訂正有価証券報告書-第25期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年5月30日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率─%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
代表取締役社長	坂井 英也	1974年10月15日	1998年4月 スズキ㈱ 入社 2000年7月 ユナイテッド&コレクティブ㈲(現 当社)設立 代表取締役社長 就任(現任)	871,800
取締役副社長 営業本部長	矢野 秀樹	1977年9月10日	1998年2月 ㈱モンテローザ 入社 2010年8月 当社 入社 2013年10月 当社 取締役 営業本部長 兼 営業企画部長 就任 2020年3月 当社 取締役副社長 兼 企画推進部長 2023年1月 当社 取締役副社長 兼 営業本部長(現任)	40,000
取締役	金田 欧奈	1975年5月16日	1999年4月 デロイトトーマツコンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱)入社 2006年2月 ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱ 入社 2015年7月 ㈱豊創フーズ㈱ 代表取締役会長 就任(現任) 2018年7月 ベーシック・キャピタル・マネジメント㈱ 代表取締役社長 就任(現任) 2019年5月 ケイワイトレード㈱(現 ㈱KYT) 代表取締役社長 就任 2020年5月 当社 取締役 就任(現任) 2023年6月 ㈱KYT 代表取締役会長	─
監査役 (常勤)	山下 博嗣	1958年3月20日	1980年4月 東芝クレジット㈱(現 みずほ東芝リース㈱) 入社 2008年6月 東芝ファイナンス㈱(現 みずほ東芝リース㈱)執行役員 就任 2012年2月 IBJL東芝リース㈱(現 みずほ東芝リース㈱) 常務執行役員 就任 2014年6月 IBJL東芝リース㈱(現 みずほ東芝リース㈱) 常務取締役 就任 2017年6月 IBJL東芝リース㈱(現 みずほ東芝リース㈱) 上席顧問 就任 2024年5月 当社 監査役 就任(現任)	─
監査役 (非常勤)	山下 彰俊	1963年5月17日	2000年10月 弁護士登録・第一東京弁護士会入会 山﨑法律事務所 入所 2002年6月 りんかい日産建設㈱ 監査役 就任 2005年10月 TRNコーポレーション㈱(現 店舗流通ネット㈱) 監査役 就任 2007年7月 ㈱リンク・ワン 監査役 就任 2010年1月 ケンコーマヨネーズ㈱ 監査役 就任 2010年3月 山下法律事務所 開設 2016年2月 当社 監査役 就任(現任) 2024年6月 ケンコーマヨネーズ㈱ 監査役 就任(現任)	─
監査役 (非常勤)	兒玉 洋貴	1987年10月23日	2010年2月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入社 2012年1月 アビームコンサルティング㈱ 入社 2015年4月 仲田公認会計士事務所 入所 2016年1月 兒玉公認会計士事務所(現 会計事務所) 設立 2016年5月 当社 監査役 就任(現任) 2016年12月 ㈱ispace 監査役 就任 2018年6月 ノバルス㈱ 監査役 就任(現任) 2021年8月 ㈱iDOOR 取締役 就任(現任)	─
計				911,800

(注) 1.取締役 金田欧奈は、社外取締役であります。
2.監査役 山下博嗣、山下彰俊及び兒玉洋貴は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役3名がそれぞれ選任されております。なお、選任にあたり、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員として、職務遂行ができる独立性を確保できることを前提に判断しております。
金田欧奈氏は、米国公認会計士の資格を有しており、投資ファンドでの経験や外食をはじめとする多分野の事業における実績を評価し、当社社外取締役に選任しております。
社外監査役(常勤)山下博嗣氏は、金融業界において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験・見識を有していることから、選任いたしました。社外監査役(非常勤)の山下彰俊氏は、弁護士として活躍されており、企業法務に関するリスクについて幅広い識見と豊富な経験を有していることから、選任いたしました。社外監査役(非常勤)の兒玉洋貴氏は、公認会計士の資格を有しており、財務体制の監視役として選任いたしました。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、独立的な立場から客観的な視点で経営に対し適切な意見をしていただけるかという点等を考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査人との協議を含めた監査役会の報告や内部監査室からの報告において、適時状況の把握を行っておりその点を踏まえ、独立した立場から経営に関する意思決定の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、質疑や意見表明を行っております。また会計監査人及び内部監査室との意見交換を行い、必要に応じて取締役会にて改善状況の確認等を適時行っております。