半期報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28)

(重要な後発事象)
(株式会社ロイヤルとの民事再生支援に関するスポンサー契約締結)
当社は、2025年10月15日開催の取締役会において、民事再生手続き中である株式会社ロイヤル(愛知県名古屋市、代表取締役:中根智大、以下「ロイヤル」という。)に対して、スポンサーとして再生支援すること、スポンサー契約書(以下「本件スポンサー契約」という。)を締結することを決議し、同日付で本件スポンサー契約を締結いたしました。
1.スポンサー契約の経緯と目的
ファッション小物販売のロイヤルは2025年5月27日、円安による仕入れコストの増加や、積極的な設備投資による借入金負担の増加などが経営を圧迫したことを主要因とし、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、同日付で保全・監督命令を受けました(以下「本再生手続」という。)。
かかるなか、弊社はロイヤルの事業存続のパートナーとして紹介を受け、弊社プラットフォームを活用することによるロイヤル支援について協議を重ねてきた結果として、当社がスポンサー企業として再生支援に携わることがロイヤルの再建に資するものであるとともに、弊社としても、ロイヤルの仕入れルート及び販売網の獲得によりサービスの強化、拡充が計れると判断し、本件スポンサー契約締結に至ったものであります。
2.本件スポンサー契約の概要(2025年10月15日現在)
(1)目的
上述の通りです。
(2)本件支援の方法及び内容
ロイヤルは会社法に基づき、(3)に定める対象事業に関する権利義務を承継させることを目的として、新たに株式会社(以下「新設会社」という。)を設立する(以下「本件新設分割」という。)。新設会社の発行済株式の全部(以下「本件株式」という。)は、本件新設分割の対価としてロイヤルに交付される。
当社はロイヤルとの間で株式譲渡契約を締結し、ロイヤルは、前項により取得した本件株式を、本件新設分割による新設会社の設立の日(以下「クロージング日」という。)に当社に譲渡する。
クロージング日は、2025年12月1日(月)を予定し、本再生手続において再生計画によることなく、法令及び裁判所所定の手続に従い行われるものとする。
(3)本件対象事業
i.EC事業
分割会社が運営する全部又は一部のECサイト(自社EC、モール型ECを含む。)による販売事業及びこれに付随する業務。
ii.店舗事業
分割会社が運営する全部又は一部の実店舗による販売事業及びこれに付随する業務。
iii.卸事業
分割会社が運営する第三者への商品の卸売事業及びこれに付随する業務。
iv.物流請負事業
分割会社が運営する第三者の物流業務を受託する事業(倉庫管理、輸送管理、配送手配等)及びこれに付随する業務。
(4)本件対価
10月中に最終確定する予定です。