱ピクセン(現㈱バイオミメティクスシンパシーズ)社外取締役(現任) 平成16年11月 YWT㈱社外取締役(現任) 平成19年5月 PE&HR㈱社外監査役(現任) 平成27年7月 ㈱森屋社外監査役(現任) 平成28年12月 富士ざくらホテル㈱社外監査役 (現任) 平成30年4月 ㈱BMSホールディングス社外取締役 (現任) 平成30年7月 メールソリューション・ジャパン㈱ 社外監査役(現任) 平成31年1月 ㈱横浜国際オークション社外監査役 (現任) 平成31年1月 当社社外取締役就任(現任) 令和3年7月 エスポリア㈱社外監査役(現任) 令和3年10月 ㈱千代田SDGs総研取締役(現任)	(注)1	1,100
監査役(常勤)	菊田 清友	昭和32年6月5日	昭和55年4月 ㈱宇都宮第一計算センター入社 昭和57年5月 当社入社 平成17年11月 当社営業副本部長就任 平成25年1月 当社常勤監査役就任(現任) 平成25年1月 TBCシルバーサービス㈱(当社子会社)監査役就任(現任)	(注)2	26,600
監査役	山沢 邦明	昭和44年10月18日	平成5年3月 ㈱帝国ホテル入社 平成14年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 平成28年6月 山沢公認会計士事務所開設 平成28年6月 ㈱CSGコンサルティング入社 平成28年7月 ㈱ディスクロージャー・プロ取締役(現任) 令和4年1月 当社監査役就任(現任)	(注)2	―
監査役	佐藤 浩一	昭和36年10月9日	昭和59年4月 日鐵商事㈱入社 平成4年1月 カシオ計算機㈱入社 平成6年12月 国際営業本部電卓貿易部 中近東・アフリカ・東欧課 平成18年4月 カシオインディア(Casio India Co.,Pvt.Ltd.)取締役 平成28年2月 シンガポールジャカルタ事務所所長 令和2年1月 営業企画部市場開発室(担当:海外EC調査) 令和2年6月 カシオ計算機㈱退社 令和4年1月 当社監査役就任(現任)	(注)2	―
計					88,400

(注) 1.取締役の任期は、令和5年1月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、令和2年1月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 富岡和治氏は、社外取締役であります。
4.監査役 山沢邦明氏及び佐藤浩一氏は、社外監査役であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
今村 昭文	昭和28年4月18日	昭和57年4月	弁護士登録	―
		平成元年4月	あたご法律事務所 弁護士
		平成15年5月	グリーンヒル法律特許事務所 弁護士 (現任)
		平成17年6月	JBCCホールディングス㈱ 社外監査役
		平成23年6月	伊藤ハム㈱(現伊藤ハム米久ホールディングス㈱)社外監査役
		平成28年6月	JBCCホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)
		令和2年3月	大友ロジスティクスサービス㈱ 社外監査役(現任)
		令和3年6月	芝浦機械㈱社外取締役(監査等委員) (現任)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名の合計3名の社外役員を選任しております。
当社は、当社が定める「独立社外取締役の選任に係るガイドライン及び独立性基準」により、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、更に選任にあたり経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しており、十分な独立性を確保していると考えております。
社外取締役の富岡和治氏は、長年にわたる証券業界及び企業経営者としての豊富な経験を通して培った経営や会計に関する高い知見を有し、独立社外取締役として業務執行取締役の監督・助言を行っております。また、取締役会の公正かつ透明性の高い手続きを遂行するため、指名報酬委員会の中核メンバーとして取締役会の実効性評価をはじめ、取締役の指名及び報酬額決定に適切な意見を述べております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役の山沢邦明氏は、公認会計士としての専門性の高い知見を有し、かつ上場会社子会社の取締役として企業経営に関する知識と経験を有しており、当社の独立社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役の佐藤浩一氏は、上場会社の業務を通じて培われた企業人としての幅広い知見と海外赴任経験からの国際性・多様性を有し、当社の独立社外監査役として経営陣から独立した立場で客観的かつ中立的な視点での経営への監督・助言を行っております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は当社からの独立性を有しており、㈱東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査計画及びその結果、監査役監査計画及びその結果、会計監査結果、並びに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。
社外取締役は、取締役会、またオブザーバーとしてリスク等管理委員会に出席しており、内部監査及び会計監査の状況並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、常勤監査役や他の社外監査役及び内部監査室と意見交換を行うなど相互の連携を高めております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、定期的に開催する監査役会において常勤監査役から、内部監査の状況、重要な会議の内容、閲覧した重要書類の概要、内部統制の状況等について報告を受けております。また定期的に会計監査人から監査手続きの概要や監査結果等について報告・説明を受け、連携強化に努めております。なお、内部監査室とは必要に応じて随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。